在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
非法民間放貸罪立案標準
一、非法放貸罪立案標準是什么
根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人以外的其他人發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
(一)個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在50萬元以上的。
(二)單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在100萬元以上的。
刑法第186條第2款、第3款規定，銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，向關系人以外的其他人發放貸款，造成重大損失的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處1萬元以上10萬元以下罰金;造成特別重大損失的，處5年以上有期徒刑，并處2萬元以上20萬元以下罰金。單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
本罪立案標準的第1項規定，“個人違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在50萬元以上的”，應當立案追究。
所謂違法發放貸款，是指銀行或者其他金融機構的工作人員違反法律、行政法規規定，嚴重不負責任或者濫用職權，向關系人以外的其他人發放貸款的行為。
本罪立案標準的第2項規定，“單位違法發放貸款，造成直接經濟損失數額在100萬元以上的”，應當立案追究。
二、違法發放貸款罪該如何處罰
我國刑法規定：
自然人犯 違法發放貸款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金，造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
單位犯違法發放貸款罪的，對單位判處罰金，并對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述對個人犯罪的規定處罰。
根據最高檢和公安部聯合制定的規定中可以知道，一般個人在有非法放貸行為的時候，此時要求造成的經濟損失達到了50萬元以上的才會被認定構成此罪。但如果是單位有非法放貸行為的話，此時的數額要求是在100萬元以上。
延伸閱讀：
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
簡介:
任正良律師具有較為深厚的法學功底及豐富的訴訟經驗，為眾多當事人挽回巨額的經濟損失并爭取到最大化的合法權益。從進入法律服務領域起，任正良律師即秉持著“專業、誠信、效率”的宗旨，對每一個委托人的境遇感同身受，對于律師來講，不只是一個案件這么簡單，而是會觸及到人生軌跡的變化，如履薄冰，不敢有絲毫疏忽。北京京騰律師事務所作為一家專門從事民商事領域的專業型律所，在婚姻家事、合同糾紛、債權債務、法律顧問、非訴項目中皆取得極大的成就，以團隊化辦案模式、充分整合地區、行業資源，為委托人的合法權益提供最為優質的保障！
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
疫情期間，企業要求員工辭職是否合法？
2020-02-14辦理房產抵押登記需要哪些材料
2020-03-23退休女職工可享受哪些待遇
2020-03-25行賄罪刑事責任規定
2020-03-27盜竊網絡域名觸犯什么法律
2020-04-07什么是印花稅
2020-04-10以知識產權出資有什么風險
2020-04-10合伙財產擅自抵押？連帶責任了解一下
2020-04-13協議管轄約定在任何法院都有效嗎
2020-04-14如何申請撤銷仲裁裁決
2020-04-15破壞交通工具罪的處罰
2020-04-16發生醫療事故糾紛，患方該如何維權
2020-04-21怎樣寫勞動合同？
2020-04-22房屋中介糾紛及解決辦法（二）
2020-04-22警察因公殉職有賠償嗎？
2020-04-26離婚證丟了，如何再婚？
2020-04-26我和別的男人同時娶了同一個老婆是怎么一回事？
2020-04-262020交通肇事罪的認定標準是什么？
2020-04-27工程款的訴訟時效是多久之法律規定
2020-04-28未婚生子女通常給誰撫養？
2020-04-28廉租房哪些情形下會被收回
2020-04-29孩子撫養權變更需要滿足什么條件？
2020-04-29不交物業費被起訴會有哪些后果
2020-04-29夫妻婚前財產包括哪些？
2020-04-30必須做筆跡鑒定之法律規定
2020-04-30最新子女撫養費標準是多少？
2020-04-30哺乳期子女撫養權如何確定？
2020-05-02夫妻離婚在什么情況下必須請律師？
2020-05-02夫妻離婚未知和遺漏財產如何處理？
2020-05-03夫妻離婚應該如何爭奪子女撫養權？
2020-05-04股東會決議代簽是否可行
2020-05-04離婚以后要求增加子女撫養費要怎么寫？
2020-05-04鄰里糾紛要冷靜，莫讓法律找上門
2020-05-07什么情況下，合同可撤銷
2020-05-07哪些情況的出現會引起婚姻關系終止？
2020-05-07子女撫養費有哪些法律規定？不支付有什么法律后果？
2020-05-08交通事故鑒定費由保險公司承擔嗎
2020-05-09注銷公司的程序了解一下
2020-05-09婚前房產加女方名字效力嗎？房產加名有哪些情形？
2020-05-10女方先提出離婚男方能否爭奪子女撫養權？
2020-05-11