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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、...

股權眾籌融資打官司好贏嗎?不一定。如果案件基本事實,證據,充分現行有效法律法規規范性文件為依據，就有贏得希望。 股權眾籌存在的法律風險 1.投資人無法直接成為公司股東 公司法規定，有限責任公司的股東不超過50人，非上市的股份有限公司股東不超過200人。法律對公...

對于當前的互聯網金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示，2015年上...

近兩年，隨著國內的金融創新迅猛發展，傳統的金融模式已經逐漸被互聯網金融業態及金融模式沖擊，致使互聯網與金融快速融合生長，在金融領域以充分利用互聯網、云計算等高新技術做支撐，使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數據金融模式、P2P網貸平臺、第三方支付、眾籌、...

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式，利用網絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉移，以混淆資金來源，規避反洗...

互聯網金融的刑事法律風險有哪些 刑事法律風險主要是指，可能對互聯網金融活動及相關金融管理秩序、從業機構和客戶的財產權利、社會管理秩序等形成不法侵害、造成嚴重的損害后果，并引發刑事犯罪，特別是可能會導致從業機構及/或其工作人員被追究刑事責任的相關事件(我們也可以將...

《股權眾籌融資管理辦法(試行)》出爐為拓展中小微企業直接融資渠道，促進創新創業和互聯網金融健康發展，提升資本市場服務實體經濟的能力，保護投資者合法權益，防范金融風險，中國證券業協會(以下簡稱證券業協會)起草了《私募股權眾籌融資管理辦法(試行)(征求意見稿)》(以下...