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_____有限責任公司董事會議事規則

來源: 律霸小編整理 · 2021-04-30 · 107人看過

第一章總則根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定第二條董事會是公司的法定代表人和決策機構，是公司的永久權力機構。第三條公司董事會由董事長和副董事長各一人組成，董事會由股東會選舉產生，董事長、副董事長由公司董事擔任，由董事會以全體董事的過半數選舉和罷免。董事長是公司的法定代表人

第二章董事會的職責根據公司章程第五條的規定，董事會依法行使下列職權：（1）負責召集股東會并向股東會報告；（2）執行股東會決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制定公司的經營計劃和投資方案公司年度財務預決算方案（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案（六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案（七）擬訂公司合并、分立方案，公司形式變更、公司解散（八）決定公司管理機構的設立（九）聘任或者解聘公司總經理，聘任或者解聘公司副總經理，公司財務總監和其他高級管理人員根據總經理的提名，決定其報酬等事項（十）制定公司的基本管理制度（十一）決定風險投資，公司在股東大會授權范圍內的資產抵押及其他擔保事項（十二）決定公司的工資、福利、保險、保險等事項，公司職工獎懲方案（十三）制定公司章程修改方案（十四）聽取總經理工作報告，檢查總經理工作情況（十五）法律規定的其他職權，第六條董事會承擔下列義務：（1）向股東大會報告公司的生產經營情況；（2）向股東大會報告公司的生產經營情況監事會掌握必要的信息

第七條審批權限的劃分：（1）投資權限1萬元以內的投資，由公司總經理決定。董事會決定投資1萬元，不超過最近一期經審計凈資產總額的30%。重大投資項目應當經董事會研究，報股東大會批準。（二）收購或者出售資產。1取得和出售的資產總額（根據最近一期經審計的財務報表或評估報告）占公司最近一期經審計總資產的10%以上；2與取得或出售資產（根據最近一期經審計的財務報表或評估報告）有關的凈損益占公司最近一期經審計凈利潤的10%以上；三。取得或出售資產時，應付或應收金額超過公司最近一期經審計凈資產的10%。符合上述條件之一的，由董事會批準；相對數量超過50%的，由股東大會批準（三）關聯交易。1公司與關聯法人在連續12個月內簽訂的一次性協議或者其他協議的金額為人民幣萬元以上萬元以下，占凈資產的5%-5%，1萬元以上或占凈資產5%以上須經股東大會批準。2公司一次（或連續12個月內）收付關聯自然人的現金或公司收購、出售的資產金額在1萬元以上，并經董事會批準的（4）項重要合同。公司的資產抵押、借款、為其他公司提供擔保等事項，應當經董事會批準。（五）計提資產減值準備并處理損失。核銷和計提資產減值準備的金額低于公司最近一期經審計凈資產10%的，應當經董事會批準；超過公司最近經審計凈資產10%或涉及關聯交易的，應當向股東大會報告

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