互聯網金融是金融與互聯網相互融合形成的新型金融業務模式,在互聯網金融快速發展過程中,部分公司、企業偏離了正確方向,有些甚至打著“金融創新”的幌子進行非法集資、金融詐騙等違法犯罪活動,嚴重擾亂了經濟秩序,侵害了人民群眾合法權益。那么互聯網金融犯罪有哪些種類呢?
互聯網金融是金融與互聯網相互融合形成的新型金融業務模式,在互聯網金融快速發展過程中,部分公司、企業偏離了正確方向,有些甚至打著“金融創新”的幌子進行非法集資、金融詐騙等違法犯罪活動,嚴重擾亂了經濟秩序,侵害了人民群眾合法權益。那么互聯網金融犯罪有哪些種類呢?互聯網金融犯罪有哪些種類(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立公司,通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式,利用網絡交易方便快捷的特點,實施一系列復雜的往來交易與資金轉移,以混淆資金來源,規避反洗錢監管。二是利用互聯網貨幣。不法分子將需要轉移的贓款兌換成虛擬貨幣,并通過專門網站兌換成實...
第一,身份認證《電子簽名法》頒布后,電子簽名成為國家認可的簽名方式,經過第三方機構認證的數字簽名,能夠準確地識別客戶的真實身份,是絕對可靠的。但是,在平臺融資業務中,交易中心等合作機構出于成本的考慮,可能不愿意與電子認證機構進行合作。此種情況下,要對客戶身份進行準確驗證,需要采取相關的補救措施:第一,銀行可通過合同或其他方式,督促交易中心等合作機構不斷完善其內部網絡的安全性。第二,銀行可以在平臺協議中設置必要條款,如:“本人確認交易中心網絡環境具備安全性,在交易中心網絡中輸入用戶名(交易賬號)及登錄密碼,為本人可靠的電子簽名,代表本人的真實意思表示。”第二,協議效力為確保協議效力,銀行應...
互聯網金融監管規則是怎樣的呢?下面跟著找法網小編一起來了解一下吧。閱讀完以下內容,一定會對您有所幫助的。 一、互聯網金融涉及哪些犯罪 互聯網金融準入門檻低,僅僅憑借一臺電腦,一套200元采購來的源代碼就可以搭建一個P2P網貸平臺,因此不可避免的出現了一些騙子利用P2P網貸平臺惡意騙款跑路事件,給投資者造成了巨大的損失。利用互聯網進行非法活動的,可能涉及如下犯罪: 1、《刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以...
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