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關(guān)于對違反售付匯管理規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人行政處分的規(guī)定

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-09 · 9769人看過

  第一條 為了加強(qiáng)外匯管理,打擊違反外匯管理行為,根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》和有關(guān)法律、法規(guī),制定本規(guī)定。

  第二條 本規(guī)定所稱金融機(jī)構(gòu)是指經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的中資銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)。

  第三條 對金融機(jī)構(gòu)違反售付匯管理行為,由國家外匯管理局及其分支局(以下簡稱外匯局)根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》和本規(guī)定對金融機(jī)構(gòu)作出行政處罰。

  對違規(guī)行為責(zé)任人,外匯局應(yīng)當(dāng)建議其所在的金融機(jī)構(gòu)或其上級主管部門對其做出紀(jì)律處分。金融機(jī)構(gòu)或其上級主管部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)本規(guī)定給予違規(guī)責(zé)任人紀(jì)律處分,并將處分結(jié)果報外匯管理局。

  第四條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的:

  (一)與客戶勾結(jié),用假報關(guān)單套匯的;

  (二)明知無貿(mào)易背景為客戶開立信用證的;

  (三)無規(guī)定的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)向客戶售匯的;

  (四)無規(guī)定的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)為客戶辦理外匯匯出手續(xù)的。

  對有關(guān)責(zé)任人員給予以下行政處分:

  (一)對經(jīng)辦人員給予行政記大過以上直至行政開除處分;

  (二)對指使、授意或者明知違規(guī)情況不予制止的負(fù)責(zé)人給予行政撤職或者行政開除處分。

  違規(guī)金額一年內(nèi)累計(jì)等值在500萬美元(含500萬美元)以上的,停止該金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

  第五條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的:

  (一)未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),擅自向保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)售匯的;

  (二)未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),擅自為沒有代理權(quán)的外商投資企業(yè)和沒有進(jìn)出口代理權(quán)的生產(chǎn)型企業(yè)辦理代理進(jìn)口項(xiàng)下售匯的。

  對有關(guān)責(zé)任人員給予以下行政處分:

  (一)對經(jīng)辦人員給予行政記大過處分,直至行政開除處分;

  (二)對指使、授意或者明知違規(guī)情況不予制止的負(fù)責(zé)人給予行政降級或者行政撤職處分。

  違規(guī)金額一年內(nèi)累計(jì)在等值1億美元(含1億美元)以上的,停止該金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

  第六條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的:

  (一)向客戶售匯金額大于客戶提供的有效憑證規(guī)定金額的;

  (二)客戶提供的進(jìn)口合同、提單、報關(guān)單或者其他單證明顯造假,不認(rèn)真審核為客戶售匯的;

  (三)售匯后不在有效憑證上加注售匯日期、金額和加蓋公章或者業(yè)務(wù)章的。

  對有關(guān)責(zé)任人員給予以下行政處分:

  (一)對經(jīng)辦人員給予行政記過或者行政記大過處分,直至行政開除處分;

  (二)對指使、授意或者明知違規(guī)情況不予制止的負(fù)責(zé)人給予行政記大過以上直至行政撤職處分。

  違規(guī)金額一年內(nèi)累計(jì)在等值1億美元(含1億美元)以上的,停止該金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

  第七條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的:

  (一)不按照規(guī)定對進(jìn)口貨物報關(guān)單進(jìn)行鑒別和二次核對的;

  (二)代理進(jìn)口項(xiàng)下,未按規(guī)定審核進(jìn)口代理協(xié)議向客戶售匯的;

  (三)未按規(guī)定核對外匯局的核準(zhǔn)件,為客戶辦理超金額超比例預(yù)付貨款售匯的;

  (四)未按規(guī)定核對外匯局的核準(zhǔn)件,為客戶辦理超比例超金額傭金售匯的;

  (五)未按規(guī)定核對外匯局的核準(zhǔn)件,為客戶辦理先支后收轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下售匯的;

  (六)未按規(guī)定核對外匯局的核準(zhǔn)件,為居民個人辦理超過規(guī)定限額的因私用匯售匯的;

  (七)未按規(guī)定核對外匯局的核準(zhǔn)件,為客戶辦理資本項(xiàng)目下售匯的。

  對有關(guān)責(zé)任人員給予以下行政處分:

  (一)對經(jīng)辦人員給予行政記大過以上直至行政開除處分;

  (二)對指使、授意或者明知違規(guī)情況不予制止的負(fù)責(zé)人給予行政記大過以上直至行政撤職處分。

  違規(guī)金額一年內(nèi)累計(jì)在等值1億美元(含1億美元)以上的,停止該金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

  第八條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的:

  (一)未按規(guī)定核對外匯局的核準(zhǔn)件,為客戶辦理資本項(xiàng)目外匯支付的;

  (二)未按規(guī)定審核規(guī)定的有效憑證和有效商業(yè)單據(jù)或者未按規(guī)定核對外匯局的核準(zhǔn)件,為客戶辦理經(jīng)常項(xiàng)目外匯支付的;

  (三)未按規(guī)定核對進(jìn)口單位提供的進(jìn)口付匯備案表,為應(yīng)憑進(jìn)口付匯備案表付匯的進(jìn)口單位辦理進(jìn)口付匯的。

  對有關(guān)責(zé)任人員給予以下行政處分:

  (一)對經(jīng)辦人員給予行政記過或者行政記大過處分,直至行政開除處分;

  (二)對指使、授意或者明知違規(guī)情況不予制止的負(fù)責(zé)人給予行政記過以上直至行政降級處分。

  第九條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的:

  (一)境內(nèi)中資金融機(jī)構(gòu)為客戶開立90天以上365天以下的遠(yuǎn)期信用證,或者其開立的信用證展期超過90天,在365天以下,不按照規(guī)定辦理外債登記手續(xù)的;

  (二)未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),擅自為境內(nèi)中資機(jī)構(gòu)開立365天以上的遠(yuǎn)期信用證的;

  (三)開立信用證后,未經(jīng)外匯局批準(zhǔn),擅自將為境內(nèi)中資機(jī)構(gòu)開立的信用證展期超過365天的。

  對有關(guān)責(zé)任人員給予以下行政處分:

  (一)對經(jīng)辦人員給予行政記大過以上直至行政開除處分;

  (二)對決定、指使、授意或者明知違規(guī)情況不予制止的負(fù)責(zé)人給予行政降級以上直至行政開除處分。

  第十條 金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的:

  (一)對大額購匯和頻繁購匯等異常情況不及時向外匯局報告;

  (二)不按照規(guī)定將《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》全部報送外匯局的;

  (三)向未填寫《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單》的客戶售付匯的;

  (四)不按照規(guī)定將二次核對結(jié)果報告外匯局的。

  對有關(guān)責(zé)任人員給予以下行政處分:

  (一)對經(jīng)辦人員給予行政警告或者行政記過處分;

  (二)對指使、授意或者明知違規(guī)情況不予制止的負(fù)責(zé)人給予行政警告以上直至行政降級處分。

  第十一條 金融機(jī)構(gòu)違反售付匯管理規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,可以根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格管理暫行規(guī)定》取消其高級管理人員任職資格。構(gòu)成犯罪的,依法追究相關(guān)責(zé)任人員的法律責(zé)任。

  第十二條 本規(guī)定由國家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。

  第十三條 本規(guī)定自一九九八年八月一日起開始施行。

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