《《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》實施細則將制定》

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-29 · 2658人看過
????全國政協委員、國家外匯管理局局長郭樹清在接受新華社記者采訪時透露,為加強反洗錢工作,今年外匯局將制定《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實施細則。?

????為解決實踐中出現的新問題,外匯局將制定《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實施細則,積極研究將非銀行金融機構納入大額和可疑外匯資金交易報告體系。?

????據郭樹清委員介紹,去年外匯局正式實施大額和可疑外匯資金交易報告制度。目前外匯領域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執法部門三位一體的反洗錢工作機制。去年3月至10月,外匯局共收到全國各外匯指定銀行報送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆,金額4900.35億美元。?

????他說,這些信息不僅幫助我們發現和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件,在遏制和打擊外匯違法違規活動方面發揮了重要作用,而且還發現了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。

????

該內容對我有幫助 贊一個

登錄×

驗證手機號

我們會嚴格保護您的隱私,請放心輸入

為保證隱私安全,請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。

評論區
登錄 后參于評論

專業律師 快速響應

累計服務用戶745W+

發布咨詢

多位律師解答

及時追問律師

馬上發布咨詢
王紅紀

王紅紀

執業證號:

13402199610511837

廣東廣和(蕪湖)律師事務所

簡介:

微信掃一掃

向TA咨詢

王紅紀

律霸用戶端下載

及時查看律師回復

掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號

全國人民代表大會關于修改《中華人民共和國立法法》的決定

2015-03-15

全國人民代表大會常務委員會關于縣、鄉兩級人民代表大會代表選舉時間的決定(1992)

1992-07-01

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和老撾人民民主共和國關于民事和刑事司法協助的條約》的決定

2001-04-28

中華人民共和國著作權法(2001修正)

2001-10-27

全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和阿根廷共和國關于民事和商事司法協助的條約》的決定

2001-12-29

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國商業銀行法》的決定

2003-12-27

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和新西蘭領事協定》的決定

2004-06-25

全國人大常委會關于修改《中華人民共和國拍賣法》的決定(2004)

2004-08-28

全國人大常委會關于批準《中華人民共和國和萊索托王國引渡條約》的決定

2004-10-27

全國人大常委會關于批準《上海合作組織特權與豁免公約》的決定

2005-02-28

中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法

1979-07-01

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和越南社會主義共和國領事條約》的決定

2000-04-29

全國人民代表大會常務委員會關于批準《中華人民共和國和突尼斯共和國關于民事和商事司法協助的條約》的決定

2000-03-01

中華人民共和國居民身份證條例[失效]

1985-09-06

全國人民代表大會常務委員會關于批準武漢、九江、蕪湖港對外國籍船舶開放的決定

1991-10-30

第七屆全國人民代表大會第三次會議選舉和決定任免辦法

1990-03-29

全國人民代表大會常務委員會關于修改《中華人民共和國專利法》的決定 附:修正本[已修定]

1992-09-04

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款的解釋

2002-04-28

全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋

2002-04-28

中華人民共和國義務教育法(2006年修訂)

2006-06-29

中華人民共和國招標投標法實施條例(2019修正)

2019-03-02

奧林匹克標志保護條例(2018年修訂)

2018-06-30

中華人民共和國海關事務擔保條例

2010-09-14

國務院關于促進信息消費擴大內需的若干意見

2013-08-08

國務院辦公廳關于印發貫徹實施質量發展綱要2013年行動計劃的通知

2013-02-27

國務院關于開展第三次全國經濟普查的通知

2012-11-09

國務院關于印發節能減排“十二五”規劃的通知

2012-08-06

國務院辦公廳關于做好強降雪防范應對工作的通知

2009-11-12

中華人民共和國食品安全法實施條例

2009-07-20

國務院辦公廳關于進一步加強政府采購管理工作的意見

2009-04-10
法律法規 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: 中文字幕成人免费高清在线视频| 丰满人妻一区二区三区视频| 国产愉拍精品视频手机| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| 一本久久a久久精品vr综合| 精品国产无限资源免费观看| 成人福利视频导航| 另类图片亚洲校园小说区| 中文乱码精品一区二区三区| 经典欧美gifxxoo动态图暗网| 成人欧美一区二区三区的电影| 国产91精品新入口| 中文字幕26页| 第272章推倒孕妇秦| 天天操2018| 亚洲精品午夜国产va久久成人| 97久久精品亚洲中文字幕无码| 欧美精品黑人粗大| 国产精品亚洲色婷婷99久久精品| 亚洲人成色77777在线观看| 四虎a456tncom| 日韩a视频在线观看| 国产91乱剧情全集| √8天堂资源地址中文在线| 狠狠久久永久免费观看| 国产精品美女乱子伦高| 亚洲AV无码AV制服另类专区| 韩国免费人成在线观看网站| 成年女人在线视频| 免费中文字幕一级毛片| 亚洲人成影院77777| 黄色特级片黄色特级片| 手机在线视频你懂的| 免费人成在线观看播放国产| 99RE6在线视频精品免费| 欧美亚洲国产日韩| 国产又黄又大又粗的视频| 中国xxxxx高清免费看视频| 久久99中文字幕| 精品国产乱码一区二区三区| 大女小娟二女小妍|