一、分包管理

1、施工項目分包工程管理及分包商的選定由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。

2、公司計劃部是公司分包工程的歸口管理部門。各項目經(jīng)理部在分包合同簽訂前，必須將分包合同送交計劃部審核，經(jīng)公司研究同意后，方可簽訂分包合同，合同簽訂后必須將分包合同副本送交計劃部存檔。

3、各項目經(jīng)理部必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)分包工程。

二、分包商的選定

1、分包商必須具備三級及以上資質(zhì)，各種證件齊全。在確定合格分包商時，分包商必須提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資格證等證書原件，項目經(jīng)理部保留復(fù)印件一套;特殊工種必須提供特殊工種原件及復(fù)印件，項目經(jīng)理部保留復(fù)印件一套。分包商應(yīng)按公司體系文件要求的程序進(jìn)行選定。

2、分包商進(jìn)入施工現(xiàn)場的相關(guān)手續(xù)，由分包商自行到工程所在地相關(guān)部門辦理。

3、分包商的選擇原則上采用招投標(biāo)的辦法，鼓勵與資質(zhì)等級高、信譽良好、業(yè)績優(yōu)良的分包商建立長期的合作關(guān)系。

三、分包工程的確定

1、項目經(jīng)理部內(nèi)部各工程處(工地)無能力施工的項目可以分包。需要分包的項目由工程處(工地)提出申請，交項目經(jīng)理部工程管理部，工程管理部在項目經(jīng)理部內(nèi)部平衡后，確認(rèn)必須分包的，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行分包。

2、特殊工程由項目經(jīng)理部直接確定進(jìn)行分包。

3、分包程序

⑴分包項目確認(rèn)后，由項目經(jīng)理部工程管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全、經(jīng)管等部門共同參加，確定合格分包商。

⑵需要招標(biāo)的分包工程應(yīng)事先通知公司計劃部，由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)日常工作，編寫、發(fā)放招標(biāo)文件，編制標(biāo)底。一般項目由項目部經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織開標(biāo)、評標(biāo)工作;重大項目公司計劃部、工程部參加開標(biāo)、評標(biāo)工作。

⑶經(jīng)過評標(biāo)后，確定分包商優(yōu)選順序，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)。

⑷經(jīng)營管理部與中標(biāo)分包商簽訂合同。由項目部工程管理部負(fù)責(zé)組織施工。

⑸分包合同必須嚴(yán)格履行合同會簽手續(xù)，合同簽訂后要及時發(fā)放并登記臺帳。

4、同等條件下公司控股企業(yè)優(yōu)先。

5、各工程處(工地)不允許自行確定分包商，更不允許私自分包。

四、承包方式

1、建筑工程。對比較完整的土建工程，可采用甲供主材的承包方式，主材范圍可適當(dāng)擴(kuò)大(如：木材、鋼材、水泥、沙石骨料、玻璃、防水材料、涂料等)，具體承包方式有以下兩種：

⑴投標(biāo)總價加變更簽證

對一些圖紙設(shè)計深度、工期能滿足要求，在短期內(nèi)可比較準(zhǔn)確計算出工程造價的工程，宜采用投標(biāo)總價加變更簽證的辦法，由經(jīng)營管理部編制標(biāo)書、確定標(biāo)底，由評標(biāo)小組評標(biāo)。

⑵對一些專業(yè)分包工程，可采用完全清包的方式(如：砌磚、抹灰、涂料等)，也即單價包干。對一些圖紙設(shè)計深度不夠，工期較緊，沒有足夠時間編制施工圖預(yù)算的工程，可采用費率招標(biāo)。

2、安裝工程。可采用單價承包、總價承包或完全清包的方式。主要材料原則上應(yīng)由甲方提供，有條件、分包工程量比較大的應(yīng)采用招標(biāo)方式選擇隊伍。

3、分包工程原則上由項目經(jīng)理部統(tǒng)一管理。

五、材料供應(yīng)

1、甲供材料應(yīng)嚴(yán)格履行工料審批制度，由預(yù)算員審批材料量，物資供應(yīng)部應(yīng)嚴(yán)格按經(jīng)營管理部審批的材料計劃供應(yīng)材料。材料價格原則上不計入分包工程價款。

2、對分包工程的節(jié)余材料嚴(yán)禁出廠，對一些變更減少的材料，要及時沖減甲供材料數(shù)量。

3、包工包料工程，不論分包方是否領(lǐng)用甲供材料，工程結(jié)算時均按審批的材料計劃數(shù)量及金額由財務(wù)在結(jié)算中全部扣回。

4、分包方領(lǐng)用的材料數(shù)量超過審批的材料量，結(jié)算時應(yīng)按市場價格計取相應(yīng)的采保費后扣減乙方工程款。

六、進(jìn)度結(jié)算及決算

1、分包工程的進(jìn)度結(jié)算及決算，由經(jīng)營管理部及工程、質(zhì)量、安全、供應(yīng)部門共同負(fù)責(zé)，由工程管理部負(fù)責(zé)實際形象、工程量的核定，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)工程質(zhì)量鑒定、供應(yīng)部門負(fù)責(zé)材料實際供應(yīng)量的核定，經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)工程價款結(jié)算。經(jīng)營管理部應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場了解工程情況，認(rèn)真核對工程量，發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)予以糾正。

