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寧波
中國人民銀行關(guān)于清理規(guī)范信托投資公司業(yè)務問題的通知
中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部，總行直接監(jiān)管的信托投資公司：
《信托投資公司管理辦法》（以下簡稱《辦法》）已經(jīng)中國人民銀行2002年第5號令發(fā)布。各信托投資公司在《辦法》實施前辦理的業(yè)務（以下簡稱原有業(yè)務）應按照本通知的有關(guān)要求進行清理和規(guī)范。現(xiàn)通知如下：
一、信托投資公司在《辦法》實施前已經(jīng)辦理的各項業(yè)務中符合《辦法》要求的，可以繼續(xù)辦理；不符合《辦法》要求的，應壓縮、清理。國務院另有規(guī)定的，按有關(guān)規(guī)定辦理。
二、信托投資公司在重新登記前，原有的委托投資、委托貸款業(yè)務，經(jīng)與當事人協(xié)商一致，原則上應規(guī)范為信托業(yè)務。
三、信托投資公司原有的以負債資金辦理的信托貸款、信托投資、融資租賃、資金拆放及其他資金運用業(yè)務，應當進行清理。
四、信托投資公司原有拆入資金或者為他人提供擔保余額不符合《辦法》第四十八條規(guī)定的，不得辦理新的資金拆入或者擔保業(yè)務，同時，超過《辦法》第四十八條規(guī)定的部分，應予清理。
五、信托投資公司應當制訂切實可行的清理規(guī)范計劃，并建立貸款、投資的清收責任制。已經(jīng)確認的呆壞賬和投資損失，應按照有關(guān)規(guī)定予以核銷。
信托投資公司在清理規(guī)范期間應當每半年向中國人民銀行監(jiān)管行報告上述計劃的執(zhí)行情況。
六、信托投資公司在清理規(guī)范期間，應當對原有業(yè)務單獨列表、單獨考核。
七、中國人民銀行對信托投資公司的原有業(yè)務按照余額控制、逐年壓縮的原則進行監(jiān)督、考核，并據(jù)此對信托投資公司及其高級管理人員進行檢查和考核。
八、上述清理與規(guī)范工作應于2004年1月底前全部完成。信托投資公司未按規(guī)定的期限完成清理規(guī)范工作的，中國人民銀行將對其進行處罰，并取消其高級管理人員一定期限的任職資格；情節(jié)嚴重的，暫停其開辦新業(yè)務。
二○○二年五月九日
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