首頁 > 法律常識 > 公司 > 公司設立 > 公司制度 > 公司法人涉嫌洗錢罪是什么

公司法人涉嫌洗錢罪是什么

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-11 · 1032人看過

根據我國相關法律法規，如果公司進行洗錢活動，將構成單位犯罪，公司主要責任人將被追究刑事責任。公司法人涉及洗錢罪

相關法律法規《中華人民共和國刑法》第三十條?【 [單位的刑事責任范圍]公司、企業、事業單位、機關、組織有危害社會行為，屬于單位依法犯罪的，應當承擔刑事責任。

第三十一條?【單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分。本法和其他法律的具體規定另有規定的，從其規定。

第一百九十一條?【【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪所得的來源和性質，有下列行為之一的，金融詐騙罪，沒收上述犯罪所得和所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶；（二）協助將財產轉為現金，金融工具或者證券

（三）以轉賬或者其他結算方式協助資金劃撥

（四）協助資金匯往境外

（五）單位犯前款罪的，隱瞞或者以其他方式隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質

，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑

以上是小編對相關法律問題的回答。根據我國相關法律規定，如果公司進行洗錢活動，將構成單位犯罪，并追究公司主要責任人的刑事責任。公司法人涉嫌洗錢罪。如果您需要法律幫助，歡迎來到律霸進行法律咨詢

該內容對我有幫助贊一個

登錄×

驗證手機號

獲取驗證碼

我已閱讀并同意《用戶服務協議》和《律霸隱私政策》

我們會嚴格保護您的隱私，請放心輸入

為保證隱私安全，請輸入手機號碼驗證身份。驗證后咨詢會派發給律師。