在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
高利轉貸罪追訴標準是什么
對于涉及高利轉貸罪的當事人及其親屬而言，為了更好的維護自身的合法權益，了解什么是高利轉貸罪，高利轉貸罪追訴標準是很有必要的。今天，律霸小編就來為大家具體分析一下高利轉貸罪的相關內容，供你參考。
一、什么是高利轉貸罪
(一)概念
高利轉貸罪，是指以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人，違法所得數額較大的行為。
(二)犯罪構成
1、客體要件。本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發放及利率管理秩序。
2、客觀要件。本罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人數額較大的行為。
3、主體要件。本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經工商行政管理機關或主管機關核準登記的企(事)業法人、其他經濟組織、個體工商戶或具有中華人民共和國國籍的具有完全民事行為能力的自然人。
4、主觀要件。本罪在主觀上只能由故意構成，而且以轉貸牟利為目的。過失不構成本罪。
(三)高利轉貸罪具有以下構成特征：
1、高利轉貸罪侵犯的客體是國家的信貸管理制度，也就是信貸資金市場秩序。
2、高利轉貸罪在客觀上表現為以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，違法所得數額較大的行為。
3、高利轉貸罪的主體是一般主體，即凡是達到刑事責任年齡具有刑事責任能力的人都可成為高利轉貸罪主體。單位也可以成為高利轉貸罪的主體。
4、高利轉貸罪在主觀方面是故意犯罪，并且具有轉貸牟利的目的。
二、高利轉貸罪的追訴標準
《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》 第二十三條：高利轉貸案(刑法第175條)以轉貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉貸他人，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、個人高利轉貸，違法所得數額在五萬元以上的;
2、單位高利轉貸，違法所得數額在十萬元以上的;
3、雖未達到上述數額標準，但因高利轉貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉貸的。
實踐中，我們實際接觸到的高利轉貸案件都是各不相同的，需要具體問題具體分析，而對行為人或犯罪單位的處罰，也是要根據實際情況作出的。如果您有這方面的問題，可以咨詢律霸網站專業刑事律師，他們會為您提供更加切合自己情況的建議。
高利轉貸罪中高利如何認定
高利轉貸罪司法解釋有哪些
高利轉貸罪量刑標準是怎樣的
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
股權轉讓必須其他股東同意嗎
2021-02-05被告申請財產保全能支持嗎
2020-12-30被取保候審了就表示結案了嗎,還會判刑嗎
2020-12-03顧客在超市摔倒的責任誰負
2020-12-28勞動主體發生變更須補償員工嗎
2020-12-14勞務派遣合同要怎樣解除
2020-12-13什么情況下勞動仲裁支持經濟補償金
2020-11-21三責險的賠償金額如何計算
2020-11-09法律對產品責任保險是如何規定的
2021-02-01海洋貨物運輸保險單
2020-12-22汽車投保的技巧
2021-02-14詳解相互保險公司的優劣勢
2020-12-01保險合同不能解除的條件
2020-11-16免責條款未說明 保險公司輸官司
2020-11-20胡某訴某起保險合同糾紛上訴案
2020-11-29保險公司理賠時會調取監控嗎
2021-01-10無證駕駛致人死傷保險賠嗎
2021-02-03保險合同成立要件有哪些
2020-12-24拆遷財產損失能否提起民事訴訟
2020-11-22商業用房拆遷如何安置
2020-11-14