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對非法集資中介機構的經濟調查是否需要承擔法律責任

來源: 律霸小編整理 · 2021-06-18 · 90人看過

非法集資中介機構的經濟調查是否需要承擔法律責任。中介與網絡共同構成犯罪的情形

中介乙方明知甲方非法集資的，受甲方委托幫助甲方吸收不特定公眾的資金，或者主動吸收不特定公眾的資金交給甲方。無論是以自己的名義，還是以甲方的名義，無論是否從中獲利，都是因為主觀上與甲方有共同非法集資的意圖，客觀上幫助甲方進行非法集資，與甲方共同構成犯罪

根據非法集資過程中主觀故意和客觀行為的變化，可分為四種情形：

（1）乙方和甲方雙方僅具有非法吸收公眾存款的意圖，構成共同非法吸收公眾存款罪

（2）如果乙方和甲方都有集資詐騙的意圖，則構成共同集資詐騙罪

（3）開始時，甲方只有非法吸收公眾存款的意圖，但后來這個意圖變成了集資詐騙，而乙方并不知道。此時，甲方已構成集資詐騙罪，乙方已構成非法吸收公眾存款罪（4）甲方沒有集資詐騙的意圖，在要求乙方將資金退回線下時，乙方私自截取資金，但甲方并不知道，則乙方構成集資詐騙罪，甲方構成非法吸收公眾存款罪，中介人單獨構成犯罪的情形

如果乙方以自己的名義非法吸收非特定公眾的資金，以較高的利息借給甲方賺取利息差額，則中介人B獨立于甲方，單獨構成犯罪。有三種情形：

（1）乙方只借款轉貸，不鋪張浪費、不截留，并按承諾支付網下本息，構成非法吸收公眾存款罪

（2）乙方在吸收資金過程中，將吸收的部分資金揮霍，或者截取、隱瞞、占有，最終導致線下資金出現赤字。此時，乙方的主觀故意具有非法占有的目的，應以集資詐騙罪論處（3）甲方將資金返還給乙方時，乙方私自截取并占有，不再將資金返還給自己的下線。此時，其主觀故意也具有非法占有的目的，故應以集資詐騙罪論處第三，中介人不構成犯罪

例如，如果乙方與甲方熟悉，甲方愿意收受并支付高額利息，如果他向甲方借款；如果丙方、丁方和甲方彼此不熟悉，則甲方不愿意接受或向甲方借款只支付低利息。因此，丙方、丁方委托乙方以乙方名義將資金借給甲方。丙方、丁方同意乙方不承擔風險，不出具借款單。甲方只認識乙方，不認識丙方和丁方。如果乙方一直沒有從中獲利，因為乙方和甲方沒有共同非法集資的意圖，而乙方也沒有單獨非法集資的意圖，丙方和丁方也明確規定，這筆錢是借給甲方的，乙方的行為不應定罪處罰。當然，如果乙方同意丙方和丁方不賺取息差，但在實際操作中賺取息差，或截留、隱藏資金，則成為前文分析的相關情況，并根據乙方的具體行為予以定罪處罰

以上是對非法集資中介經濟調查是否需要承擔法律責任問題的回答。綜上所述，非法集資中介是否構成犯罪不能簡單概括，在某些情況下仍不構成犯罪。如果您需要法律咨詢，歡迎您到律霸尋求法律咨詢

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