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洗錢犯罪上游犯罪概念擴(kuò)大 貪污賄賂將納入

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-02-01 · 9173人看過(guò)
全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工委組織了17個(gè)部委參與反洗錢法的立法

  本報(bào)記者 趙杰 發(fā)自北京

  25~29日舉行的十屆全國(guó)人大常委會(huì)第二十一次會(huì)議將首次審議反洗錢法草案。核心專家透露,草案將會(huì)把貪污賄賂也納入洗錢上游犯罪概念,監(jiān)管機(jī)構(gòu)由央行的信息分析中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

  17個(gè)部委與一部法

  據(jù)了解,全國(guó)人大常委會(huì)預(yù)算工委(下稱“預(yù)算工委”)組織了17個(gè)部委參與反洗錢法的立法,包括公安部、財(cái)政部、人民銀行、稅務(wù)總局、海關(guān)總署、商務(wù)部等部門都悉數(shù)在列。

  “新中國(guó)成立以來(lái),這么多部委共同參與一部法律的制定,這還是第一次。”一位參與了反洗錢法草案起草工作的專家告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》。

  中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員、反洗錢研究專家張起淮對(duì)本報(bào)記者表示,反洗錢法和很多部委都有比較緊密的關(guān)聯(lián),因?yàn)檫@部法和打擊貪污受賄其實(shí)是相關(guān)的,各部委要合力打擊貪污受賄,就必然要參與到反洗錢法的立法過(guò)程中。

  反洗錢法公布之后,各部委的相關(guān)法規(guī)也必須隨之調(diào)整。張起淮說(shuō):“比如中國(guó)人民銀行的《金融機(jī)構(gòu)的反洗錢規(guī)定》等,必然要作出修改,有些甚至要廢止。”

  上游犯罪概念擴(kuò)大

  中國(guó)人民銀行有官員認(rèn)為,反洗錢法最核心的問(wèn)題是擴(kuò)大對(duì)洗錢犯罪的上游犯罪定義范圍。由于我國(guó)《刑法》對(duì)洗錢犯罪的上游犯罪定義過(guò)窄,洗錢活動(dòng)多以其他罪名定罪。

  預(yù)算工委主任、反洗錢法起草工作小組組長(zhǎng)俞光遠(yuǎn)此前也曾向記者表示,近年司法實(shí)踐中,貪污、賄賂、腐敗犯罪等有上升勢(shì)頭。這些犯罪也多與洗錢活動(dòng)密切相連,有的官員甚至通過(guò)送子女出國(guó)留學(xué)的方式來(lái)洗錢。

  資料顯示,2003年3月至今,中國(guó)人民銀行總行共收到經(jīng)分支機(jī)構(gòu)甄別的人民幣可疑支付交易報(bào)告3061筆;國(guó)家外匯管理局共收到可疑外匯資金交易報(bào)告17.05萬(wàn)筆,報(bào)告金額97.2億美元。

  類似洗錢活動(dòng)日益猖獗,其中一個(gè)重要原因是對(duì)這類犯罪打擊不力。“因此,應(yīng)考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪也規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。”俞光遠(yuǎn)說(shuō)。

  而有關(guān)專家也向記者透露,反洗錢法很可能會(huì)擴(kuò)大上游洗錢的定義范圍。果真如此,張起淮認(rèn)為,反洗錢法應(yīng)該會(huì)對(duì)犯罪主體的定位范圍擴(kuò)大至“政府機(jī)關(guān)人員、金融機(jī)構(gòu)人員和掌握金融實(shí)體的人員等”。

  但是,張起淮提出,洗錢犯罪事實(shí)的認(rèn)定也是個(gè)難題,因此反洗錢法就目前看來(lái),應(yīng)該不會(huì)對(duì)罪名和量刑標(biāo)準(zhǔn)有很細(xì)的規(guī)定。

  監(jiān)管機(jī)構(gòu)三足鼎立

  目前,中國(guó)的反洗錢體系由央行反洗錢局、外管局反洗錢處、央行反洗錢檢測(cè)分析中心三個(gè)機(jī)構(gòu)組成。

  張起淮強(qiáng)調(diào),今后這三個(gè)機(jī)構(gòu)應(yīng)該加強(qiáng)合作,形成有效的資源共享機(jī)制。但是,三處合一的說(shuō)可能性不大。

  據(jù)了解,反洗錢法草案中涉及監(jiān)管體制與機(jī)構(gòu)調(diào)整的內(nèi)容,依然維持了之前征求意見(jiàn)稿的設(shè)計(jì),目前分散在央行與外管局的反洗錢監(jiān)管職能,將由央行的信息分析中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)收集、分析和報(bào)告。

  對(duì)比西方的金融行動(dòng)特別小組(FATA),剛剛在英國(guó)和美國(guó)參加了國(guó)際反洗錢研討會(huì)的張起淮表示,中國(guó)的金融情報(bào)機(jī)構(gòu)(FIU)權(quán)力太弱,“如果維持現(xiàn)狀,有可能會(huì)影響到將來(lái)的執(zhí)法力度。”

  他認(rèn)為,雖然中國(guó)已經(jīng)針對(duì)國(guó)情完成了初步的立法工作,但我國(guó)的反洗錢組織和今后的司法部門,人員素質(zhì)都亟待提高,人員編制應(yīng)更科學(xué)和合理,因?yàn)橄乱徊降呢瀼睾蛯?shí)施才是最重要的。

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