全國人大常委會預(yù)算工委組織了17個部委參與反洗錢法的立法

　　本報記者 趙杰 發(fā)自北京

　　25~29日舉行的十屆全國人大常委會第二十一次會議將首次審議反洗錢法草案。核心專家透露，草案將會把貪污賄賂也納入洗錢上游犯罪概念，監(jiān)管機構(gòu)由央行的信息分析中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　17個部委與一部法

　　據(jù)了解，全國人大常委會預(yù)算工委(下稱“預(yù)算工委”)組織了17個部委參與反洗錢法的立法，包括公安部、財政部、人民銀行、稅務(wù)總局、海關(guān)總署、商務(wù)部等部門都悉數(shù)在列。

　　“新中國成立以來，這么多部委共同參與一部法律的制定，這還是第一次?！币晃粎⑴c了反洗錢法草案起草工作的專家告訴《第一財經(jīng)日報》。

　　中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員、反洗錢研究專家張起淮對本報記者表示，反洗錢法和很多部委都有比較緊密的關(guān)聯(lián)，因為這部法和打擊貪污受賄其實是相關(guān)的，各部委要合力打擊貪污受賄，就必然要參與到反洗錢法的立法過程中。

　　反洗錢法公布之后，各部委的相關(guān)法規(guī)也必須隨之調(diào)整。張起淮說：“比如中國人民銀行的《金融機構(gòu)的反洗錢規(guī)定》等，必然要作出修改，有些甚至要廢止?！?br/>
　　上游犯罪概念擴大

　　中國人民銀行有官員認(rèn)為，反洗錢法最核心的問題是擴大對洗錢犯罪的上游犯罪定義范圍。由于我國《刑法》對洗錢犯罪的上游犯罪定義過窄，洗錢活動多以其他罪名定罪。

　　預(yù)算工委主任、反洗錢法起草工作小組組長俞光遠(yuǎn)此前也曾向記者表示，近年司法實踐中，貪污、賄賂、腐敗犯罪等有上升勢頭。這些犯罪也多與洗錢活動密切相連，有的官員甚至通過送子女出國留學(xué)的方式來洗錢。

　　資料顯示，2003年3月至今，中國人民銀行總行共收到經(jīng)分支機構(gòu)甄別的人民幣可疑支付交易報告3061筆；國家外匯管理局共收到可疑外匯資金交易報告17.05萬筆，報告金額97.2億美元。

　　類似洗錢活動日益猖獗，其中一個重要原因是對這類犯罪打擊不力。“因此，應(yīng)考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴(yán)重犯罪也規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。”俞光遠(yuǎn)說。

　　而有關(guān)專家也向記者透露，反洗錢法很可能會擴大上游洗錢的定義范圍。果真如此，張起淮認(rèn)為，反洗錢法應(yīng)該會對犯罪主體的定位范圍擴大至“政府機關(guān)人員、金融機構(gòu)人員和掌握金融實體的人員等”。

　　但是，張起淮提出，洗錢犯罪事實的認(rèn)定也是個難題，因此反洗錢法就目前看來，應(yīng)該不會對罪名和量刑標(biāo)準(zhǔn)有很細(xì)的規(guī)定。

　　監(jiān)管機構(gòu)三足鼎立

　　目前，中國的反洗錢體系由央行反洗錢局、外管局反洗錢處、央行反洗錢檢測分析中心三個機構(gòu)組成。

　　張起淮強調(diào)，今后這三個機構(gòu)應(yīng)該加強合作，形成有效的資源共享機制。但是，三處合一的說可能性不大。

　　據(jù)了解，反洗錢法草案中涉及監(jiān)管體制與機構(gòu)調(diào)整的內(nèi)容，依然維持了之前征求意見稿的設(shè)計，目前分散在央行與外管局的反洗錢監(jiān)管職能，將由央行的信息分析中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)收集、分析和報告。

　　對比西方的金融行動特別小組(FATA)，剛剛在英國和美國參加了國際反洗錢研討會的張起淮表示，中國的金融情報機構(gòu)(FIU)權(quán)力太弱，“如果維持現(xiàn)狀，有可能會影響到將來的執(zhí)法力度?！?br/>
　　他認(rèn)為，雖然中國已經(jīng)針對國情完成了初步的立法工作，但我國的反洗錢組織和今后的司法部門，人員素質(zhì)都亟待提高，人員編制應(yīng)更科學(xué)和合理，因為下一步的貫徹和實施才是最重要的。