如何處理舉報(bào)的非法集資行為

來源: 律霸小編整理 · 2021-08-07 · 140人看過

1、 如何處理非法集資

非法集資屬于刑事犯罪,建議及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)舉報(bào)。被害人有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院舉報(bào)、控告其犯罪事實(shí)或者侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)受理舉報(bào)、控告、檢舉。不屬于本機(jī)關(guān)管轄的,移交主管機(jī)關(guān)處理,并通知舉報(bào)人、原告、舉報(bào)人;如果有必要采取緊急措施,但不在其管轄范圍內(nèi),則應(yīng)首先采取緊急措施,然后將其移交主管當(dāng)局

非法集資屬于刑事犯罪。建議及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。被害人有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院舉報(bào)、控告其犯罪事實(shí)或者侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪嫌疑人。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院應(yīng)當(dāng)受理舉報(bào)、控告、檢舉。不屬于本機(jī)關(guān)管轄的,移交主管機(jī)關(guān)處理,并通知舉報(bào)人、原告、舉報(bào)人;如果緊急措施是必要的,但不在其管轄范圍內(nèi),公安機(jī)關(guān)不受理非法集資案件

人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案偵查

怎么辦,或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案偵查的,應(yīng)當(dāng)向人民檢察院報(bào)告,人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案的理由不能成立的,應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案,公安機(jī)關(guān)接到通知后立案

公民在什么情況下可以舉報(bào)非法集資

符合下列四個(gè)條件,公民可以向公安局舉報(bào):

1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),以合法經(jīng)營的形式吸收資金

2.通過媒體、宣傳會、傳單、手機(jī)短信、橫幅等方式向公眾宣傳,實(shí)踐中的宣傳冊和講座

3.承諾在一定時(shí)間內(nèi)償還本金和利息或以貨幣、實(shí)物、權(quán)益等形式支付回報(bào)

4.從公眾(即社會中未指定的對象)吸收資金

2。如果公安機(jī)關(guān)不受理非法集資案件

如果人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案偵查,或者被害人認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案偵查,應(yīng)當(dāng)向人民檢察院報(bào)告。人民檢察院應(yīng)當(dāng)要求公安機(jī)關(guān)說明不立案的理由。人民檢察院認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不立案的理由不能成立的,應(yīng)當(dāng)通知公安機(jī)關(guān)立案,公安機(jī)關(guān)接到通知后立案

三、公民在什么情況下可以舉報(bào)非法集資

符合下列四個(gè)條件的,公民可以向公安局舉報(bào):

1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),以合法經(jīng)營的形式吸收資金

2.通過媒體、宣傳會、傳單、手機(jī)短信、橫幅等方式向公眾宣傳,實(shí)踐中的宣傳冊和講座

3.承諾在一定時(shí)間內(nèi)償還本金和利息或以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式支付回報(bào)

4.吸收公眾資金,即社會上未指明的對象

IV.非法集資案件有哪些新特點(diǎn)

1.非法集資的方式多種多樣。大多數(shù)罪犯通過注冊的法人公司或企業(yè),從傳統(tǒng)的種養(yǎng)轉(zhuǎn)化為工程項(xiàng)目,科技開發(fā),,在響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)的旗幟下投資股票和消費(fèi)回扣

2.各種犯罪行為交織在一起。犯罪分子將非法集資與傳銷和合同欺詐等經(jīng)濟(jì)犯罪交織在一起。他們首先通過傳銷的方式對集資人員進(jìn)行洗腦,承諾各種優(yōu)惠條件和盈利模式,然后對集資進(jìn)行引誘,層層落實(shí)。一般來說,在籌款的早期階段,犯罪分子往往積極“兌現(xiàn)”回報(bào)承諾,欺騙信任,吸引更多的人加入,并且籌款規(guī)模在幾何水平上迅速擴(kuò)大

3.非法籌款和宣傳毫不猶豫地花錢,利用媒體造勢。如聘請明星代言人,在一些媒體發(fā)表采訪文章,利用報(bào)道宣傳非法企業(yè)的"業(yè)績";;將非法募集資金的一部分用于公益事業(yè)或者捐贈;雇傭推銷員沖進(jìn)社區(qū)散發(fā)傳單和傳播籌款信息;現(xiàn)場舉辦各種活動和現(xiàn)金分紅,讓參與者先嘗甜頭,宣傳非法集資活動的“個(gè)人體驗(yàn)”

以上就是相關(guān)答案。一般來說,如果發(fā)現(xiàn)其他人非法籌集資金,則可以報(bào)告。在報(bào)道時(shí),警方會記下記者所說的話。一般來說,符合條件將構(gòu)成犯罪。如果您有其他法律問題,可以咨詢luba.com的相關(guān)律師

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覃濤律師,寧波高勝訴率、暢銷律師。浙江大學(xué)民商法學(xué)碩士研究生,全國律協(xié)會員,曾經(jīng)任職法院,浙江中遠(yuǎn)空運(yùn)法律顧問。多年法律工作經(jīng)驗(yàn),處理過眾多法律糾紛,為當(dāng)事人挽回大量利益.覃律師法學(xué)素養(yǎng)深厚,精涉于負(fù)擔(dān)行為與處分行為,有著豐富的司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),在刑事辯護(hù)、民間借貸、經(jīng)濟(jì)糾紛、婚姻繼承糾紛等方面尤其擅長,深得當(dāng)事人好評。辦案過程中,覃律師堅(jiān)持受人之托,忠人之事的執(zhí)業(yè)原則,堅(jiān)持依法辦事,公正維權(quán)的執(zhí)業(yè)理念,不放過任何一個(gè)案件細(xì)節(jié).不遺漏任何一條法律規(guī)定.不放棄任何一項(xiàng)當(dāng)事人的合法利益.深得當(dāng)事人的認(rèn)可和支持。覃律師提供各類法律咨詢,法律顧問服務(wù)。

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