近期南山檢察院辦理了一宗互聯網平臺非法集資案件，至案發時，涉案公司共發展全國17個省89個市的會員7.8萬余名，變相吸收公眾存款高達4.7億余元。南山檢察院的檢察官告訴記者，目前非法集資案(我國刑法規定的罪名包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪等)的網絡化趨勢明顯，該院近期辦理的10件非法吸收公眾存款案中，就有2宗利用互聯網平臺非法集資的案件。檢察官告訴記者，其實不法分子采用舊瓶裝新酒的模式，把古老的龐氏騙局跟互聯網結合起來，讓更多的人受騙上當。

典型案例

打造虛假網店以返現吸引會員

和之前本報報道的“網贏天下跑路案”一樣，這次涉嫌非法吸收公眾存款的幾名被告人的學歷也出奇的低。8名被告人中，大部分是初中文化，其中有一人甚至是小學文化，不過也有一名1956年出生的被告人是碩士研究生文化。而涉案公司在這次犯罪前更是已有前科，后來換了個名字繼續實施違法犯罪活動。

據檢方指控，犯罪嫌疑人于某山(另案處理)于2001年依法注冊成立一家廣告公司，于2010年變更為深圳市**電子商務有限公司(以下簡稱**公司)。**公司于2009年5月開始設置網絡廣告業務發展會員，采取點廣告返利的方式進行違法經營，后繼續以實施違法犯罪為主要活動。從2010年開始，他們開始連續推出3套計劃，開始面向廣大的互聯網用戶圈錢。

據檢方指控，2010年7月，**公司轉型發展電子商務業務，并開始運營寶礦網電子商務網站，通過夸大宣傳電子商務概念的方式售賣增值網店給會員，簡稱a計劃。2011年1月，**公司推出創業天使計劃，簡稱b計劃。該計劃內容與a計劃相比，僅是對返利方式進行修改，實質仍是變相吸收公眾存款。2011年9月，**公司改變運營模式，由售賣增值網店更改為消費商品發展vip會員，簡稱c計劃。c計劃并未改變**公司變相吸收公眾存款的本質。

2012年6月，**公司因資金緊張無法按其承諾的日期和數額進行返利，遂推出騰飛新模式取消原來所有返利計劃，宣傳**公司及其合作企業即將上市，目的是以置換股權的方式對舊存會員的返利提現進行消化，并繼續以投資入股的方式變相吸收公眾存款。

受害人遍布17省近8萬人

經查，**公司自2009年起以點廣告返利及電子商務等各種運營模式進行違法經營，以會員投資額10%-25%的高額回報吸引發展各級代理商，通過代理商以高額返利的方式變相吸收社會公眾存款，利用后面會員的投資資金返還先期會員的投資返利，目的是**公司股東及各級代理商通過維持公司運營而實現持續非法牟利。

2012年8月21日案發時，**公司共發展17個省89個市的市級代理商，通過代理商發展會員7.8萬余名;根據對已查實的銀行賬戶進行審計的結果和提取的會員數據，**公司變相吸收公眾存款高達4.7億余元，會員未提現現金積分仍有5.5億余元;**公司被凍結的各賬戶資金總額僅有1411508.22元。

南山檢方這次起訴的8人，都是**公司在各地的代理商，同時也是**公司的股東。他們還擁有法定代表人、總經理、市場總監、網絡總監等身份。

分析

舊模式：仍然是龐氏騙局那套集資手段

南山檢察院檢察官向記者總結了該類案件的行騙手段，其實仍然沒跳出從上世紀20年代開始在美國最先流行的龐氏騙局模式，就是虛假項目吸引投資，后投資者支付前投資者的本金及利息。只是披上了一層互聯網的面紗。

此類案件中，犯罪分子先注冊成立公司，再以公司名義在互聯網上組建網站，在網站上推出各類投資項目，采取夸大宣傳及高額返利承諾，吸引社會公眾注冊成為會員，后通過網站進行投資。網站上提供的投資項目基本有名無實，且以銷售數量有限的商品掩人耳目，網站不需要會員操作而由公司代為管理，會員只需購買投資項目即可。

犯罪分子使用后期投資者的資金支付前期投資者的返利及本金，待資金緊張無法按承諾的日期和數額進行返利時，則謊稱公司即將上市，以置換股權的方式對老會員的返利提現進行消化，繼續吸收公眾資金。

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