在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
支付機構停辦業務、支付機構被追究刑事責任的情形分別有哪些
一、支付機構停辦支付業務的情形
支付機構有下列情形之一的，中國人民銀行及其分支機構有權責令其停止辦理部分或全部支付業務：
(一)累計虧損超過其實繳貨幣資本的50%;
(二)有重大經營風險;
(三)有重大違法違規行為。
二、支付機構被追究刑事的情形
支付機構有下列情形之一的，中國人民銀行分支機構責令其限期改正，并給予警告或處1萬元以上3萬元以下罰款：
(一)未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施的;
(二)未按規定辦理相關備案手續的;
(三)未按規定公開披露相關事項的;
(四)未按規定報送或保管相關資料的;
(五)未按規定辦理相關變更事項的;
(六)未按規定向客戶開具發票的;
(七)未按規定保守客戶商業秘密的。
支付機構有下列情形之一的，中國人民銀行分支機構責令其限期改正，并處3萬元罰款;情節嚴重的，中國人民銀行注銷其《支付業務許可證》;涉嫌犯罪的，依法移送公安機關立案偵查;構成犯罪的，依法追究刑事責任：
(一)轉讓、出租、出借《支付業務許可證》的;
(二)超出核準業務范圍或將業務外包的;
(三)未按規定存放或使用客戶備付金的;
(四)未遵守實繳貨幣資本與客戶備付金比例管理規定的;
(五)無正當理由中斷或終止支付業務的;
(六)拒絕或阻礙相關檢查監督的;
(七)其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
勞動安全事故罪與他罪區別
2021-01-09債務訴訟時效該如何計算
2021-02-10如何確定立遺囑人是否有遺囑能力
2021-03-11男子只辦婚禮沒登記,婚姻是否有效
2020-12-25結婚的法定程序是怎么規定的
2021-02-10執行董事和監事權力哪個大
2020-12-06交通事故致人死亡該如何定罪
2020-11-21家庭暴力如何處罰是怎么樣的
2021-01-23將勞務分包給自然人是否有效
2020-11-30雇傭關系的法律責任有哪些
2020-12-27員工工傷身亡家屬可以申請勞動仲裁嗎
2021-02-15什么是投資型保險
2021-01-01什么是保險合同的射幸性特征?
2020-11-15本案張某的死亡能否得到保險賠償
2021-03-24公眾責任險承保方案
2021-01-10同一塊地有兩個承包合同,哪個合同有效
2021-03-04林地承包經營權可以繼承嗎
2021-02-16土地出讓金需要上繳國庫嗎
2020-11-20林場土地怎么進行轉讓
2020-11-18房屋拆遷補償的形式及標準是什么
2021-01-27