集資詐騙的金額達(dá)到多少才會立案

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-17 · 456人看過

集資詐騙的金額達(dá)到多少才會立案

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(1)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

(2)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

集資詐騙罪怎么認(rèn)定

司法實踐中,集資詐騙行為與一般正常合法的集資行為(尤其是與集資經(jīng)濟(jì)合同糾紛)之間的界限有時往往容易混淆。區(qū)分的關(guān)鍵是要進(jìn)行認(rèn)真的綜合考察:

(1)考察行為人的目的,即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為,無論是否發(fā)生集資糾紛,雙方當(dāng)事人在簽訂集資合同時,主觀上均不存在無償占有他人財物的故意或目的;而集資詐騙罪的行為人則在主觀上有占有他人集資款或物的故意,其與他人簽訂集資合同并不是為了履行合同,而只是作為一種詐騙的手段,因為在簽訂集資合同時,行為人已經(jīng)具有了非法占有他人財物的目的。

(2)考察行為人集資的方法,即考察行為人是否采用了欺騙的方法。一般來說,正常合法的集資行為,并不需要采用欺騙的方法,也不會用欺騙的方式來達(dá)到自己的集資目的;而集資詐騙罪的行為人則必須使用欺騙的方法,使人上當(dāng),從而達(dá)到占有他人財物的目的。

(3)考察行為人履行集資合同的能力和誠意。一般而言,正常合法的集資行為當(dāng)事人,對集資合同中約定的義務(wù)在客觀上有完全履行能力或部分履行能力,且在主觀上有履行的誠意并作了一定的努力;而集資詐騙罪的行為人則根本無履行合同的誠意,也不會為合同的履行作任何努力。

(4)考察行為人違約后的態(tài)度。正常合法的集資行為的當(dāng)事人,在違約后不會故意逃避責(zé)任;而集資詐騙罪的行為人則必然會采取潛逃抵賴等方法進(jìn)行逃避,使投資者無法追回。

第四十八條【死刑、死緩的適用對象及核準(zhǔn)程序】死刑只適用于罪行極其嚴(yán)重的犯罪分子。對于應(yīng)當(dāng)判處死刑的犯罪分子,如果不是必須立即執(zhí)行的,可以判處死刑同時宣告緩期二年執(zhí)行。

死刑除依法由最高人民法院判決的以外,都應(yīng)當(dāng)報請最高人民法院核準(zhǔn)。死刑緩期執(zhí)行的,可以由高級人民法院判決或者核準(zhǔn)。

第四十九條【死刑適用對象的限制】犯罪的時候不滿十八周歲的人和審判的時候懷孕的婦女,不適用死刑。

審判的時候已滿七十五周歲的人,不適用死刑,但以特別殘忍手段致人死亡的除外。

對于你提出的“集資詐騙的金額達(dá)到多少才會立案”問題,個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的,單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的就可以進(jìn)行立案追訴了,不過這個詐騙的金額未免和普通的詐騙金額差得太遠(yuǎn)了。你可以咨詢律霸網(wǎng)的律師。

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練虎律師(咨詢 :18244443833),畢業(yè)于中國政法大學(xué),法學(xué)本科,四川黎明律師事務(wù)所專職律師,中華全國律師協(xié)會會員,具有私募基金從業(yè)資格、知識產(chǎn)權(quán)管理師等。曾先后就職于北京市京師律師事務(wù)所、北京市浩東律師事務(wù)所,積累了豐富的辦案經(jīng)驗,加入四川黎明律師事務(wù)工作后,為北京、成都、達(dá)州、大竹等各地多家企業(yè)提供法律顧問服務(wù),成功辦理了大量的民商、刑事案件,具備豐富的訴訟實戰(zhàn)經(jīng)驗和法學(xué)理論功底,現(xiàn)為華律網(wǎng),法律快車網(wǎng)、律師365網(wǎng)等首席推薦律師。

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