今天(22日)下午,省公安廳通報(bào)了我省打擊傳銷(xiāo)行動(dòng)的10大典型案例。
長(zhǎng)沙“1·12”特大案
1月13日,長(zhǎng)沙市公安機(jī)關(guān)出動(dòng)警力1500余人,在市內(nèi)5個(gè)城區(qū)同時(shí)展開(kāi)“1·12”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案收網(wǎng)行動(dòng),共搗毀窩點(diǎn)378個(gè),刑事拘留傳銷(xiāo)骨干成員128人,教育遣散參與傳銷(xiāo)人員近4000人。
該傳銷(xiāo)團(tuán)伙從福建發(fā)起,于2011年6月左右流竄到長(zhǎng)沙市開(kāi)福、雨花等地,以“純資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”、“做工程、修地鐵、賣(mài)服裝”、“長(zhǎng)沙市綠化工程”等名目,?續(xù)騙來(lái)江蘇籍人為主的外地人,至案發(fā)已發(fā)展4000余人,涉案金額近2億元。
長(zhǎng)沙“4·09”案
5月12日,長(zhǎng)沙縣公安局成功破獲“4·09”特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案,打掉一個(gè)1200余人的特大傳銷(xiāo)團(tuán)伙,抓獲傳銷(xiāo)Υ法人員140余人,查扣銀行卡80余張,初步查明涉案金額3000余萬(wàn)元。
該傳銷(xiāo)組織對(duì)新加入的人員以“拉人頭”的方式發(fā)展下線,要求新人必須“申購(gòu)”不存在的“資格”方能加入,?人申購(gòu)一份“資格”為3800元,?人最多發(fā)展三人成為自己的下線,并按照?人及其下線“申購(gòu)”的所有“資格”份數(shù)劃分級(jí)別。
溆浦劉某某案
5月21日,溆浦縣公安局破獲了劉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案,抓獲犯罪嫌疑人3名,涉案金額達(dá)1000萬(wàn)余元。
2011年下半年以來(lái),劉某某等人在長(zhǎng)沙、邵陽(yáng)、懷化等地以投資GUG聯(lián)合礦業(yè)公司為名,向會(huì)員宣傳購(gòu)買(mǎi)虛擬的美金,在公司網(wǎng)站注冊(cè),即可獲取會(huì)員賬號(hào),成為公司會(huì)員。會(huì)員通過(guò)在公司網(wǎng)站里炒紙上黃金可以獲得月利息,還通過(guò)發(fā)展下線獲得新入會(huì)會(huì)員注冊(cè)資金的傭金提成及其他獎(jiǎng)勵(lì)。
長(zhǎng)沙厥某某案
5月29日,長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)技支隊(duì)和開(kāi)福區(qū)公安分局420名警力以及開(kāi)福區(qū)工商、街道和綜治人員400余人,對(duì)開(kāi)福公安分局偵辦的厥某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案收網(wǎng)。搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)160余個(gè),抓獲傳銷(xiāo)組織骨干45人,遣返傳銷(xiāo)人員600余人,扣押銀行卡300余張,涉案金額近億元。
2012年以來(lái),厥某某等人借“連鎖經(jīng)營(yíng)”的名義,采取“拉人頭”的手段,使用“五級(jí)三階晉升制”方式,在開(kāi)福區(qū)洪山橋、月湖等地,組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。
岳陽(yáng)白某某案
6月8日,岳陽(yáng)市公安局岳陽(yáng)¥區(qū)分局立案?jìng)刹?/a>了白某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。至今已抓獲白某某等7名犯罪嫌疑人,涉案金額1100余萬(wàn)元。
白某某為首的傳銷(xiāo)團(tuán)伙在岳陽(yáng)以“天津天獅”公司銷(xiāo)售產(chǎn)品的名義發(fā)展會(huì)員。至案發(fā),該傳銷(xiāo)組織發(fā)展會(huì)員已涉及湖南、廣東、湖北三個(gè)省份的多個(gè)城市。
常德王某某案
7月16日,安鄉(xiāng)縣公安局破獲了王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案,抓獲傳銷(xiāo)骨干成員18人,查扣、凍結(jié)贓款420多萬(wàn)元。