2、分包工程工作量由項目經(jīng)理部直接報外包完成。

3、結(jié)算程序

⑴分包商按照項目經(jīng)理部規(guī)定的結(jié)算日期辦理結(jié)算。

⑵分包商工程結(jié)算書編制完畢，首先報項目經(jīng)理部的工程管理部、質(zhì)量保證部、安全保衛(wèi)部、物資供應(yīng)部等部門審批，然后報經(jīng)營管理部審核，經(jīng)營管理部審核后，報項目經(jīng)理審批，最后送達(dá)財務(wù)部門。

⑶工程決算。工程竣工，經(jīng)甲乙雙方及建設(shè)單位共同驗收合格，填寫工程竣工驗收單，分包方將竣工資料移交給項目經(jīng)理部后，編制工程決算書，送達(dá)經(jīng)營管理部，經(jīng)營管理部審批后報項目經(jīng)理審核，然后報送公司審計，經(jīng)公司審批后方可辦理竣工決算。

4、撥款和質(zhì)量保證金

⑴分包商不辦理工程進(jìn)度結(jié)算或決算手續(xù)，財務(wù)一律不予付款;

⑵工程在沒有辦理竣工手續(xù)前，工程款最多撥付工程總造價的85%;

⑶質(zhì)量保證金原則上按工程造價的5%扣留，工程竣工一年后，無顧客質(zhì)量投訴，一次結(jié)清質(zhì)量保證金(公司與建設(shè)單位承包合同有單獨規(guī)定的，按合同規(guī)定)。

七、分包工程簽證管理

1、分包商應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙進(jìn)行施工，當(dāng)實際施工與施工圖紙不符時，應(yīng)提出變更申請，經(jīng)工程項目負(fù)責(zé)人、工程管理部負(fù)責(zé)人、項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行施工。

2、對于沒有圖紙的現(xiàn)場簽證經(jīng)工程項目負(fù)責(zé)人、工程管理部負(fù)責(zé)人、項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，必須報項目部經(jīng)營管理部備案、經(jīng)經(jīng)營管理部與工程管理部門共同核定工程量后方可進(jìn)行施工，否則，經(jīng)營管理部門有權(quán)拒絕審批工程預(yù)算和進(jìn)行工程結(jié)算。

八、分包工程的施工管理

1、工程管理部是項目經(jīng)理部分包工程的歸口管理部門，進(jìn)行分包工程的日常施工管理。負(fù)責(zé)組織、指揮、協(xié)調(diào)、安排分包商施工，解決分包商在施工中存在的問題。

2、為分包商提供生產(chǎn)設(shè)施用地及臨時水電源的一次接點。

3、對分包商結(jié)算中實際完成的工程量及形象進(jìn)度進(jìn)行審核和確認(rèn)。

4、負(fù)責(zé)對分包商工期、形象進(jìn)度進(jìn)行管理，對不能滿足施工要求的分包商有否決及建議清退出廠的權(quán)力。

5、組織對分包工程的驗收及竣工資料的接收存檔工作。

6、定期組織對合格分包商進(jìn)行考評。

九、分包工程的安全管理

1、安全保衛(wèi)部是分包工程的安全工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)考核分包商的安全資格，對分包商在施工方案中的安全措施進(jìn)行審批。

2、對施工過程中的安全工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，對違反安全規(guī)定的分包方有處分權(quán)。

3、對分包商必須實行安全工作與經(jīng)濟(jì)掛鉤的管理辦法。在工程結(jié)算時，預(yù)留結(jié)算價款的2%作為安全施工保證金。安全保證金的返還考核執(zhí)行公司安監(jiān)《分包單位安全管理制度》中的考核內(nèi)容，工程結(jié)束無任何傷亡事故，安全保證金應(yīng)全額返還分包商。

4、協(xié)助處理分包商發(fā)生的安全事故。

十、分包工程的質(zhì)量管理

1、質(zhì)量保證部是分包工程的質(zhì)量工作歸口管理部門，負(fù)責(zé)對分包商施工方案、措施中的質(zhì)量保證措施進(jìn)行論證、審批，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督分包商施工過程中的質(zhì)量情況。

2、對分包商竣工項目進(jìn)行質(zhì)量驗收，組織竣工資料的編制、指導(dǎo)等。

3、對不能滿足質(zhì)量要求的分包商有否決權(quán)。

十一、分包工作中的紀(jì)律約束

1、對分包商的紀(jì)律約束

⑴所有分包商必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、業(yè)主、公司及項目經(jīng)理部的有關(guān)規(guī)定。

⑵在工程施工中，不準(zhǔn)有弄虛作假等欺詐行為，不準(zhǔn)送禮行賄。

⑶在施工中發(fā)現(xiàn)分包商有違法、違紀(jì)行為者，公司將對其清退出現(xiàn)場，并永不再與其合作。

2、對公司人員的紀(jì)律約束

⑴各級外包工程管理人員要秉公辦事，堅持原則，盡職盡責(zé)。

⑵各級人員要廉潔自律，嚴(yán)禁對分包商吃、拿、卡、要，索賄受賄，如有違犯者，按公司有關(guān)規(guī)定處理。

⑶對在工程管理中給公司造成損失的單位、個人，公司將視其情節(jié)輕重，予以經(jīng)濟(jì)處罰及行政處分。

十二、其他

1、本管理制度為公司范圍內(nèi)通用辦法，各項目經(jīng)理部可根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和各自工程實際情況進(jìn)行補充和完善。

2、本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前下發(fā)的有關(guān)規(guī)定同時廢止。

3、本管理制度解釋權(quán)歸公司計劃部。

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