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寧波
《中國起草反恐怖法草案大綱》
中國央行和世界銀行聯合在京舉辦“為了一個更安全的世界：反洗錢與反恐融資高級研討會”。項俊波在會上指出，中國《反洗錢法》的起草工作也于去年三月正式啟動，目前起草工作正有條不紊地展開，將在適當時間提交立法機關審議。
完善相關法律制度是中國在今后一段時間內反洗錢工作的重點之一。項俊波指出，將通過《反洗錢法》，啟動《刑法》修訂程序，加快《反恐怖法》立法進程，修改《現金管理暫行條例》、《金融機構反洗錢規定》，制定證券業和保險業反洗錢規定。
項俊波說，作為中國反洗錢工作的主管部門，中國央行將繼續實施反洗錢專項檢查，發揮金融機構在反洗錢和反恐融資中的“第一道防線”作用。2005年，中國央行以省為單位，開展對商業銀行的專項檢查。2006年，中國央行計劃將反洗錢專項檢查的范圍擴大到證券機構和保險機構。
項俊波表示，將加強中國反洗錢檢測分析中心建設，及時發現、甄別可疑犯罪信息，從嚴從重打擊洗錢和恐怖融資違法犯罪活動，重點打擊地下錢莊等違法犯罪活動。
據不完全統計，去年四月以來，中國央行和外匯局共向公安機關移送可疑線索一千五百余件，其中協助偵破五十一件，涉案金額分別為三十點九六億元人民幣和四點六億美元。
項俊波還指出，中國正在積極謀求盡快成為反洗錢金融行動特別工作組(FATF)正式成員。二○○五年一月，FATF一接納中國為觀察員。
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