王某某以“康力多多信息科技有限公司”的名義于2011年10月與廣東康力醫(yī)藥有限公司簽訂合作協(xié)議,借用康力醫(yī)藥公司影響力,在全國(guó)各地吸收會(huì)員。至案發(fā),已發(fā)展會(huì)員12000余人,遍布湖南、江西、廣東、福建等省,涉案金額7000多萬(wàn)元。
慈利傅某某案
7月22日,慈利縣公安局破獲傅某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案,抓獲7名傳銷(xiāo)骨干成員,凍結(jié)賬戶資金1500萬(wàn)元,搗毀了該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織在廣東中山市的總部。
傅某某于2013年1月開(kāi)始,通過(guò)建立網(wǎng)站開(kāi)通網(wǎng)上交易平臺(tái)吸納會(huì)員,以“拉人頭”返利激勵(lì)會(huì)員發(fā)展新人員認(rèn)購(gòu)該公司產(chǎn)品的傳銷(xiāo)模式,在全國(guó)發(fā)展了5000多名會(huì)員,涉案金額4500余萬(wàn)元。
北京致明德公司案
7月29日,郴州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、網(wǎng)技支隊(duì)、蘇仙分局共組織81名民警,前往北京、山東、重慶、福建四地開(kāi)展抓捕行動(dòng),抓獲骨干成員34名,查扣涉案資金70萬(wàn)余元,美元5.9萬(wàn)元。
2010年8月,北京致明德公司負(fù)責(zé)人鄒某某、王某某引進(jìn)管理團(tuán)隊(duì),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)推行“三線軌跡制度”向全國(guó)發(fā)展會(huì)員,然后要求老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員,老會(huì)員從新會(huì)員的會(huì)員費(fèi)中以多種形式進(jìn)行返利而獲取利益。至案發(fā)已經(jīng)發(fā)展會(huì)員20000余人,涉及湖南、山東、福建、云南等省,涉案金額達(dá)2.1億。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
湘潭歐陽(yáng)某案
7月30日,湘潭縣公安局破獲一起特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案,抓獲3名犯罪嫌疑人,涉案價(jià)值3000余萬(wàn)元。
2012年以來(lái),歐陽(yáng)某、宋某某等9名老總級(jí)別的傳銷(xiāo)頭目以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”為名在湘潭縣射埠、河口、花石、中·鋪等鄉(xiāng)鎮(zhèn)以虛擬的份額作為“產(chǎn)品”,采取拉人頭的方式大肆發(fā)展下線人員到安徽合肥、湖北襄陽(yáng)等地從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。
亮碧思集團(tuán)有限公司(香港)周某某案
8月11日,寧鄉(xiāng)縣公安局協(xié)同多地公安局在廣東珠海、湖南長(zhǎng)沙、湖北隨州、廣西南寧四地對(duì)“亮碧思集團(tuán)有限公司(香港)周某某等人組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案”集中收網(wǎng),抓獲傳銷(xiāo)骨干成員14名,摧毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)13個(gè),教育、遣返一般參與傳銷(xiāo)人員1000余人,查封凍結(jié)資金2000萬(wàn)余元。
周某某伙同楊某某等人在珠海共同創(chuàng)立了“大匯愛(ài)團(tuán)隊(duì)”傳銷(xiāo)組織,然后再分別創(chuàng)立兩個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),以營(yíng)銷(xiāo)亮碧思有限公司的相關(guān)產(chǎn)品為幌子,發(fā)展湖南長(zhǎng)沙、益陽(yáng)、湘潭、岳陽(yáng)等地和廣東、廣西、湖北、四川、安徽等地?cái)?shù)千人在珠海從事亮碧思公司的傳銷(xiāo)活動(dòng),發(fā)展的層級(jí)關(guān)系達(dá)20余層,涉案金額達(dá)3.3億元。(記者 王曦)
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