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兩部門:消費(fèi)返利及虛擬貨幣將被重點(diǎn)整治據(jù)公安部消息，在日前召開的全國公安機(jī)關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作部署會(huì)上，公安部、工商總局決定對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)開展聯(lián)合整治，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延，切實(shí)服務(wù)防范化解風(fēng)險(xiǎn)大局，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序，不斷增強(qiáng)人...

對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說，富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

1、未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，擅自開辦儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù); 2、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)，違反國家利率規(guī)定，擅自變動(dòng)儲(chǔ)蓄存款利率吸收存款; 3、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)，以給付回報(bào)、實(shí)物等方式變相提高儲(chǔ)蓄存款利率吸收存款; 4、具有吸收存款業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)，以...