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國家外匯管理局關于不法分子偽造因公出國批件騙匯的情況通報

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-15 · 3635人看過

　　國家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局，各中資外匯指定銀行：

　　最近，中國銀行總行堵截了一起不法分子利用偽造的因公出國任務批件騙購外匯的行為，并協助公安部門抓獲了涉嫌作案人員。具體情況通報如下：

　　今年7月，不法分子李某以冶金人才資源開發中心工作人員的名義，持國家冶金工業局的出國任務批件到中國銀行總行辦理購匯手續。中國銀行總行工作人員發現其出具的出國任務批件存在異常，并在事后查閱該單位的多次購匯手續后，發現很多疑點：（1）出國任務批件的批復單位和購匯單位的手寫字跡相似，落筆較輕且潦草；（2）每筆購匯金額9，000多美元；（3）同一經辦人卻填寫不同的姓名；（4）每次均使用現金購匯；（5）出訪國家均屬于非洲國家、不發達國家或外匯管制國家；（6）辦理購匯的時間一般在月初和月末。

　　據此，中國銀行與國家冶金工業局取得了聯系。經核實，中國銀行隨機抽查的其中兩份出國任務批件均與國家冶金工業局存檔的出國任務批件內容不符，因而初步證實李某偽造出國任務批件騙匯的事實成立。待李某再一次持偽造的出國任務批件購匯時，中國銀行協助公安人員將其抓獲歸案。

　　從騙匯分子偽造的出國任務批件看，其騙匯手段并不高明。因此，各外匯管理分、支局和各外匯指定銀行在辦理相關業務時，在嚴格按有關規定辦理供匯手續的同時，應注意總結經驗，提高警惕，防止類似事件的發生。

　　鑒于中國銀行總行在查堵這起騙匯行為中表現出的高度責任感，特對其予以表揚。

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