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寧波
外資金融機構登記管理條例實施細則
第五條本條例第六條、第七條、第八條所稱審慎性條件至少包括下列條件：（一）具有合理的公司治理結構；（二）具有良好的持續經營業績；（三）按照審慎會計原則編制財務報告，會計師事務所對申請前三年的財務報告持有無保留意見（四）無重大違法違規記錄和不良信用記錄（五）具有良好的行業聲譽和社會形象（六）設立外資銀行分支機構，申請人所在國家或地區的政治、經濟穩定，金融監管機構與銀監會建立了良好的溝通機制。（七）符合金融業投資者法律法規的其他相關要求。
對于按照《條例》第六條設立的全資銀行，其唯一股東或最大股東必須是商業銀行。對于按照《條例》第6條設立的全資金融公司，其唯一股東或第一大股東必須是商業銀行或金融公司。
本條所指商業銀行的資本充足率不得低于8%
本條例第六條第（二）項和第（三）項適用于唯一股東或第一大股東。
第七條依照本條例設立的合資銀行《條例》第八條依照《條例》第八條設立的合資財務公司，唯一的外國股東或者最大的外國股東必須是商業銀行，唯一的外國股東或最大的外國股東必須是商業銀行或財務公司。
本條所指的商業銀行資本充足率不得低于8%
本條例第八條第（二）項和第（三）項適用于唯一的外國股東或最大的外國股東。
第八條代表人《條例》第六條、第七條、第八條所稱申請人或外國合資企業駐華代表機構，是指中國銀監會監管的代表機構；第九條本條例第二十條和第十六條所稱審慎性條件，本規則第17條和第40條至少包括以下條件：
（1）有合理的公司治理結構（2）有健全的風險管理體系（3）有健全的內部控制制度（4）有有效的管理信息系統（V）管理層有良好的職業素質和管理能力p>（6）申請人具有良好的持續經營業績和良好的資產質量
（7）無重大違法違規記錄
（八）有有效的反洗錢措施
第十條第九條所述的可行性研究報告，《條例》第十條、第十一條和本細則第十八條至少應當包括：申請人的基本情況、擬設立機構的市場前景分析、擬設立機構的未來業務發展規劃、擬設立機構的組織管理機構，擬設立機構開業三年后的資產負債規模和利潤預測
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