國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局;各中資外匯指定銀行總行、浙商銀行:
為進一步提高外匯反洗錢工作水平,國家外匯管理局設計開發(fā)了外匯反洗錢信息系統(tǒng)(以下簡稱反洗錢信息系統(tǒng))。目前,反洗錢信息系統(tǒng)在全國范圍內(nèi)的部署和培訓工作已經(jīng)完成,國家外匯管理局決定于2005年7月1日正式投入使用。為確保反洗錢監(jiān)管工作能夠持續(xù)穩(wěn)定開展,保證反洗錢信息系統(tǒng)順利推廣使用,現(xiàn)就啟用反洗錢信息系統(tǒng)有關問題通知如下:
一、自2005年7月1日開始,各銀行主報告行按照當?shù)赝鈪R分局規(guī)定的網(wǎng)址,登錄反洗錢信息系統(tǒng),通過該系統(tǒng)向當?shù)赝鈪R分局報送匯總后的轄內(nèi)分支機構2005年6月(含)以后發(fā)生的大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)等反洗錢監(jiān)管信息。
二、2005年7月至8月期間,各銀行主報告行向當?shù)赝鈪R分局報送轄內(nèi)分支機構6月和7月外匯反洗錢監(jiān)管數(shù)據(jù)時,要通過新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)和原報告途徑并行報送。其中,通過原報告途徑報送的數(shù)據(jù)由于不能自動轉(zhuǎn)報,需要由當?shù)赝鈪R分局手工轉(zhuǎn)換為舊版格式數(shù)據(jù)以后,通過原報告途徑向國家外匯管理局轉(zhuǎn)報。
三、從2005年9月1日開始,新啟用的反洗錢信息系統(tǒng)獨立運行,原報告系統(tǒng)及報告途徑停止使用。
四、反洗錢信息系統(tǒng)正式啟用以后,銀行收集的大額和可疑外匯資金交易電子數(shù)據(jù)由主報告行通過反洗錢信息系統(tǒng)向當?shù)赝鈪R分局報送。銀行總行匯總的全行系統(tǒng)的反洗錢數(shù)據(jù)留存在總行內(nèi)部,以備反洗錢工作需要時調(diào)用,暫不需要向當?shù)赝鈪R分局報送。現(xiàn)行外匯反洗錢工作制度中的其他規(guī)定繼續(xù)適用。
五、各中資外匯指定銀行總行應要求所屬分支機構積極配合當?shù)赝鈪R分局的工作,按照外匯反洗錢工作制度,及時、規(guī)范、準確地完成外匯反洗錢監(jiān)管信息的填寫、報送、核查和反饋工作。
六、各外匯分局應做好對轄內(nèi)分支機構、中資外匯指定銀行和外資銀行的外匯反洗錢工作督導、業(yè)務培訓和技術支持工作。
收到本通知后,請各外匯分局及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)分支機構、中資外匯指定銀行和外資銀行,各中資外匯指定銀行總行及時轉(zhuǎn)發(fā)所屬分支機構。如遇問題,及時向國家外匯管理局反映。
聯(lián)系人及電話:
管理檢查司 楊大立 電話 010-68402390
信息中心 朱 勇 電話 010-68402026
傳真 010-68402024
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