不得不看的合同詐騙認(rèn)定

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2025-07-14 · 984人看過(guò)

合同詐騙認(rèn)定中,應(yīng)全面考察行為人是否具有以下各方面的客觀(guān)因素:

1、行為人在簽訂合同時(shí)有無(wú)履約能力。

行為人的履約能力可分為完全履約能力、部分履約能力和無(wú)履約能力三種情形,應(yīng)分別不同情況加以認(rèn)定:(1)有完全履約能力,但行為人自始至終無(wú)任何履約行為,而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同,占有對(duì)方財(cái)物,應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(2)有完全履約能力,但行為人只履行一部分,如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身?yè)p失或由不可避免之客觀(guān)原因造成,應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐行為;如果其部分履行意在誘使相對(duì)人繼續(xù)履行,從而占有對(duì)方財(cái)物,應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(3)有部分履約能力,但行為人自始至終無(wú)任何履約行為,而以欺騙手段讓對(duì)方當(dāng)事人單方履行合同,占有對(duì)方財(cái)物,應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(4)有部分履約能力,同時(shí)亦有積極的履約行為,即使最后合同未能完全履行或完全未履行,應(yīng)認(rèn)定為民事欺詐行為;但是,如果行為人的履約行為本意不在承擔(dān)合同義務(wù)而在于誘使相對(duì)人繼續(xù)履行合同,從而占有對(duì)方財(cái)物,應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(5)簽訂合同時(shí)無(wú)履約能力,之后仍無(wú)此種能力,而依然蒙蔽對(duì)方,占有對(duì)方財(cái)物的,應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪;(6)簽訂合同時(shí)無(wú)履約能力,但事后經(jīng)過(guò)各種努力,具備了履約能力,并且有積極的履約行為,則無(wú)論合同最后是否得以完全履行,均只構(gòu)成民事欺詐。

2、行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中有無(wú)詐騙行為。

詐騙行為絕大多數(shù)是作為,而不可能是單純的不作為。其主要表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相。從司法實(shí)踐中看行為人在簽訂和履行合同過(guò)程中沒(méi)有欺詐行為,即使合同未能履行,也不能定合同詐騙罪。沒(méi)有詐騙行為,不能定合同詐騙罪,但是有詐騙行為也不一定構(gòu)成合同詐騙罪。要正確認(rèn)定合同詐騙罪還須結(jié)合其他客觀(guān)因素作具體分析。一般說(shuō)來(lái),在簽訂和履行合同過(guò)程中,行為人在事實(shí)上虛構(gòu)了某些成分,但是并未影響合同的履行,或者雖然合同未能完全履行,但是本人愿意承擔(dān)違約責(zé)任,足以說(shuō)明行為人無(wú)非法騙取他人財(cái)物的目的,故不能以合同詐騙罪論處。

3、行為人在簽訂合同后有無(wú)履行合同的實(shí)際行為。

合同詐騙認(rèn)定中履行行為的有無(wú)最能客觀(guān)地反映行為人履行合同規(guī)定的民事義務(wù)的誠(chéng)意,也是認(rèn)定行為人是否存在“騙取錢(qián)財(cái)”目的的重要客觀(guān)依據(jù)。⑨一般說(shuō)來(lái),凡是有履行合同誠(chéng)意的,在簽訂合同后,總會(huì)積極創(chuàng)造條件去履行合同。即使不能履行,也會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。而以非法占有為目的利用合同進(jìn)行詐騙的人,在合同簽訂以后,根本沒(méi)有去履行合同或者是虛假地履行合同。對(duì)于這種情形,不論其有無(wú)履行合同的實(shí)際能力,均應(yīng)以合同詐騙罪論處。“實(shí)際存在的履行行為,必須是真實(shí)的履行合同義務(wù)的行動(dòng),而不是虛假的行為”。⑩履行行為是否真實(shí),應(yīng)當(dāng)結(jié)合履約能力的不同情形來(lái)判斷,這里應(yīng)該注意以下兩種情況下對(duì)行為性質(zhì)的認(rèn)定:(1)行為人在簽訂合同后采取積極履約的行為,在尚未履行完畢時(shí),行為人產(chǎn)生了非法占有對(duì)方財(cái)物的意圖,將對(duì)方財(cái)物占為己有。此種情況下,行為人的部分履行行為雖然是積極的、真實(shí)的,但由于其非法占有的犯意產(chǎn)生在履行合同的過(guò)程中,其先前的積極履行行為已不能對(duì)抗其后來(lái)行為的刑事違法性,應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。(2)行為人在取得相對(duì)人財(cái)物后,不履行合同,迫于對(duì)方追討,又與他人簽訂合同騙取財(cái)物,用以充抵前一合同的債務(wù)。這種連環(huán)詐騙在司法實(shí)踐中被形象地稱(chēng)為“拆東墻補(bǔ)西墻”。這種行為實(shí)質(zhì)上是行為人被迫采取的事后補(bǔ)救措施,不是一種真實(shí)的履行行為,應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

