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如何識別合同欺詐

來源: 律霸小編整理 · 2021-12-24 · 124人看過

常見的合同陷阱(I)以“假”為首的一系列欺詐行為。虛假質(zhì)量欺詐、虛假商品標(biāo)識欺詐、虛假合同標(biāo)的欺詐、虛假宣傳欺詐和虛假價格欺詐均屬于這一類。由于空間限制,將不在此處執(zhí)行這些操作

(II)釣大魚時的誘餌欺詐。欺詐者通常首先利用合同向欺詐者預(yù)付定金或小額預(yù)付款。取得對方信任后,騙取全部貨物,或先支付少量貨物,故意騙取全部貨款。隨著企業(yè)合同法律意識的增強(qiáng),以往的“空手白狼”騙局,即利用合同詐騙所有貨物或貸款的情況已不多見。許多騙子以押金、少量預(yù)付款或貨物為誘餌,以達(dá)到欺騙的目的

(III)雙簧的共同表演。欺詐者在報紙和其他媒體上發(fā)布“尋找加工面袋和木箱鑄件”等虛假廣告信息,然后作為中介與知情方簽訂信息中介合同,借此機(jī)會收取所謂的信息費(fèi),項(xiàng)目審批費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等,然后讓簽約方將中介合同交給另一名事先串通訂立虛假加工合同的外商合伙騙子,并借此機(jī)會收取質(zhì)量保證金、履約保證金、,材料費(fèi)和其他費(fèi)用,然后將樣品圖紙交給另一方制作樣品,并同意不合格樣品的費(fèi)用不予退還。由于圖紙設(shè)計本身的矛盾和缺陷,雙方無法制作合格的樣品。當(dāng)然,受害者在簽署合同時并不知道,也沒有注意到這一點(diǎn)。這樣,騙子們相互勾結(jié),相互勾結(jié),同聲唱和,共同上演合同詐騙的雙戲。

(四)盜梁換柱。它可以分為兩種形式:顯性盜竊和隱性盜竊。秘密竊取通常被稱為“外包”。欺詐者利用合同條款使協(xié)議不明確,標(biāo)的物的規(guī)格、型號和標(biāo)準(zhǔn)含糊不清。人們通常口頭同意,他故意用小填充大,用好填充劣質(zhì),用好填充便宜,用新填充舊,以達(dá)到欺騙的目的。公然盜竊主要是以簽訂代銷、聯(lián)銷等銷售合同開始,但在貨物售完后不付款,而是從其他地方購買一些劣質(zhì)、高價的假冒偽劣產(chǎn)品,以達(dá)到最高賬戶或違約的目的

(五)虛假標(biāo)的欺詐。也就是說,合同的標(biāo)的根本不存在。欺詐者經(jīng)常將他人的商品描述為自己的,捏造事實(shí),無中生有,并被引誘。有些人還利用一些商品作為誘餌,與多家公司簽訂合同,并娶多個女人。例如,在房屋預(yù)售合同中,“出售房地產(chǎn)”的方式詐騙錢財;另一個例子是,在銀行貸款合同中,欺詐者經(jīng)常使用自己的財產(chǎn)作為重復(fù)抵押,分別從多家銀行發(fā)放長期貸款,并拿走自己銀行資產(chǎn)的幾倍。在商品交易中,騙子經(jīng)常賄賂倉庫管理員、工礦企業(yè)值班人員、公證人等,客戶要求調(diào)查時,他們支吾其詞,言出必行,相互欺騙,騙取錢財。由于合同欺詐手段的多樣性和行為的狡猾性,合同欺詐的惡劣和深刻危害值得高度重視和重視

因此,在理論探索與法律實(shí)踐相結(jié)合的道路上,喚醒全社會的法律意識,有效地預(yù)防和抵制合同欺詐是重要而緊迫的

預(yù)防是關(guān)鍵

合同欺詐的方法多種多樣。許多騙子“玩弄合同”。目前,企業(yè)簽約履約率低、合同信譽(yù)差、相互信任度低,這與許多騙子“打合同”是分不開的。企業(yè)在簽訂合同時如何防止受騙筆者認(rèn)為,迫切需要提高警惕

