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寧波
關于采取有效措施防范金融計算機犯罪的通知
中國人民銀行各分行、營業管理部及省會城市中心支行，政策性銀行，國有商業銀行，其他商業銀行：
1998年10月3日朱镕基總理在一儲蓄所計算機盜竊案的報告上批示：這是一個信號，我們的銀行家要抓電腦技術，不能落在犯罪分子的后面。朱總理的批示對防范金融計算機犯罪，具有極其重要的現實意義和長遠意義。
金融計算機犯罪是隨著世界高技術發展而出現的一種新的刑事犯罪現象，世界各國尤其是發達國家普遍存在。我國的金融電子化雖已取得巨大的成績，但是金融計算機安全工作仍很薄弱，實際運行中暴露出不少的問題。特別是近年金融計算機犯罪尤為突出，案件以每年30％的速度遞增。犯罪的特點是內部人員和內外勾結，利用計算機或侵入計算機網絡，盜竊銀行資金。
目前金融計算機系統存在的風險主要表現在：
（一）安全防范意識淡薄，技術開發與運行生產未嚴格劃分，業務操作缺少監督復核機制，非操作人員進入生產現場，給犯罪分子造成可乘之機。
（二）缺乏安全管理，計算機工程建設過程中內控不力，不法分子在參與開發軟件過程中，在應用軟件中預留“陷阱”進行犯罪。
（三）計算機系統安全技術措施普遍薄弱、設施落后，防范“黑客”侵入系統和抵御計算機病毒能力較差。
（四）金融電子化項目在業務創新、技術引進過程中，項目決策者對技術可能掩蓋的金融風險認識不足，項目決策開始就存在著安全漏洞。
為貫徹落實朱镕基總理的重要批示，采取有效措施，加強金融計算機安全，防范、遏制金融計算機犯罪，保證我國金融秩序平穩運行，現將有關要求通知如下：
一、各單位要認真學習朱镕基總理重要批示，提高對金融計算機犯罪危害性的認識。把防范計算機犯罪、化解金融風險作為當前的重要工作。采取有效措施，清查隱患，堵塞漏洞，堅決遏制計算機犯罪上升趨勢。
二、各單位要認真貫徹執行《金融機構計算機信息系統安全保護工作暫行規定》，成立計算機系統安全領導小組，確定安全保護專職部門，設立專職安全管理人員，開展對計算機安全工作的指導、檢查和監督。
三、加強隊伍建設，加強法制教育和計算機安全教育，提高計算機技術人員、業務操作人員的政治素質和業務素質。把好要害崗位進人關，堅持定期考核，擇優上崗。對有經商行為的人員堅決調離要害崗位，對有賭博、吸毒、嫖娼等劣跡的要堅決清除出金融隊伍。
四、加強要害崗位管理，嚴格劃分權限，采取有效的相互制約措施，禁止職責交叉、混崗操作。嚴格禁止非計算機操作人員接觸金融計算機業務系統。對參加金融計算機系統工程開發建設的社會技術人員要進行登記備案。
五、建立、健全計算機安全工作制度，形成有效的風險控制和防范機制。計算機系統的驗收要有主管科技和保衛等部門參加，實行“安全一票否決制”。各金融機構要在近期內對未經安全驗收的計算機系統進行安全驗收。凡是沒有通過安全驗收的計算機系統，不能批準投入生產運行。
六、加強基礎設施安全防范工作，機房等計算機系統重要設施要作為要害部位嚴格管理，配備防火、防水、防盜設備，安裝監控報警設備并同公安機關“110”報警聯網。
七、加強金融計算機安全的技術研究，技術防范措施應做到可靠、先進、超前。加大對計算機系統安全防護的投入，逐步建立能夠主動監測、有效防范金融計算機犯罪的安全系統。
八、做好金融計算機安全檢查工作。1999年人民銀行將組織金融機構進行計算機安全大檢查，查找薄弱環節，制定整改措施，在適當時候召開“加強金融計算機安全，做好防范計算機犯罪工作會議”。具體安排另行通知。
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