各縣、區(qū)人民政府，市政府有關(guān)部門，中央、省在銀有關(guān)單位： 《白銀市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度》已經(jīng)市政府第8次常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 二OO七年七月十三日 白銀市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議制度 為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護(hù)國(guó)家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，經(jīng)市政府同意，建立白銀市反洗錢聯(lián)席會(huì)議制度。 一、聯(lián)席會(huì)議主要職責(zé) 在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)國(guó)家、省有關(guān)反洗錢工作的方針政策和法律法規(guī)，制定全市反洗錢工作制度及措施，協(xié)調(diào)各部門、動(dòng)員全社會(huì)開展反洗錢工作。 二、聯(lián)席會(huì)議組成單位 人民銀行白銀市中心支行、市政府辦公室、市法院、市檢察院、市公安局、市監(jiān)察局、市司法局、市財(cái)政局、市商務(wù)局、市國(guó)稅局、市地稅局、市工商局、市廣播電視局、市法制辦、白銀銀監(jiān)分局、市郵政局和國(guó)家外匯管理局白銀市中心支局等17個(gè)部門為反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議成員單位。人民銀行白銀市中心支行為反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議牽頭單位。聯(lián)席會(huì)議由分管副市長(zhǎng)擔(dān)任總召集人，市政府分管副秘書長(zhǎng)、人行白銀市中心支行行長(zhǎng)任召集人。 反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。辦公室設(shè)在人民銀行白銀市中心支行，辦公室主任由人民銀行白銀市中心支行分管副行長(zhǎng)兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。 三、聯(lián)席會(huì)議成員單位職責(zé) 反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議各成員單位在市政府確定的反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制框架內(nèi)開展工作。各成員單位的具體職責(zé)是： 人民銀行白銀市中心支行：承辦組織協(xié)調(diào)全市反洗錢的具體工作；指導(dǎo)、部署轄內(nèi)金融業(yè)反洗錢工作，會(huì)同有關(guān)部門研究制定全市金融業(yè)反洗錢政策措施；負(fù)責(zé)全市反洗錢資金監(jiān)測(cè)；匯總和分析可疑資金交易信息；協(xié)助司法部門調(diào)查處理有關(guān)涉嫌洗錢犯罪案件；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的反洗錢工作。 市法院：督辦、指導(dǎo)全市洗錢犯罪案件的審判。 市檢察院：督辦、指導(dǎo)全市洗錢犯罪案件的批捕、起訴和立案監(jiān)督。 市公安局：組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄內(nèi)公安機(jī)關(guān)做好洗錢犯罪的打擊、防范工作，負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌犯罪可疑資金交易的調(diào)查、偵破工作。 市監(jiān)察局：調(diào)查處理洗錢活動(dòng)所涉及的轄內(nèi)國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)家公務(wù)員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違法違紀(jì)問(wèn)題；加強(qiáng)反洗錢工作制度建設(shè)研究，探索建立全市打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查機(jī)制。 市司法局：負(fù)責(zé)在全市律師、公證、法律服務(wù)領(lǐng)域加強(qiáng)反洗錢制度建設(shè)；協(xié)調(diào)開展與反洗錢工作有關(guān)的司法協(xié)助。 市財(cái)政局：負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金與賬戶的管理；參與研究建立全市洗錢所涉資金的追繳入庫(kù)制度。 市商務(wù)局：參與加強(qiáng)對(duì)洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域和區(qū)域的管理；研究加強(qiáng)三資企業(yè)反洗錢監(jiān)管問(wèn)題并提出相關(guān)政策建議；配合有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)管。 市國(guó)稅局、市地方稅務(wù)局：參與制定打擊和防范涉及洗錢的偷稅、騙稅等稅收違法行為的政策措施。 市工商局：嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)分類監(jiān)管，配合有關(guān)部門對(duì)非金融行業(yè)的洗錢活動(dòng)頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。 市廣播電視局：參與反洗錢工作的宣傳教育，提高公民反洗錢意識(shí)。 市法制局：參與反洗錢法律法規(guī)的調(diào)研。 白銀銀監(jiān)分局: 協(xié)助人行白銀市中心支行研究制定銀行業(yè)的反洗錢規(guī)章制度及監(jiān)管辦法和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，協(xié)助人民銀行對(duì)全市銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。 市郵政局：協(xié)助人行白銀市中心支行和白銀銀監(jiān)分局制定實(shí)施有關(guān)對(duì)轄內(nèi)郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的反洗錢規(guī)章制度和可疑資金交易監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，負(fù)責(zé)對(duì)全市郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實(shí)施監(jiān)管。 國(guó)家外匯管理局白銀市中心支局：在人民銀行白銀市中心支行的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)監(jiān)管大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作，制定大額、可疑外匯資金交易報(bào)告制度；監(jiān)測(cè)跨境資金異常流動(dòng)情況，匯總、分析金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的大額和可疑外匯資金交易信息，對(duì)涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行查處；配合司法行政部門，依法打擊“地下錢莊”等外匯領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)；管理和指導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)開展與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作。 四、聯(lián)席會(huì)議議程 ㈠反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議原則上每年召開一次。確因工作需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時(shí)召開全體會(huì)議或部分成員單位會(huì)議。全體會(huì)議由總召集人或召集人主持召開，聯(lián)席會(huì)議組成人員及辦公室工作人員參加。經(jīng)市政府同意，可邀請(qǐng)有關(guān)單位列席。會(huì)議紀(jì)要由聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)起草，經(jīng)會(huì)議召集人審簽后印發(fā)各成員單位，同時(shí)報(bào)市政府。 聯(lián)席會(huì)議主要內(nèi)容：傳達(dá)、貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于反洗錢工作的指示及有關(guān)會(huì)議、文件精神；通報(bào)全市反洗錢工作進(jìn)展情況，研究提出下一步反洗錢工作的意見(jiàn)建議；協(xié)商溝通相關(guān)政策規(guī)定及有關(guān)重點(diǎn)工作；討論需報(bào)市委、市政府審定的反洗錢工作重大問(wèn)題；研究其它事項(xiàng)。 聯(lián)席會(huì)議形成的決議，按部門職能分工負(fù)責(zé)落實(shí)。 ㈡聯(lián)席會(huì)議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會(huì)議。 ㈢聯(lián)席會(huì)議辦公室報(bào)請(qǐng)聯(lián)席會(huì)議總召集人或召集人同意，組織各成員單位或部分成員單位進(jìn)行調(diào)查研究，并及時(shí)向聯(lián)席會(huì)議各成員單位通報(bào)工作情況。 ㈣聯(lián)席會(huì)議辦公室要及時(shí)收集整理全市各縣區(qū)、各相關(guān)部門反洗錢工作情況，編印分發(fā)聯(lián)席會(huì)議各成員單位學(xué)習(xí)交流，促進(jìn)全市反洗錢工作。