提高警惕是提高對預(yù)防欺詐的重要性和合同受騙危害風(fēng)險的認(rèn)識,時刻保持清醒的頭腦,和屏幕更容易門到門的業(yè)務(wù)。在防止合同欺詐的過程中,改進(jìn)合同審查制度尤為重要

“蒼蠅咬不到無縫的雞蛋”。大量的案例告訴我們,合同欺詐往往利用企業(yè)管理制度的漏洞。制度不健全、防范不嚴(yán)的企業(yè)更容易受騙。對于企業(yè)來說,從合同簽訂到履行,必須建立相對完善、嚴(yán)格的合同管理制度,并根據(jù)實(shí)際情況嚴(yán)格執(zhí)行。如合同簽訂程序和審批制度、合同專用章合同文本管理制度、合同履約監(jiān)督制度等

信用審查也是一種常設(shè)手段。對公司而言,是檢查對方是否具備從事相關(guān)業(yè)務(wù)的資格、資質(zhì)、履約能力和信用評級;對公民而言,是指公民是否屬于限制行為能力人、無行為能力人以及是否有權(quán)處分合同標(biāo)的物。您可以要求對方提供相應(yīng)的證明文件,并在提供的文件上簽字蓋章,以確保文件的真實(shí)性。文件包括:營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資格證書、授權(quán)書、身份證號碼、地址(地址)、電話等,標(biāo)的金額較大的合同,由專人負(fù)責(zé)執(zhí)行。做好基礎(chǔ)工作可以大大減少糾紛

如果對方是公司,要特別注意簽訂合同的員工是否有公司的授權(quán),并保存對方的授權(quán)委托書

堅持以書面為基礎(chǔ)的原則

黑白合同是一種常見的合同形式。見《合同法》第10條:當(dāng)事人以書面形式、口頭形式和其他形式訂立合同。法律、行政法規(guī)規(guī)定采用書面形式的,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。第十一條書面形式是指合同、信函和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)的內(nèi)容能夠有形地表達(dá)的形式。因此,上述內(nèi)容是合同的一部分。但是,最好在一份合同中清楚、完整地表達(dá),以避免附件過多造成歧義。如果合同在執(zhí)行過程中需要分批簽訂,應(yīng)在簽訂合同或形成新的文件(如電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件和信函)后及時與以前的文件進(jìn)行比較。如果文本表達(dá)有任何變化或歧義,應(yīng)建議及時達(dá)成協(xié)議并簽署合同

對于執(zhí)行期較長且不斷形成新文件的合同,應(yīng)定期或在每個階段完成之前簽署備忘錄作為下一階段的總結(jié),以便及時明確合同內(nèi)容。對于在時間緊迫時達(dá)成的口頭協(xié)議,事后應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,以避免爭議。如果雙方位于不同的地方,可以考慮記錄或傳真固定證據(jù)。總之,合同形式的基本原則是“無證據(jù)的言詞,以言詞為基礎(chǔ)”。當(dāng)然,如果合同中有以下七個條款,則可以保證已簽署的合同更加有效。

合同法第12條規(guī)定,合同內(nèi)容應(yīng)由雙方當(dāng)事人約定,一般包括以下條款:1)當(dāng)事人的姓名或地址;2) 標(biāo)的物;3) 數(shù)量;4) 質(zhì)量價格或報酬;5) 履行的期限、地點(diǎn)和方式;6) 違約責(zé)任;7) 解決爭端的方法。當(dāng)事人可以參照各種合同的示范文本訂立合同

以上是合同的基本條款,但這并不意味著沒有這些條款之一,合同就不會生效。如果丟失,將給合同的履行帶來一些麻煩。因此,應(yīng)結(jié)合合同目的,做到全面、清晰、準(zhǔn)確。如果某些事項(xiàng)暫時無法解決,則應(yīng)商定協(xié)商不成功的原則、方法、日期和解決辦法,其中,違約責(zé)任條款往往被忽視或遺忘,導(dǎo)致一方違約,另一方無法要求損害賠償,因?yàn)閾p失金額難以確定。但是,如果當(dāng)時的合同約定了違約責(zé)任條款,即約定一方違約應(yīng)支付一定數(shù)額的違約金,這將極大地保護(hù)守約方的利益,并更有效地促使雙方執(zhí)行合同條款。合同文本必須

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