1、 非法外匯交易的起訴標(biāo)準(zhǔn)

非法外匯交易的起訴標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)規(guī)定如下：

違反國(guó)家規(guī)定，從事非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，涉嫌有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案起訴：非法買賣外匯，有下列情形之一的：

1在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分支中心以外買賣外匯，金額超過(guò)20萬(wàn)美元，或者非法收入5萬(wàn)元以上

3.有下列情形之一的，通過(guò)中介介紹騙購(gòu)?fù)鈪R金額超過(guò)100萬(wàn)美元或者非法收入金額超過(guò)10萬(wàn)元

從事其他非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：

1.個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)金額在5萬(wàn)元以上，或者非法收入金額在1萬(wàn)元以上

2.單位非法經(jīng)營(yíng)金額在50萬(wàn)元以上，或者非法收入金額在10萬(wàn)元以上

3.雖然不符合上述金額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因同一種非法經(jīng)營(yíng)行為受到兩次以上行政處罰，并對(duì)同一種非法經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行了《最高人民法院關(guān)于審理非法經(jīng)營(yíng)刑事案件具體適用法律若干問(wèn)題的解釋》騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯

為了依照刑法有關(guān)規(guī)定懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯的犯罪行為，騙購(gòu)?fù)鈪R案件的審理非法買賣外匯案件具體適用法律若干問(wèn)題解釋如下：

第一條使用虛假、無(wú)效憑證的，以走私、逃匯、洗錢、騙稅和其他犯罪活動(dòng)為目的，從外匯指定銀行騙取外匯的商業(yè)單據(jù)或其他手段，應(yīng)按照第190條第2款的規(guī)定購(gòu)匯，《刑法》第191條和第204條具體規(guī)定的第三章規(guī)定，如果非國(guó)有公司、企業(yè)或其他單位與國(guó)有公司、企業(yè)或其他國(guó)有單位勾結(jié)逃匯，將予以定罪和處罰，第二條偽造、變?cè)臁①I賣海關(guān)出具的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口單證、外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文件等證件的，在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分支機(jī)構(gòu)以外買賣外匯的，依照刑法第二百八十條第一款的規(guī)定定罪處罰金融中心擾亂金融市場(chǎng)秩序的，依照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰：

非法買賣外匯二十萬(wàn)美元以上

非法所得五萬(wàn)元以上

第四條公司，企業(yè)或者其他單位違反對(duì)外貿(mào)易代理業(yè)務(wù)規(guī)定，以非法手段向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)，金額超過(guò)500萬(wàn)美元或非法收入超過(guò)50萬(wàn)元，依照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)定罪處罰

中介人騙購(gòu)?fù)鈪R一百萬(wàn)美元以上或者非法收入十萬(wàn)元以上的，依照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰刑法

第五條海關(guān)、銀行、外匯管理機(jī)關(guān)工作人員與騙購(gòu)?fù)鈪R行為人串通，向其提供有關(guān)購(gòu)匯憑證的，或者明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)而出賣外匯，構(gòu)成犯罪的，執(zhí)行本解釋規(guī)定的行為同時(shí)犯兩罪以上的，依照刑法第六條的有關(guān)規(guī)定從重處罰，一罪從重處罰

第七條依照刑法第六十四條的規(guī)定，騙購(gòu)?fù)鈪R或者非法買賣外匯的，應(yīng)當(dāng)追繳違法所得，用于騙購(gòu)?fù)鈪R或者非法買賣外匯的資金，沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)

第八條以不同貨幣騙購(gòu)、非法買賣外匯的，事后依照本解釋處罰按照案發(fā)時(shí)國(guó)家外匯管理局規(guī)定的統(tǒng)一兌換率兌換

非法經(jīng)營(yíng)外匯，涉嫌有下列情形之一的，依法追究刑事責(zé)任：

在外匯指定區(qū)域外買賣外匯的外匯銀行、中國(guó)外匯交易中心及其分支中心，金額在20萬(wàn)美元以上，或者非法收入在5萬(wàn)元以上的公司、企業(yè)或者其他單位，違反對(duì)外貿(mào)易代理業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，使用非法手段，或者故意為他人從外匯指定銀行購(gòu)匯500萬(wàn)美元以上的，或者非法收入在50萬(wàn)元以上，中間人介紹騙購(gòu)?fù)鈪R金額在100萬(wàn)美元以上或者非法收入在10萬(wàn)元以上的。什么罪涉嫌非法經(jīng)營(yíng)外匯

非法經(jīng)營(yíng)外匯罪涉嫌非法經(jīng)營(yíng)外匯罪，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第225條，非法經(jīng)營(yíng)罪，是指違反國(guó)家規(guī)定，從事下列非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)之一的犯罪：（一）未經(jīng)許可，擅自經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專營(yíng)物品或者其他限制交易的物品《路霸網(wǎng)小編》對(duì)“非法買賣外匯罪起訴標(biāo)準(zhǔn)”法律問(wèn)題的解答。因此，可以看出，非法外匯交易會(huì)有相應(yīng)的責(zé)任追究。如果您有關(guān)于外匯交易的其他問(wèn)題，歡迎訪問(wèn)luba.com上的法律咨詢，luba.com上的專業(yè)律師將為您在線解答