俞光遠介紹到,《反洗錢法》已列入十屆全國人大常委會立法規劃,并確定為一類項目,即為本屆人大任期內需要提交審議的法律草案。今年3月人代會結束不久,立法起草小組即宣告成立,意味著立法工作正式啟動。起草工作小組由17個部門組成,人員分別來自人民銀行、公安部、財政部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、外匯管理局、證監會、保監會、銀監會等。
反洗錢工作涵蓋預防、控制、偵查、打擊等諸多方面,又涉及金融、財政、執法、司法等多個部門。目前中國除了人民銀行、公安部、外匯管理局等之間已經形成初步合作,但尚未建立反洗錢協調機制,缺乏統一的信息收集與甄別機構。
《反洗錢法》起草工作小組的前期工作,主要是收集國內外反洗錢的相關資料,調查研究。今年3月下旬,工作小組赴重慶、武漢展開基層調研,四次召開立法座談會,聽取各相關部門及學者的意見和建議;5月中旬,“反洗錢立法調研會”在北京召開,有關行政執法部門和司法部門分別介紹反洗錢的現狀、存在問題和立法建議。
《反洗錢法》起草工作小組成員還參加了有關反洗錢國際研討會;7月初,工作小組再次舉行全體會議,研究草案框架結構等。
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