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關(guān)于進(jìn)一步加大保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度清理整頓保險代理市場的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-07 · 7993人看過
  保監(jiān)發(fā)〔2011〕1號   各保監(jiān)局:   為持續(xù)加大保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度,著力治理保險代理市場混亂狀態(tài),中國保監(jiān)會決定,2011年上半年,繼續(xù)深入開展保險公司中介業(yè)務(wù)檢查工作(以下統(tǒng)稱“專項檢查”);2011年下半年,開展保險代理市場清理整頓工作(以下統(tǒng)稱“清理整頓”)。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:   一、進(jìn)一步加大保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度   (一)檢查目的   繼續(xù)按照逐步深入、嚴(yán)查重處的思路,針對前兩年檢查暴露出的問題,持續(xù)深入開展專項檢查,鞏固擴(kuò)大查處成效,進(jìn)一步規(guī)范保險中介市場秩序,強(qiáng)化監(jiān)管權(quán)威,完善保險中介監(jiān)管工作機(jī)制,提高監(jiān)管干部的能力和水平。   (二)檢查重點   繼續(xù)針對保險公司與保險中介機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)財務(wù)等方面不合法、不真實、不透明的合作關(guān)系,重點查處保險公司利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道弄虛作假、虛增成本、非法套取資金等突出問題,主要包括:   1、將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛保險中介機(jī)構(gòu)套取資金;   2、將直接業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)掛保險營銷員名下套取資金;   3、虛增保險營銷員人頭套取資金;   4、通過中介機(jī)構(gòu)虛開發(fā)票及虛增業(yè)務(wù)管理費(fèi)方式套取資金;   5、串通中介機(jī)構(gòu)虛假退保、虛假理賠套取資金;   6、通過中介機(jī)構(gòu)向利益關(guān)聯(lián)單位和個人非法輸送利益;   7、將套取資金建立小金庫、私分、貪污、職務(wù)侵占等;   8、利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道違法違規(guī)的其他相關(guān)問題。   (三)檢查對象   1、各保監(jiān)局應(yīng)按照查深查透和少查重處的要求,本著現(xiàn)場檢查點面結(jié)合、行政處罰上下一體的原則,原則上選定轄區(qū)內(nèi)1家保險公司省級分支機(jī)構(gòu)作為檢查對象,并對其所屬相關(guān)分支機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)場檢查,延伸分支機(jī)構(gòu)家數(shù)由各保監(jiān)局自主決定(至少1家)。   2、中國保監(jiān)會在各局查處結(jié)果基礎(chǔ)上,匯總分析各相關(guān)保險公司基層機(jī)構(gòu)違法違規(guī)情況,有針對性地對相關(guān)總公司進(jìn)行檢查和問責(zé)。   (四)檢查內(nèi)容   原則上以檢查對象2010年的業(yè)務(wù)和財務(wù)為主,必要時向前追溯或向后延伸。   二、清理整頓保險代理市場   (一)主要目的   針對目前保險市場保險代理機(jī)構(gòu)多、業(yè)務(wù)規(guī)模小、市場格局比較混亂的局面,以及保險代理機(jī)構(gòu)與保險公司相互勾結(jié)、違法違規(guī)普遍而嚴(yán)重等突出問題,結(jié)合專項檢查工作,集中力量對保險代理市場開展清理整頓,依法將一批嚴(yán)重違法違規(guī)、經(jīng)營管理混亂的代理機(jī)構(gòu)清理出市場,推動保險代理市場的規(guī)范化、專業(yè)化。   (二)清理對象   1、已無法取得聯(lián)系、名存實亡的保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu);   2、內(nèi)部管理混亂、業(yè)務(wù)長期無法正常經(jīng)營的保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu);   3、專為相關(guān)機(jī)構(gòu)或者個人套費(fèi)、賬外經(jīng)營、建立小金庫等開票的保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu);   4、以代理保險業(yè)務(wù)之名為保險公司虛開發(fā)票、非法套取資金的各類保險代理機(jī)構(gòu);   5、許可證失效的各類保險代理機(jī)構(gòu);   6、存在其他嚴(yán)重違法違規(guī)行為、有必要予以清理的各類保險代理機(jī)構(gòu)。   (三)整頓重點   1、為保險公司虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)的行為;   2、為保險公司虛開發(fā)票違法套取資金的行為;   3、挪用侵占保費(fèi)的行為;   4、依托行政資源、行業(yè)強(qiáng)勢壟斷地位,侵害被保險人利益的行為;   5、不正當(dāng)競爭和商業(yè)賄賂行為;   6、涉嫌傳銷行為;   7、涉嫌非法集資行為;   8、其他擾亂保險市場正常秩序的嚴(yán)重傾向性行為。   (四)實施步驟   分為機(jī)構(gòu)自查自糾和保監(jiān)局重點抽查兩個步驟,具體時間進(jìn)度由各保監(jiān)局自行掌握。清理整頓內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和財務(wù)兩個方面,原則上以2010年的為主,必要時可向前追溯或者向后延伸。   1、各保監(jiān)局應(yīng)對照本通知要求制定方案,部署轄區(qū)內(nèi)保險省級公司及所屬分支機(jī)構(gòu)代理渠道業(yè)務(wù)合規(guī)性的全面自查自糾工作,對有業(yè)務(wù)合作關(guān)系的保險代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面清理,特別是要重點摸清各層級高管人員及其親屬(如配偶、父母、子女、兄弟姐妹等)投資入股或者實際控制保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的情況,查明是否已依法如實披露,摸清代理機(jī)動車輛保險業(yè)務(wù)的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量及代理業(yè)務(wù)情況。   2、各保監(jiān)局應(yīng)對照本通知要求制定方案,部署轄區(qū)內(nèi)保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)對其業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行全面自查自糾,重點摸清內(nèi)部管理混亂、無法正常經(jīng)營的機(jī)構(gòu)。   3、各保監(jiān)局應(yīng)認(rèn)真分析總結(jié)轄區(qū)內(nèi)各機(jī)構(gòu)自查自糾情況,結(jié)合信訪投訴等市場反映,選擇轄區(qū)內(nèi)部分保險公司、保險代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點檢查,具體數(shù)量由各保監(jiān)局根據(jù)情況自主決定。   三、工作要求   (一)認(rèn)真準(zhǔn)備。各保監(jiān)局應(yīng)高度重視,成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組,建立有效工作機(jī)制,科學(xué)調(diào)配檢查力量,制定具體實施方案,做好動員培訓(xùn),加強(qiáng)經(jīng)驗總結(jié)。可參考《2010保險公司中介業(yè)務(wù)檢查材料匯編》,學(xué)習(xí)借鑒其他保監(jiān)局的做法。請各保監(jiān)局將實施方案于2011年2月21日前報保監(jiān)會。   (二)選準(zhǔn)對象。專項檢查應(yīng)切實按照“看結(jié)果、見實效”的要求,認(rèn)真篩選檢查對象,確保“選得準(zhǔn)、查得了、罰得下”;清理整頓工作應(yīng)指導(dǎo)和督促轄區(qū)內(nèi)保險公司、保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)認(rèn)真開展自查自糾,重點抽查應(yīng)做到有的放矢。   (三)突出重點。專項檢查應(yīng)緊密圍繞保險公司與中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系是否真實、合法等內(nèi)容;清理整頓應(yīng)重點針對保險代理機(jī)構(gòu)與保險公司相互串通、嚴(yán)重違法違規(guī)的突出問題,查深查透,做到事實清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、證據(jù)確鑿。   (四)從重處罰。嚴(yán)格依照《保險法》、《保險公司管理規(guī)定》、《保險公司中介業(yè)務(wù)違法行為處罰辦法》等法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于依法嚴(yán)肅處理保險公司中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)機(jī)構(gòu)和責(zé)任人員有關(guān)問題的通知》及《關(guān)于加強(qiáng)保險公司中介業(yè)務(wù)管理的通知》等文件的要求,依法從重處罰,切實發(fā)揮查處的震懾、警示效果。   (五)依法移送。對涉嫌行賄、職務(wù)侵占、貪污、商業(yè)賄賂、非法集資、傳銷、洗錢、逃避納稅款等案件和線索,嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī),堅決移送相關(guān)執(zhí)法部門,不得自定標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部掌握,不得以各種理由拖延或者阻礙。應(yīng)主動加強(qiáng)與公安、稅務(wù)、工商、司法等部門的溝通協(xié)調(diào),爭取相關(guān)支持。   (六)及時披露。查處工作結(jié)束后,應(yīng)及時在轄區(qū)內(nèi)通報專項檢查和清理整頓的結(jié)果,及時向新聞媒體披露宣傳違法案件查處情況,發(fā)揮輿論監(jiān)督作用,擴(kuò)大社會影響,樹立監(jiān)管部門敢抓敢管、積極作為的良好形象。   請各保監(jiān)局于2011年6月30日前報送專項檢查總結(jié)報告,于2011年10月31日前報送清理整頓情況報告。   檢查中如有問題,請及時與保監(jiān)會中介部聯(lián)系。   聯(lián) 系 人:金 鼎、馬 樂   聯(lián)系電話:010-66286161、010-66286615   傳 真:010-66288106   電子郵箱:[email protected][email protected]   附表:1、保險公司中介業(yè)務(wù)檢查情況統(tǒng)計表(表一至表七)   2、保險代理市場清理整頓情況統(tǒng)計表(表八至表十)   中國保險監(jiān)督管理委員會   二○一一年一月一日

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