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寧波
《中國加緊起草反洗錢法》
????全國人大常委會預(yù)工委法案室主任、《反洗錢法》起草工作小組組長俞光遠表示，《反洗錢法》已列入十屆全國人大常委會立法規(guī)劃，并確定為一類項目，即為本屆人大任期內(nèi)需要提交審議的法律草案。今年3月人代會結(jié)束不久，立法起草小組即宣告成立，意味著立法工作正式啟動。?
????起草工作小組由17個部門組成，人員分別來自人民銀行、公安部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局、工商總局、外匯管理局、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會等。?
????俞光遠說，反洗錢工作涵蓋預(yù)防、控制、偵查、打擊等諸多方面，又涉及金融、財政、執(zhí)法、司法等多個部門。目前中國人民銀行、公安部、外匯管理局等之間已經(jīng)形成初步合作，但尚未建立反洗錢協(xié)調(diào)機制，缺乏統(tǒng)一的信息收集與甄別機構(gòu)。?
????俞光遠說，按中國現(xiàn)行刑法的規(guī)定，洗錢罪僅有4種上游犯罪：販毒、走私、恐怖活動、黑社會組織犯罪，范圍明顯過窄。他強調(diào)，洗錢犯罪是以其上游犯罪所得的存在為前提的，上游犯罪范圍的寬窄，會直接影響洗錢犯罪對象的范圍。?
????從近幾年的司法實踐看，貪污、賄賂、腐敗犯罪有不斷上升的勢頭，其中一個重要原因是對這類犯罪所得的洗錢活動打擊不力。隨著我國市場經(jīng)濟逐步與全球經(jīng)濟體系融合，走私、販毒、偷稅逃稅、貪污受賄、金融詐騙等活動也大量產(chǎn)生，洗錢活動在海內(nèi)外日益猖獗。因此，應(yīng)考慮將貪污、賄賂、腐敗犯罪和其他嚴重犯罪規(guī)定為洗錢罪的上游犯罪。?
????他介紹說，目前，將幾乎所有的嚴重犯罪納入洗錢罪的上游犯罪，是有關(guān)國際公約和國際刑事立法的發(fā)展趨勢。聯(lián)合國反腐敗公約等國際公約也要求將腐敗犯罪和其他嚴重犯罪列為洗錢罪的上游犯罪。
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