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寧波
最高人民法院關于嚴厲打擊騙購外匯和非法買賣 外匯犯罪活動的通知
今年以來，我國在東南亞金融危機影響逐漸顯現(xiàn)的情況下，采取了一系列擴大出口、鼓勵利用外資的政策，取得了積極的效果，人民幣匯率持續(xù)穩(wěn)定。但是，一些不法分子和單位無視國家外匯管理法規(guī)，通過偽造、變造、買賣憑證、商業(yè)單據(jù)等非法手續(xù)大肆騙購外匯和非法買賣外匯，嚴重破壞國家金融外匯管理秩序，影響了國家稅收和宏觀經(jīng)濟運行。為嚴厲打擊騙購外匯和非法買賣外匯的犯罪活動，維護經(jīng)濟秩序，確保經(jīng)濟秩序，確保國民經(jīng)濟增長目標的實現(xiàn)，特作如下通知：
一、以高度的政治責任感，堅決、迅速地開展嚴厲打擊騙購和非法買賣外匯犯罪活動的斗爭。當前，國際金融形勢動蕩不定，今年七月以來，我國又遭受了歷史上罕見的特大洪澇災害，對國民經(jīng)濟的正常發(fā)展產(chǎn)生不利影響。在這種形勢下，一些不法分子通過騙匯和倒匯牟取非法利益，嚴重危及我國的經(jīng)濟安全。對此，各級人民法院應當予以高度重視，要充分發(fā)揮審判職能作用，依法嚴懲各種破壞外匯管理的犯罪，維護國家金融秩序和宏觀經(jīng)濟的正常運行。
二、充分運用法律武器，加大對騙購和非法買賣外匯犯罪的打擊力度。刑法對逃匯等破壞外匯管理的犯罪作了明確的規(guī)定，近日，最高人民法院又發(fā)布了《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，為嚴厲打擊騙購外匯、非法買賣外匯等犯罪活動提供有了有力的法律武器。各級人民法院要組織廣大干警認真學習、準確掌握與運用刑法和司法解釋的有關規(guī)定，對起訴到法院的此類犯罪必須及時審理，依法嚴懲。要排除干擾，敢于碰硬，不論案件涉及到什么單位、個人，構(gòu)成犯罪的，都必須依法追究刑事責任。對于偽造憑證騙購外匯數(shù)額大、危害嚴重的以及國家工作人員利用職務便利參與騙購外匯、非法買賣外匯的，必須依法從重處罰。在對犯罪分子依法適用主刑的同時，還應當重視適用財產(chǎn)刑。對騙購外匯、非法買賣外匯的違法所得一律予以追繳，用于騙購外匯、非法買賣外匯的資金堅決予以沒收，上繳國庫。
三、加強領導，密切配合和協(xié)作。在打擊騙購和非法買賣外匯犯罪活動的斗爭中，人民法院要切實加強領導，并與公安、檢察機關密切配合，協(xié)調(diào)行動，特別是對已查獲的重大案件，要及時審判，嚴懲犯罪分子。
四、注重辦案的社會效果。各地人民法院要選擇典型案件，采取公開宣判、召開新聞發(fā)布會等方法，向社會公布判決結(jié)果，以震懾犯罪，教育群眾。同時，對于辦案中發(fā)現(xiàn)有關單位在管理中存在的漏洞，要及時提出司法建議，鞏固與擴大辦案的社會效果。
五、堅持大案要案報告制度。各級人民法院在審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件中遇到的重要情況和問題，要及時向當?shù)攸h委和上級人民法院反映、匯報，及時解決。對于今年內(nèi)審理的這類案件，要一律在受理案件后五日內(nèi)層報最高人民法院刑一庭。
以上通知望切實遵照執(zhí)行。
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簡介:
王孟輝 國家三級（中級）律師 ·工作地域：安徽, 中國 上海，中國 ·聯(lián)系方式：19965226534/18856159515 ·郵箱：[email protected] 執(zhí)業(yè)領域 王孟輝律師的執(zhí)業(yè)領域為民商事訴訟、仲裁和家族財富管理以及合同糾紛處理，尤其在婚姻家事糾紛、家族財富傳承、合同糾紛、鐵路有關糾紛、房地產(chǎn)與建設工程等業(yè)務領域，具有非常豐富的實務經(jīng)驗，熟知法院民商事案件的裁判規(guī)則與實務操作流程，能夠通過靈活運用爭議解決手段，為當事人提供切實可行的綜合解決方案，并最終實現(xiàn)當事人的目的。 王孟輝律師兼具傳統(tǒng)民事與現(xiàn)代商事法律思維和實務經(jīng)驗，擅長處理重大疑難復雜民商事案件，對案件具有敏銳的專業(yè)洞察力與深入獨到的理解認識。王孟輝律師辦理過高凈值人士婚姻繼承糾紛、大型國企與民企糾紛、鐵路糾紛、建設工程類糾紛、金融票據(jù)糾紛、金融借款糾紛、互聯(lián)網(wǎng)侵權糾紛等諸多疑難復雜案件，處理的重大案件所涉標的額累計數(shù)百億元。其服務的客戶包括央企、地方國企、民營企業(yè)、金融機構(gòu)及高凈值人士，不僅為客戶提供專項爭議解決法律服務，而且提供常年法律顧問服務。 王孟輝律
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