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兩部門:消費返利及虛擬貨幣將被重點整治據(jù)公安部消息，在日前召開的全國公安機關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動聯(lián)合整治工作部署會上，公安部、工商總局決定對網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動開展聯(lián)合整治，堅決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延，切實服務(wù)防范化解風險大局，切實維護經(jīng)濟金融秩序，不斷增強人...

第三方支付存在的問題有哪些一、第三方支付機構(gòu)的快速發(fā)展與其自身的風險管理能力嚴重不對稱與第三方支付機構(gòu)快速擴張、一哄而上不相對稱的是，一方面，與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)相比，第三方支付是集計算機、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與金融融合的產(chǎn)物，業(yè)務(wù)跨度更廣，交易模式更為復雜。另一方面，與...

一、互聯(lián)網(wǎng)支付要注意的問題 現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管將觸角伸向第三方支付業(yè)務(wù)，其主因是基于我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的主要特征所決定的。 目前，我國互聯(lián)網(wǎng)金融主體包括兩個部分：一部分是傳統(tǒng)金融機構(gòu)觸網(wǎng)，又被稱為金融互聯(lián)網(wǎng);另一部分是互聯(lián)網(wǎng)平臺與金融融合，接近于純粹意義上的互...

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，騙取他人財物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對其特點有所了解...

近兩年，隨著國內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長，在金融領(lǐng)域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺、第三方支付、眾籌、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

由于它涉及了金融安全，需要政府行政管理機構(gòu)監(jiān)督。由于它可能有金融犯罪。涉及法律關(guān)系比較全面的，包含三方面。首先，從法律關(guān)系說，基本三方面：民商法、行政法律、刑事法律關(guān)系。主要的法律關(guān)系都涉及到了。 由于目前還沒有明確的定義、規(guī)范，對于他涉及的法律只能比照傳統(tǒng)的支...

規(guī)范人民法院辦理執(zhí)行案件過程中通過網(wǎng)絡(luò)查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款及其他財產(chǎn)的行為，進一步提高執(zhí)行效率，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定，結(jié)合人民法院工作實際，制定本規(guī)定。 第一條人民法院與金融機構(gòu)已建立網(wǎng)絡(luò)執(zhí)行查控機制的，可以通過網(wǎng)絡(luò)實施查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款等...

2013年8月26日最高人民法院審判委員會第1587次會議通過2013年8月29日法釋〔2013〕20號公布2013年9月2日施行為規(guī)范人民法院辦理執(zhí)行案件過程中通過網(wǎng)絡(luò)查詢、凍結(jié)被執(zhí)行人存款及其他財產(chǎn)的行為，進一步提高執(zhí)行效率，根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的...