1、
沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。
2、洗錢罪的行為方式有哪些?
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。根據(jù)《刑法》第一百九十一條和《刑法修正案》(六)的規(guī)定,洗錢罪的客觀行為方式有以下五種:
洗錢罪的行為方式
1、提供資金帳戶。這是贓款在金融領域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個環(huán)節(jié),贓款持有人首先在金融機構(gòu)開立一個帳戶,然后才將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。
2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券。行為人只要明知該財產(chǎn)是上述犯罪所得的,無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財產(chǎn)持有人交易,將該財產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),即可構(gòu)成本罪。
3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中,憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn),以便用來開辦公司、企業(yè),從而使得非法資金具有流動性并獲得利潤。
4、協(xié)助將資金匯往境外。
5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)。這主要是指:將犯罪收入藏匿于各種交通工具中,帶出國境,然后兌換成外幣或購買財產(chǎn),或以國外親屬的名字存入國外銀行,然后再返回本國;開設賓館、洗浴、歌舞廳等服務行業(yè)及日常使用現(xiàn)金量大的行業(yè),把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現(xiàn)金購買不動產(chǎn)等然后變賣出去;用“高昂”的價格購買某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同伙,以此將錢轉(zhuǎn)移出去,使贓錢合法化等。
這里有兩點值得注意:
第一,洗錢罪是行為犯,只要行為人實施了上述五種行為之一,不論其犯罪目的是否達到或其結(jié)果如何,均屬既遂;
第二,洗錢必須是在實施毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪以后才能實行,而且事先與贓款持有人(即上述各種犯罪的罪犯)沒有通謀。如果事先與贓款持有人通謀,在其犯罪以后幫助洗錢的,應按照共同犯罪處理。
綜上所述,參與公司洗錢刑期長,后果嚴重,如果只是作為公司洗錢的一個參與者,說不定分的錢不夠交納罰金,因為洗錢數(shù)額都是數(shù)千萬、上億的。如果您還需要法律方面的幫助,歡迎到律霸網(wǎng)進行法律咨詢。
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