各縣、區人民政府，市政府有關部門，中央、省在銀有關單位： 《白銀市反洗錢工作聯席會議制度》已經市政府第8次常務會議審議通過，現印發給你們，請認真貫徹執行。 二OO七年七月十三日 白銀市反洗錢工作聯席會議制度 為貫徹落實黨中央、國務院關于反腐倡廉、打擊經濟犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經濟、金融安全和正常的經濟秩序，經市政府同意，建立白銀市反洗錢聯席會議制度。 一、聯席會議主要職責 在市政府領導下，貫徹落實國家、省有關反洗錢工作的方針政策和法律法規，制定全市反洗錢工作制度及措施，協調各部門、動員全社會開展反洗錢工作。 二、聯席會議組成單位 人民銀行白銀市中心支行、市政府辦公室、市法院、市檢察院、市公安局、市監察局、市司法局、市財政局、市商務局、市國稅局、市地稅局、市工商局、市廣播電視局、市法制辦、白銀銀監分局、市郵政局和國家外匯管理局白銀市中心支局等17個部門為反洗錢工作聯席會議成員單位。人民銀行白銀市中心支行為反洗錢工作聯席會議牽頭單位。聯席會議由分管副市長擔任總召集人，市政府分管副秘書長、人行白銀市中心支行行長任召集人。 反洗錢工作聯席會議下設辦公室，負責日常工作。辦公室設在人民銀行白銀市中心支行，辦公室主任由人民銀行白銀市中心支行分管副行長兼任，各成員單位指定一名聯絡員為辦公室成員。 三、聯席會議成員單位職責 反洗錢工作聯席會議各成員單位在市政府確定的反洗錢工作協調機制框架內開展工作。各成員單位的具體職責是： 人民銀行白銀市中心支行：承辦組織協調全市反洗錢的具體工作；指導、部署轄內金融業反洗錢工作，會同有關部門研究制定全市金融業反洗錢政策措施；負責全市反洗錢資金監測；匯總和分析可疑資金交易信息；協助司法部門調查處理有關涉嫌洗錢犯罪案件；會同有關部門指導、部署非金融高風險行業的反洗錢工作。 市法院：督辦、指導全市洗錢犯罪案件的審判。 市檢察院：督辦、指導全市洗錢犯罪案件的批捕、起訴和立案監督。 市公安局：組織、指導、協調轄內公安機關做好洗錢犯罪的打擊、防范工作，負責對涉嫌犯罪可疑資金交易的調查、偵破工作。 市監察局：調查處理洗錢活動所涉及的轄內國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違法違紀問題；加強反洗錢工作制度建設研究，探索建立全市打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調查機制。 市司法局：負責在全市律師、公證、法律服務領域加強反洗錢制度建設；協調開展與反洗錢工作有關的司法協助。 市財政局：負責加強對財政資金與賬戶的管理；參與研究建立全市洗錢所涉資金的追繳入庫制度。 市商務局：參與加強對洗錢活動頻發領域和區域的管理；研究加強三資企業反洗錢監管問題并提出相關政策建議；配合有關部門加強對進出口貿易的監管。 市國稅局、市地方稅務局：參與制定打擊和防范涉及洗錢的偷稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施。 市工商局：嚴格市場準入，加強分類監管，配合有關部門對非金融行業的洗錢活動頻發領域實施反洗錢監管。 市廣播電視局：參與反洗錢工作的宣傳教育，提高公民反洗錢意識。 市法制局：參與反洗錢法律法規的調研。 白銀銀監分局: 協助人行白銀市中心支行研究制定銀行業的反洗錢規章制度及監管辦法和可疑資金交易監測報告制度，協助人民銀行對全市銀行業執行反洗錢規定實施監管。 市郵政局：協助人行白銀市中心支行和白銀銀監分局制定實施有關對轄內郵政儲蓄業務的反洗錢規章制度和可疑資金交易監測報告制度，負責對全市郵政匯款體系執行反洗錢規定情況實施監管。 國家外匯管理局白銀市中心支局：在人民銀行白銀市中心支行的領導下，負責監管大額、可疑外匯資金交易報告工作，制定大額、可疑外匯資金交易報告制度；監測跨境資金異常流動情況，匯總、分析金融機構報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規的行為進行查處；配合司法行政部門，依法打擊“地下錢莊”等外匯領域的違法犯罪活動；管理和指導全市金融機構開展與外匯業務相關的反洗錢工作。 四、聯席會議議程 ㈠反洗錢工作聯席會議原則上每年召開一次。確因工作需要，經成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員單位會議。全體會議由總召集人或召集人主持召開，聯席會議組成人員及辦公室工作人員參加。經市政府同意，可邀請有關單位列席。會議紀要由聯席會議辦公室負責起草，經會議召集人審簽后印發各成員單位，同時報市政府。 聯席會議主要內容：傳達、貫徹黨中央、國務院和省委、省政府關于反洗錢工作的指示及有關會議、文件精神；通報全市反洗錢工作進展情況，研究提出下一步反洗錢工作的意見建議；協商溝通相關政策規定及有關重點工作；討論需報市委、市政府審定的反洗錢工作重大問題；研究其它事項。 聯席會議形成的決議，按部門職能分工負責落實。 ㈡聯席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯絡員會議。 ㈢聯席會議辦公室報請聯席會議總召集人或召集人同意，組織各成員單位或部分成員單位進行調查研究，并及時向聯席會議各成員單位通報工作情況。 ㈣聯席會議辦公室要及時收集整理全市各縣區、各相關部門反洗錢工作情況，編印分發聯席會議各成員單位學習交流，促進全市反洗錢工作。