4、行為人對(duì)取得財(cái)物的處置情況。

“若當(dāng)事人沒(méi)有履行義務(wù)或者只履行一部分合同,則當(dāng)事人對(duì)其占有的他人財(cái)物的處置情況,很大程度上反映了其當(dāng)時(shí)的主觀(guān)心理態(tài)度,不同的心理態(tài)度,對(duì)合同標(biāo)的處置也必然有所不同”。11所以可以從行為人對(duì)他人財(cái)物的處置情況認(rèn)定其主觀(guān)上是否有“非法占有”的目的:(1)如果行為人將取得的財(cái)物全部或大部分用以揮霍,或者從事非法活動(dòng)、償還他人債務(wù)、攜款逃匿、隱匿財(cái)物且拒不返還等,應(yīng)認(rèn)定為行為人有“非法占有”之故意,其行為構(gòu)成合同詐騙罪。(2)如果行為人將取得的財(cái)物全部或者大部分用于合同的履行,即使客觀(guān)上未能完全履行合同之全部義務(wù),一般不以合同詐騙罪論。(3)如果行為人將取得的財(cái)物沒(méi)有用于履行合同,而是用于其他合法的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),只要在合同有效期限內(nèi)將對(duì)方財(cái)物予以返還,應(yīng)視為民事欺詐;當(dāng)其沒(méi)有履約行為時(shí),應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪。

5、行為人在違約后有無(wú)承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。

一般情況下,具有履行合同誠(chéng)意的行為人,發(fā)現(xiàn)自己違約或者對(duì)方提出違約時(shí),盡管從自身利益出發(fā),可能提出辯解以減輕責(zé)任。但卻不會(huì)逃避承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)無(wú)可辯駁自己違約時(shí),會(huì)有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)。而合同詐騙認(rèn)定里面,利用合同進(jìn)行詐騙的人在糾紛發(fā)生后,大多采用潛逃等方式進(jìn)行逃避,使對(duì)方無(wú)法挽回自己的損失。但是,必須注意的是,對(duì)那些不得已外出躲債,或者在雙方談判時(shí)百般辯解否認(rèn)違約的,不能一概認(rèn)定為合同詐騙,應(yīng)該結(jié)合其他客觀(guān)因素作具體分析。

6、行為人未履行合同的原因。

影響合同未履行的原因包括主客觀(guān)兩種情況。行為人在履行合同過(guò)程中享受了權(quán)利,而不愿意承擔(dān)義務(wù),表明合同未履行是由于行為人主觀(guān)上造成的,從而說(shuō)明行為人具有“非法占有”的目的,應(yīng)以合同詐騙罪論處。但是,如果合同當(dāng)事人享受了權(quán)利,自己盡了最大努力去承擔(dān)義務(wù),只是由于客觀(guān)上發(fā)生了使行為人無(wú)法預(yù)料的情況,導(dǎo)致合同無(wú)法得到全面履行,這種情況下,行為人不具有“非法占有”的目的,應(yīng)以合同糾紛處理。

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陳偉鴻律師,廣州人,法律科班出身,曾在行政機(jī)關(guān)及司法機(jī)關(guān)工作,從事法律工作多年,法學(xué)理論基礎(chǔ)扎實(shí),司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。其多次受省市媒體邀請(qǐng),作為特約律師嘉賓參與節(jié)目,如廣州電視臺(tái)的律師教路、凡事有得傾、廣東電視臺(tái)的律師說(shuō)、廣東電臺(tái)的汽車(chē)俱樂(lè)部等,是實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的執(zhí)業(yè)律師。

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