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《辦法》作為中國人民銀行等十部門《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)的配套制度，按照“鼓勵創(chuàng)新、防范風險、趨利避害、健康發(fā)展”的互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展總體要求，對非銀行支付機構(gòu)(下稱支付機構(gòu))網(wǎng)絡支付業(yè)務進行了規(guī)范，旨在促進其健康發(fā)展。《辦法...

互聯(lián)網(wǎng)支付存在的五大風險 一是資金的安全保障問題，在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務中極易形成沉淀資金，而這些資金的權(quán)屬不是很明確，并由第三方支付管理，這就會產(chǎn)生問題。 二是技術(shù)風險，互聯(lián)網(wǎng)金融的技術(shù)風險主要包括網(wǎng)絡安全、技術(shù)和數(shù)據(jù)缺陷等。 三是對我國貨幣政策產(chǎn)生了一定影響，增...

對于當前的互聯(lián)網(wǎng)金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)金融業(yè)務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2015年上...

目前來看，互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙包括兩種情況：一種是以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)作為手段，騙取公私財物，破壞金融管理秩序的行為;另一種是以非法占有為目的，假冒“互聯(lián)網(wǎng)金融”或者通過互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，騙取他人財物的行為。 要懲治和防范互聯(lián)網(wǎng)金融詐騙行為就需要對其特點有所了解...

近兩年，隨著國內(nèi)的金融創(chuàng)新迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的金融模式已經(jīng)逐漸被互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)及金融模式?jīng)_擊，致使互聯(lián)網(wǎng)與金融快速融合生長，在金融領域以充分利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算等高新技術(shù)做支撐，使融資、交易、理財變得更加高效、便捷。在大數(shù)據(jù)金融模式、P2P網(wǎng)貸平臺、第三方支付、眾籌、...

互聯(lián)網(wǎng)金融投資可能涉及的經(jīng)濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉(zhuǎn)移贓款;或是采取虛構(gòu)交易或轉(zhuǎn)移定價等方式，利用網(wǎng)絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉(zhuǎn)移，以混淆資金來源，規(guī)避反洗...

“互聯(lián)網(wǎng)金融”的刑事法律風險防控 1、相關(guān)風險成因 針對上述風險事件，筆者認為，相關(guān)風險成因主要包括以下三個方面： 第一，從業(yè)機構(gòu)人員的原因。在包括互聯(lián)網(wǎng)金融在內(nèi)的一切社會生產(chǎn)經(jīng)營活動中，人員始終是最活躍的要素。但正所謂“成也蕭何，敗也蕭何”，當從業(yè)人員出現(xiàn)問...