法律常識(shí)

該如何判斷非法集資

一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,其犯罪要件包括:未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、...

瀏覽:254 2025-07-19

互聯(lián)網(wǎng)金融公司為何頻頻被查

對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說,富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無(wú)限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來(lái)自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上...

瀏覽:350 2025-07-19

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司,通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式,利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn),實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來(lái)源,規(guī)避反洗...

瀏覽:345 2025-07-19

FCA對(duì)于借貸型眾籌的相關(guān)規(guī)則

1、最低資本要求及審慎標(biāo)準(zhǔn) 《監(jiān)管規(guī)則》規(guī)定以階梯型計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求資本金,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:5000萬(wàn)英鎊以內(nèi)的資本金比例為0.2%;超過5000萬(wàn)英鎊但小于2.5億英鎊的部分0.15%;超過2.5億英鎊但小于5億英鎊的部分0.1%;超過5億英鎊貸款的部分0.05%....

瀏覽:251 2025-07-19

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

發(fā)布咨詢

多位律師解答

多位律師解答

及時(shí)追問律師

及時(shí)追問律師

馬上發(fā)布咨詢
法律常識(shí) 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 一级毛片在线播放| 免费被靠视频动漫| 久久国产精品99精品国产| 国产玉足榨精视频在线观看| 欧美亚洲国产日韩| 国产精品亚洲一区二区三区久久| 亚洲国产91在线| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 杨幂下面好紧好湿好爽| 国产成人精品一区二区秒拍| 久久综合欧美成人| 青青青青久在线观看视频| 日本在线色视频| 国产99视频在线观看| 两个人一上一下剧烈运动| 精品一区二区久久久久久久网站| 娇bbb搡bbb擦bbb| 亚洲高清美女一区二区三区| 99精品视频在线| 欧美日韩国产一区二区三区在线观看 | 欧美h版在线观看| 国产成人精品视频播放| 久久国产高潮流白浆免费观看| 青青热久免费精品视频在线观看| 日日夜夜天天干| 午夜三级A三级三点在线观看| www视频在线观看天堂| 欧美综合区自拍亚洲综合天堂 | 国产精品第九页| 亚洲乱亚洲乱妇无码麻豆| 黄网站在线观看高清免费| 无人视频免费观看免费视频| 免费精品国产自产拍观看| 99精品一区二区三区无码吞精| 欧美国产激情二区三区| 国产好痛疼轻点好爽的视频| 中日韩国语视频在线观看| 真实乱l仑全部视频| 国产精品日本一区二区不卡视频| 五月丁六月停停| 美村妇真湿夹得我好爽|