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如何處理舉報(bào)的非法集資行為

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2021-08-07 · 164人看過(guò)

1、 如何處理非法集資

非法集資屬于刑事犯罪,建議及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)舉報(bào)。被害人有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院舉報(bào)、控告其犯罪事實(shí)或者侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)受理舉報(bào)、控告、檢舉。不屬于本機(jī)關(guān)管轄的,移交主管機(jī)關(guān)處理,并通知舉報(bào)人、原告、舉報(bào)人;如果有必要采取緊急措施,但不在其管轄范圍內(nèi),則應(yīng)首先采取緊急措施,然后將其移交主管當(dāng)局

非法集資屬于刑事犯罪。建議及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。被害人有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院舉報(bào)、控告其犯罪事實(shí)或者侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)受理舉報(bào)、控告、檢舉。不屬于本機(jī)關(guān)管轄的,移交主管機(jī)關(guān)處理,并通知舉報(bào)人、原告、舉報(bào)人;如果緊急措施是必要的,但不在其管轄范圍內(nèi),公安機(jī)關(guān)不受理非法集資案件

人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案?jìng)刹?/a>的

怎么辦,或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案?jìng)刹榈模瑧?yīng)當(dāng)向人民檢察院報(bào)告,人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案的理由不能成立的,應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案,公安機(jī)關(guān)接到通知后立案

公民在什么情況下可以舉報(bào)非法集資

符合下列四個(gè)條件,公民可以向公安局舉報(bào):

1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),以合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金

2.通過(guò)媒體、宣傳會(huì)、傳單、手機(jī)短信、橫幅等方式向公眾宣傳,實(shí)踐中的宣傳冊(cè)和講座

3.承諾在一定時(shí)間內(nèi)償還本金和利息或以貨幣、實(shí)物、權(quán)益等形式支付回報(bào)

4.從公眾(即社會(huì)中未指定的對(duì)象)吸收資金

2。如果公安機(jī)關(guān)不受理非法集資案件

如果人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案?jìng)刹椋蛘弑缓θ苏J(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案?jìng)刹椋瑧?yīng)當(dāng)向人民檢察院報(bào)告。人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說(shuō)明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案的理由不能成立的,應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案,公安機(jī)關(guān)接到通知后立案

三、公民在什么情況下可以舉報(bào)非法集資

符合下列四個(gè)條件的,公民可以向公安局舉報(bào):

1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),以合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金

2.通過(guò)媒體、宣傳會(huì)、傳單、手機(jī)短信、橫幅等方式向公眾宣傳,實(shí)踐中的宣傳冊(cè)和講座

3.承諾在一定時(shí)間內(nèi)償還本金和利息或以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式支付回報(bào)

4.吸收公眾資金,即社會(huì)上未指明的對(duì)象

IV.非法集資案件有哪些新特點(diǎn)

1.非法集資的方式多種多樣。大多數(shù)罪犯通過(guò)注冊(cè)的法人公司或企業(yè),從傳統(tǒng)的種養(yǎng)轉(zhuǎn)化為工程項(xiàng)目,科技開發(fā),,在響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)的旗幟下投資股票和消費(fèi)回扣

2.各種犯罪行為交織在一起。犯罪分子將非法集資與傳銷和合同欺詐等經(jīng)濟(jì)犯罪交織在一起。他們首先通過(guò)傳銷的方式對(duì)集資人員進(jìn)行洗腦,承諾各種優(yōu)惠條件和盈利模式,然后對(duì)集資進(jìn)行引誘,層層落實(shí)。一般來(lái)說(shuō),在籌款的早期階段,犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報(bào)承諾,欺騙信任,吸引更多的人加入,并且籌款規(guī)模在幾何水平上迅速擴(kuò)大

3.非法籌款和宣傳毫不猶豫地花錢,利用媒體造勢(shì)。如聘請(qǐng)明星代言人,在一些媒體發(fā)表采訪文章,利用報(bào)道宣傳非法企業(yè)的"業(yè)績(jī)";;將非法募集資金的一部分用于公益事業(yè)或者捐贈(zèng);雇傭推銷員沖進(jìn)社區(qū)散發(fā)傳單和傳播籌款信息;現(xiàn)場(chǎng)舉辦各種活動(dòng)和現(xiàn)金分紅,讓參與者先嘗甜頭,宣傳非法集資活動(dòng)的“個(gè)人體驗(yàn)”

以上就是相關(guān)答案。一般來(lái)說(shuō),如果發(fā)現(xiàn)其他人非法籌集資金,則可以報(bào)告。在報(bào)道時(shí),警方會(huì)記下記者所說(shuō)的話。一般來(lái)說(shuō),符合條件將構(gòu)成犯罪。如果您有其他法律問(wèn)題,可以咨詢luba.com的相關(guān)律師

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高洪兵律師畢業(yè)于河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),法學(xué)專業(yè)本科,學(xué)士學(xué)位,主要專注從事高端法律事務(wù)研究、專攻疑難復(fù)雜案件,業(yè)務(wù)范圍包括:婚姻家庭、勞動(dòng)工傷、損害賠償、交通事故、合同經(jīng)濟(jì)、債權(quán)債務(wù)、土地房產(chǎn)、建筑工程、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、金融信貸、融資租賃、汽車金融、企業(yè)法律顧問(wèn)、私人法律顧問(wèn)、稅務(wù)籌劃、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及公司改制、行政訴訟及刑辯法律事務(wù)。如果您在企業(yè)經(jīng)營(yíng)、日常生活中遇到了法律問(wèn)題,可隨時(shí)與我聯(lián)系。

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