法律常識(shí)

該如何判斷非法集資

一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,向社會(huì)公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為,其犯罪要件包括:未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金;通過(guò)媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳;承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、...

瀏覽:254 2025-07-18

互聯(lián)網(wǎng)金融公司為何頻頻被查

對(duì)于當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來(lái)說(shuō),富貴與兇險(xiǎn)可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無(wú)限繁華,另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)進(jìn)行嫁接所帶來(lái)的無(wú)限想象空間,另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來(lái)自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上...

瀏覽:350 2025-07-18

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司,通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式,利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn),實(shí)施一系列復(fù)雜的往來(lái)交易與資金轉(zhuǎn)移,以混淆資金來(lái)源,規(guī)避反洗...

瀏覽:345 2025-07-18

FCA對(duì)于借貸型眾籌的相關(guān)規(guī)則

1、最低資本要求及審慎標(biāo)準(zhǔn) 《監(jiān)管規(guī)則》規(guī)定以階梯型計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)來(lái)要求資本金,具體標(biāo)準(zhǔn)如下:5000萬(wàn)英鎊以內(nèi)的資本金比例為0.2%;超過(guò)5000萬(wàn)英鎊但小于2.5億英鎊的部分0.15%;超過(guò)2.5億英鎊但小于5億英鎊的部分0.1%;超過(guò)5億英鎊貸款的部分0.05%....

瀏覽:251 2025-07-18

專業(yè)律師 快速響應(yīng)

累計(jì)服務(wù)用戶745W+

發(fā)布咨詢

發(fā)布咨詢

多位律師解答

多位律師解答

及時(shí)追問(wèn)律師

及時(shí)追問(wèn)律師

馬上發(fā)布咨詢
法律常識(shí) 友情鏈接
主站蜘蛛池模板: jlzzjlzz亚洲乱熟在线播放| 欧美日本高清在线不卡区| 亚洲欧美色鬼久久综合| 国产精一品亚洲二区在线播放| 狠狠精品久久久无码中文字幕| 青青操在线视频| 久久99国产精品久久99| 亚洲黄色在线电影| 国产在线视频区| 天堂网www资源在线| 日韩大片高清播放器| 91导航在线观看| 三级精品视频在线播放| 亚洲sss视频| 免费的毛片视频| 国产在线高清视频无码| 在线观看视频99| 欧美成人免费全部观看在线看| 老师好长好大坐不下去| 俄罗斯乱理伦片在线观看| 亚洲av日韩aⅴ无码色老头| 午夜福利一区二区三区高清视频| 国产精品一区视频| 女人把私人部位扒开视频在线看| 欧美黑人xxxx性高清版| 精品视频久久久| 国产极品粉嫩交性大片| 么公又大又硬又粗又爽视频| 免费a级毛片无码鲁大师| 国产大片91精品免费观看男同 | 久久久久久久久中文字幕| 免费看毛片电影| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 日本边添边摸边做边爱的网站| 特级毛片www| 精品福利一区二区三区免费视频 | 国产男女视频在线观看| 日本高清色www网站色| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 蜜柚直播在线播放| 激情五月亚洲色图|