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第三方支付存在的問題有哪些一、第三方支付機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展與其自身的風(fēng)險(xiǎn)管理能力嚴(yán)重不對(duì)稱與第三方支付機(jī)構(gòu)快速擴(kuò)張、一哄而上不相對(duì)稱的是，一方面，與商業(yè)銀行傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)相比，第三方支付是集計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與金融融合的產(chǎn)物，業(yè)務(wù)跨度更廣，交易模式更為復(fù)雜。另一方面，與...

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財(cái)物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，騙取他人財(cái)物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對(duì)其特點(diǎn)有所了解...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺(tái)。不法分子注冊(cè)成立空殼公司，通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價(jià)等方式，利用網(wǎng)絡(luò)交易方便快捷的特點(diǎn)，實(shí)施一系列復(fù)雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

互聯(lián)網(wǎng)金融的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些 刑事法律風(fēng)險(xiǎn)主要是指，可能對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融活動(dòng)及相關(guān)金融管理秩序、從業(yè)機(jī)構(gòu)和客戶的財(cái)產(chǎn)權(quán)利、社會(huì)管理秩序等形成不法侵害、造成嚴(yán)重的損害后果，并引發(fā)刑事犯罪，特別是可能會(huì)導(dǎo)致從業(yè)機(jī)構(gòu)及/或其工作人員被追究刑事責(zé)任的相關(guān)事件(我們也可以將...

由于它涉及了金融安全，需要政府行政管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督。由于它可能有金融犯罪。涉及法律關(guān)系比較全面的，包含三方面。首先，從法律關(guān)系說，基本三方面：民商法、行政法律、刑事法律關(guān)系。主要的法律關(guān)系都涉及到了。 由于目前還沒有明確的定義、規(guī)范，對(duì)于他涉及的法律只能比照傳統(tǒng)的支...

一、合同欺詐應(yīng)該怎樣來確定 合同欺詐行為是一種民事法律行為，它的構(gòu)成要件有五點(diǎn)：①行為人在主觀上有欺詐的故意。這種故意反映在行為人要約或承諾過程中。要約邀請(qǐng)中的故意，不屬于合同欺詐行為。②行為人在客觀上實(shí)施了欺詐行為。即要約或承諾表示的意思是虛假的信息，且在合同...

合同欺詐的防范措施有哪些《民法典》于2021年1月1日生效，《合同法》有效時(shí)期為2020年12年31日止，屆時(shí)與《民法典》相沖突的條款失效，相關(guān)的司法解釋同時(shí)失效，由新頒布的司法解釋替換?！睹穹ǖ洹飞暗囊?guī)定：合同欺詐防范，是指合同當(dāng)事人在合同訂立之前或履行過程...

一、居間合同的內(nèi)容 居間合同是指居間人向委托人報(bào)告訂立合同的機(jī)會(huì)或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報(bào)酬的合同，一般也叫中介合同。居間合同由于現(xiàn)實(shí)生活中需求的多樣性，一般沒有固定的形式，而且經(jīng)常是口頭合同。主要應(yīng)規(guī)定的內(nèi)容為： 1、居間人向委托人提供的服務(wù)內(nèi)...

一、合同詐騙罪的立法背景 我國合同法第十二條規(guī)定：“合同是平等的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議?！焙贤?，作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主體之間法律關(guān)系的紐帶，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的完善、社會(huì)經(jīng)濟(jì)的有序運(yùn)行起著極其巨大的作用;但是，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，合同...