在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
吸收客戶資金不入賬罪立案標準
吸收客戶資金不入賬罪立案標準
銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入帳，數額巨大或者造成重大損失的，涉嫌下列情形之一，應予追訴。
(1)個人吸收客戶資金不入帳，造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;
(2)單位吸收客戶資金不入帳，造成直接經濟損失數額在100萬元以上的;
吸收客戶資金不入賬罪概念
吸收客戶資金不入賬罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員，以牟利為目的，采取吸收客戶資金不入帳的方式，將資金用于非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行為。
吸收客戶資金不入賬罪構成要件
客體要件：侵犯的客體是國家對存貸款的管理秩序。
客觀要件：客觀方面表現為采取吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于非法拆借、發放貸款，造成重大損失的行為。“吸收客戶資金不入賬”，是指不記入金融機構的法定存款賬目，以逃避國家金融監管，至于是否記入法定賬目以外設立的賬目不影響該罪成立。“非法拆借、發放貸款”，是指將沒有入賬的資金挪借給其他單位，或者將沒有入賬的資金作為貸款發放其他單位或個人。
主體要件：犯罪主體是特殊主體，即銀行或者其他金融機構的工作人員，單位也可以成為本罪的主體。
主觀要件：主觀方面是故意，且具有牟利的目的。
吸收客戶資金不入賬罪量刑標準
自然人犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
以上就是關于這方面的法律知識，希望能對您有所幫助。如果您不幸遇到一些比較棘手的法律問題，而您又有委托律師的想法，我們律霸網有許多律師可以給你提供服務，并且我們律霸還支持線上指定地區篩選律師，并且都有相關律師的詳細資料。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
離婚起訴書由誰寫
2021-02-03股權質押到期后還有效嗎
2021-01-03出車禍能要求精神賠償嗎
2020-11-10最高法關于死刑緩期執行限制減刑案件審理程序若干問題的規定
2021-01-19企業如何登陸新三板掛牌
2021-02-13怎么限制探望權的時間
2021-03-09非法同居有罪嗎
2021-01-07贍養人的贍養義務有哪些
2021-03-10上級法院可交給下級法院審理的案件有哪些
2021-02-06室內噪聲檢測標準有哪些
2021-02-19可撤銷合同的情形有哪些
2021-01-12業主實現共有物權有哪些形式
2021-03-23簽保密協議有保密費嗎
2021-03-24非試用期員工裁員補償標準
2021-02-19廣州試用期工資1000是否合法
2020-12-19實習期應該有工資嗎
2020-12-27未轉移所有權的機動車發生事故由誰賠償
2021-03-15交通事故理賠期限是怎么算的
2021-02-20車輛未按時年檢保險公司一定不用賠償嗎
2021-03-11車被撞了對方逃逸理賠多少錢
2020-12-25