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更多該如何判斷非法集資
一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、...
親友圈集資是否屬于非法集資
近年來，隨著互聯網業蓬勃發展，資本市場活躍，銀根緊縮貸款難，民間借貸業迅速成長，民間借貸業務已悄然占據了借貸業務中不小比重，而且有些借貸利用互聯網這一信息傳播渠道，打著各種旗號，民間借貸背后可能隱藏的非法集資隱患如何甄別?近日最高院出席公檢法聯席會議給出了最清晰...
互聯網金融犯罪案例
近兩年，隨著國內的金融創新迅猛發展，傳統的金融模式已經逐漸被互聯網金融業態及金融模式沖擊，致使互聯網與金融快速融合生長，在金融領域以充分利用互聯網、云計算等高新技術做支撐，使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數據金融模式、P2P網貸平臺、第三方支付、眾籌、...
互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些
互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式，利用網絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉移，以混淆資金來源，規避反洗...
FCA對于借貸型眾籌的相關規則
1、最低資本要求及審慎標準 《監管規則》規定以階梯型計算標準來要求資本金，具體標準如下：5000萬英鎊以內的資本金比例為0.2%;超過5000萬英鎊但小于2.5億英鎊的部分0.15%;超過2.5億英鎊但小于5億英鎊的部分0.1%;超過5億英鎊貸款的部分0.05%....
貿易信貸登記管理系統常見問題解答
貿易信貸登記管理系統公共操作問題解答 問題一：企業使用企業代碼和默認密碼登錄系統時為何顯示“無此機構”? 登錄網站http://www.safesvc.gov.cn/，在網頁的左上角可以看到“登錄系統”板塊，分別輸入企業代碼和密碼就可以登陸貿易信貸登記管理系統...
在P2P簽訂的合同“合法”嗎
在P2P簽訂的合同“合法”嗎在p2p平臺上，絕大部分合同是用在線簽署的方式簽訂的，這種就需要使用到電子簽名，就涉及到《電子簽名法》。《電子簽名法》?第十三條電子簽名同時符合下列條件的，視為可靠的電子簽名：(一)電子簽名制作數據用于電子簽名時，屬于電子簽名人專有；(...
借款承諾書怎么寫及承諾書失效條件是什么
一、借款承諾書范本 承諾人(貸款人)： 性別： 出生日期：年月日 網站用戶名： 身份證號碼： 本人于______年___月日自愿申請通過某某投資基金創辦的網絡借貸中介平臺向網友借款，本人在某某借貸網站注冊的用戶名為。現本人鄭重向某某股權投資基金、某某借貸網站及...
