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國(guó)家外匯管理局關(guān)于不法分子偽造因公出國(guó)批件騙匯的情況通報(bào)

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-15 · 3635人看過

　　國(guó)家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳分局，各中資外匯指定銀行：

　　最近，中國(guó)銀行總行堵截了一起不法分子利用偽造的因公出國(guó)任務(wù)批件騙購(gòu)?fù)鈪R的行為，并協(xié)助公安部門抓獲了涉嫌作案人員。具體情況通報(bào)如下：

　　今年7月，不法分子李某以冶金人才資源開發(fā)中心工作人員的名義，持國(guó)家冶金工業(yè)局的出國(guó)任務(wù)批件到中國(guó)銀行總行辦理購(gòu)匯手續(xù)。中國(guó)銀行總行工作人員發(fā)現(xiàn)其出具的出國(guó)任務(wù)批件存在異常，并在事后查閱該單位的多次購(gòu)匯手續(xù)后，發(fā)現(xiàn)很多疑點(diǎn)：（1）出國(guó)任務(wù)批件的批復(fù)單位和購(gòu)匯單位的手寫字跡相似，落筆較輕且潦草；（2）每筆購(gòu)匯金額9，000多美元；（3）同一經(jīng)辦人卻填寫不同的姓名；（4）每次均使用現(xiàn)金購(gòu)匯；（5）出訪國(guó)家均屬于非洲國(guó)家、不發(fā)達(dá)國(guó)家或外匯管制國(guó)家；（6）辦理購(gòu)匯的時(shí)間一般在月初和月末。

　　據(jù)此，中國(guó)銀行與國(guó)家冶金工業(yè)局取得了聯(lián)系。經(jīng)核實(shí)，中國(guó)銀行隨機(jī)抽查的其中兩份出國(guó)任務(wù)批件均與國(guó)家冶金工業(yè)局存檔的出國(guó)任務(wù)批件內(nèi)容不符，因而初步證實(shí)李某偽造出國(guó)任務(wù)批件騙匯的事實(shí)成立。待李某再一次持偽造的出國(guó)任務(wù)批件購(gòu)匯時(shí)，中國(guó)銀行協(xié)助公安人員將其抓獲歸案。

　　從騙匯分子偽造的出國(guó)任務(wù)批件看，其騙匯手段并不高明。因此，各外匯管理分、支局和各外匯指定銀行在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，在嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定辦理供匯手續(xù)的同時(shí)，應(yīng)注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高警惕，防止類似事件的發(fā)生。

　　鑒于中國(guó)銀行總行在查堵這起騙匯行為中表現(xiàn)出的高度責(zé)任感，特對(duì)其予以表?yè)P(yáng)。

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