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寧波
國家外匯管理局關于工商企業營業執照有效期一年以內的企業不得列入“對外付匯進口單位名錄”的通知
國家外匯管理局各分局，北京、重慶外匯管理部，大連、青島、寧波、深圳、廈門分局；各中資外匯指定銀行：
最近，一些地區連續發現不法分子，到工商行政管理部門注冊登記、領取有效期在一年以內的工商營業執照后，到外匯局辦理列入“對外付匯進口單位名錄”手續，用人民幣現金及儲蓄存款在外匯指定銀行突擊購付匯，事后外匯局催辦核銷時才發現企業已人去樓空，造成國家外匯流失。
為防止此類事件發生，現就調整“對外付匯進口單位名錄”管理的有關做法通知如下：
一、從10月1日起，對工商營業執照上有效期為一年（含一年）以下的進口企業不得列入“對外付匯進口單位名錄”。這些企業的購、付匯，需事先逐筆到其所在地的外匯局領取“進口付匯備案表”，外匯指定銀行憑外匯局核發的“進口付匯備案表”，并按照規定為其辦理進口售、付匯手續。
二、外匯局在發放進口付匯備案表時，應注意了解和審核以下方面：
1、進口單位的注冊資本金到位情況與所申請購、付匯之間是否匹配；
2、進口單位申請進口商品是否為生產或經營所需；
3、了解進口單位的付匯情況與企業生產規模是否相當；
4、了解進口單位購匯所需人民幣資金來源情況。
三、外匯局應對1999年1月1日以后列入名錄的進口單位進行清理，對屬于本通知第一條所述企業，應將其從名錄中撤除；對逾期不辦理核銷手續的，應盡快查處；查無下落的應立即向當地公安機關報案。
四、各外匯指定銀行應嚴格遵守關于名錄管理的規定，以外匯局最新公布的名錄為準，逐個核對申請購付匯的進口單位；對不在名錄上的進口單位不得直接為其辦理售付匯手續。
五、請在收到本通知后，各分局盡快轉發所轄分支局、外資銀行和相關單位，各外匯指定銀行立即轉發所轄分支行，執行中如遇問題，及時向國家外匯管理局反饋。
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