境外投資資金調(diào)回境內(nèi) ,首先應(yīng)當(dāng)符合中國法律、以及法規(guī)的要求,根據(jù)外資進(jìn)境的有關(guān)規(guī)定,分為3類,鼓勵(lì)類,禁止類,限制類,外資進(jìn)入境內(nèi),可以是直接投資,有并購企業(yè)方式,購買外債方式,可以間接投資,有設(shè)立私募基金方式。
一、外資進(jìn)入境內(nèi)的方式
(一)直接投資方式
外商直接投資一般是包括直接設(shè)立外資企業(yè)、中外合資企業(yè)及中外合作企業(yè),也包括股權(quán)并購、資產(chǎn)并購。
1、直接設(shè)立外商投資企業(yè)
境外主體投資設(shè)立三資企業(yè)首先應(yīng)當(dāng)遵守“三資企業(yè)法”(包括《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國外資企業(yè)法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國中外合作經(jīng)營企業(yè)法》、《中華人民共和國中外合作經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》)《關(guān)于外商投資企業(yè)境內(nèi)投資的暫行規(guī)定》、《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》等有關(guān)外資審批的要求。
企業(yè)。
2、并購方式
并購包括股權(quán)并購以及資產(chǎn)并購。股權(quán)并購是指外國投資者購買境內(nèi)公司股東的股權(quán)或認(rèn)購境內(nèi)公司增資,使該境內(nèi)公司變更設(shè)立為外商投資企業(yè);資產(chǎn)并購是外國投資者設(shè)立外商投資企業(yè),并通過該企業(yè)購買境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)且運(yùn)營該資產(chǎn)或者外國投資者協(xié)議購買境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn),并以該資產(chǎn)投資設(shè)立外商投資企業(yè)運(yùn)營該資產(chǎn)。
(二)間接投資
外資間接投資最常見的方式是通過設(shè)立外商投資企業(yè)或投資平臺等方式向境內(nèi)投資。也就是說首先設(shè)立一個(gè)投資主體或平臺,然后通過該主體或平臺再進(jìn)行投資。投資主體既可以是外商投資企業(yè),也可以是專門從事投資的外商投資企業(yè)。
創(chuàng)業(yè)投資是指主要向未上市高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資,并為之提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù),以期獲取資本增值收益的投資方式。外商投資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)可以采取非法人制組織形式,也可以采取公司制組織形式。
1、外資私募證券基金的設(shè)立
近些年來私募基金行業(yè)發(fā)展的如火如荼,根據(jù)《2015年指導(dǎo)目錄》的規(guī)定,外資私募證券投資基金管理企業(yè)屬于限制類的(證券投資基金管理公司(外資比例不超過49%)),在中國開展私募證券投資基金管理業(yè)務(wù)將受到外資比例不超過49%的嚴(yán)格限制。
根如前所述,外資主要通過直接設(shè)立外商投資企業(yè)直接投資或者通過設(shè)立投資平臺的方式進(jìn)行間接投資方式進(jìn)入境內(nèi),兩種方式都涉及了外商投資企業(yè),限于篇幅,所以筆者就重點(diǎn)最常采用的對外資創(chuàng)業(yè)投資管理或股權(quán)投資管理企業(yè)、外資私募證券投資基金管理企業(yè)設(shè)立及其登記進(jìn)行說明。
(三) 對外資創(chuàng)業(yè)投資管理或股權(quán)投資管理企業(yè)
1、《外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》
根據(jù)《外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,外商投資項(xiàng)目管理分為核準(zhǔn)和備案兩種方式。實(shí)行核準(zhǔn)制的外商投資項(xiàng)目的范圍為:
(1)《2015年指導(dǎo)目錄》中有中方控股(含相對控股)要求的總投資(含增資)3億美元及以上鼓勵(lì)類項(xiàng)目,總投資(含增資)5000萬美元及以上限制類(不含房地產(chǎn))項(xiàng)目,由國家發(fā)展和改革委員會核準(zhǔn)。
綜上所述,境外投資資金調(diào)回境內(nèi) ,外資進(jìn)入境內(nèi),主要通過設(shè)立外商投資企業(yè),或設(shè)立外商投資平臺,應(yīng)當(dāng)符合外商投資項(xiàng)目核準(zhǔn)以及備案管理,如果屬于非政府核準(zhǔn)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由地方政府備案即可,創(chuàng)業(yè)投資管理屬于允許類的。只要備案即可。
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