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一、如何判斷非法集資 所謂非法集資是指，違反國家金融管理法律規定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為，其犯罪要件包括：未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;承諾在一定期限內以貨幣、實物、...

網站第三方支付是否收費 第三方支付平臺會向商家收取費用的，像網銀在線、快錢、環迅IPS、首信易、云網、YEEPAY等都會收費，開戶費、服務年費、和交易手續費，具體的收費標準根據每家公司有不同。 第三方機構主要是收取交易手續費： 1、國內銀行卡通道在線支付基本在...

1.1信用方面的風險 第三方支付中的信用風險主要指的是交易者在到期之后，不能夠履行全部義務的風險。就交易主體而言，主要有來自平臺方面的風險、買賣方的信用風險和賣買方的信用風險。其中平臺中存在的信用風險主要指的是第三方支付機構所提供虛擬賬戶中存在的風險，消費者可通...

一、互聯網第三方支付平臺現狀 第三方支付平臺是指兼具實力與信譽的獨立第三方通過與國外各大銀行進行簽約，針對網絡交易提供支持的一個平臺。通俗的講，其實它就是一個“中間件”或“技術插件”，將商家與銀行聯系起來，利用自身的實力和信譽保障買賣雙方的網絡交易正常進行。縱觀...

一、國內第三方支付的有關監管政策 1、2014年1月13日，國辦107號文《國務院辦公廳關于加強影子銀行監管有關問題的通知》要求金融機構跨市場理財業務和第三方支付業務由人民銀行負責監管協調。明確了第三方支付的監管主體和職責。 2、3月14日，原本還處于內部小范...

對于當前的互聯網金融公司來說，富貴與兇險可謂一步之遙。 一方面是資本追捧的無限繁華，另一方面則是倒閉和跑路事件的激增;一方面是互聯網與傳統金融業務進行嫁接所帶來的無限想象空間，另一方面則是“棋失一招”可能跌入的“犯罪”深淵。 來自律霸網的數據顯示，2015年上...

互聯網金融投資可能涉及的經濟犯罪有哪些(一)洗錢犯罪。一是利用第三方支付平臺。不法分子注冊成立空殼公司，通過第三方支付平臺進行洗錢和轉移贓款;或是采取虛構交易或轉移定價等方式，利用網絡交易方便快捷的特點，實施一系列復雜的往來交易與資金轉移，以混淆資金來源，規避反洗...

《股權眾籌融資管理辦法(試行)》出爐為拓展中小微企業直接融資渠道，促進創新創業和互聯網金融健康發展，提升資本市場服務實體經濟的能力，保護投資者合法權益，防范金融風險，中國證券業協會(以下簡稱證券業協會)起草了《私募股權眾籌融資管理辦法(試行)(征求意見稿)》(以下...

自2012年“空姐代購被判刑11年”的案件發生后，代購行為因涉嫌違法并可能會上升到刑事犯罪而引起公眾廣泛關注。但代購產業并未因這起案件而停下它發展的腳步。近年來，伴隨著我國商業社會的進步以及信息技術的迅猛發展，電子商務已逐漸融入到人們的日常生活中，同時，國內外高檔...