一、刑事法律

《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第一百九十二條

二、刑事法律司法解釋

《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》、《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》、《最高人民法院關于非法集資刑事案件性質認定問題的通知》

三、專項法律法規

(一)綱領性文件

《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》及答記者問

(二)第三方支付

法律：《中華人民共和國票據法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國商業銀行法》

其他規范性文件：《非金融機構支付服務管理辦法》、《非金融機構支付服務管理辦法實施細則》、《支付機構互聯網支付業務管理辦法(征求意見稿)》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法(征求意見稿)》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法及有關條款釋義(征求意見稿)》、《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》、《支付機構跨境電子商務外匯支付業務試點指導意見》、《電子支付指引(第一號)》、《非金融機構支付服務業務系統檢測認證管理規定》、《支付結算辦法》、《中國人民銀行關于手機支付業務發展的指導意見》、《決定對從事支付清算業務的非金融機構進行登記的公告》、《支付機構客戶備付金存管辦法》、《銀行卡業務管理辦法》、《銀行卡收單業務管理辦法》、《支付機構預付卡業務管理辦法》、《關于進一步加強預付卡業務管理的通知》

(三)網絡借貸(包括P2P與網絡小額貸款)

法律：《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》

其他規范性文件：《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》、《最高人民法院關于依法妥善審理民間借貸糾紛案件促進經濟發展維護社會穩定的通知》、《關于人人貸有關風險提示的通知》、《關于以高利貸形式向社會不特定對象出借資金行為法律性質問題的批復》、《第三方電子商務交易平臺服務規范》

P2P監管歷程：2014年4月21日，銀監會在新聞發布會上提出“P2P四條紅線”;2014年8月3日，銀監會在中國互聯網金融發展圓桌會議上提出“P2P監管五條導向”;2014年8月22日，銀監會在中國資產管理年會上提出“P2P發展六大原則”;2014年9月27日，銀監會提出“P2P十大監管原則”。但是至今，未出臺專門法律法規規制P2P。不過，銀監會普惠金融部主任李均鋒表示，目前監管細則已處于完善、修改階段，并且細則正式施行之前會公開征求意見。

(四)股權眾籌

法律：《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公益事業捐贈法》

其他規范性文件：《場外證券業務備案管理辦法》、《私募股權眾籌融資管理辦法(試行)(征求意見稿)》及起草說明、《國務院辦公廳關于嚴厲打擊非法發行股票和非法經營證券業務有關問題的通知》

(五)虛擬貨幣

《網絡游戲管理暫行辦法》、《關于進一步加強網吧及網絡游戲管理工作的通知》、《關于加強網絡游戲虛擬貨幣管理工作的通知》、《關于規范網絡游戲經營秩序查禁利用網絡游戲賭博的通知》、《“網絡游戲虛擬貨幣發行企業”、“網絡游戲虛擬貨幣交易企業”申報指南》、《關于個人通過網絡買賣虛擬貨幣取得收入征收個人所得稅問題的批復》、《關于防范比特幣風險的通知》

(六)銀行法規

法律：《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》

其他規范性文件：《電子銀行業務管理辦法》、《電子銀行安全評估指引》、《關于加強商業銀行與第三方支付機構合作業務管理的通知》

(七)保險法規

法律：《中華人民共和國保險法》

其他規范性文件：《互聯網保險業務監管暫行辦法》、《關于規范人身保險公司經營互聯網保險有關問題的通知(征求意見稿)》、《互聯網保險業務信息披露管理細則》、《中國保險監督管理委員會關于提示互聯網保險業務風險的公告》、《中國保監會關于專業網絡保險公司開業驗收有關問題的通知》

(八)基金法規

法律：《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》

其他規范性文件：《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金銷售機構通過第三方電子商務平臺開展業務管理暫行規定》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金風險準備金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金募集與轉讓業務指引》、《關于設立保險私募基金有關事項的通知》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、《證券投資基金托管業務管理辦法》

(九)互聯網信息服務法規

《中華人民共和國電信條例》、《互聯網信息服務管理辦法》、《全國人大常委會關于加強網絡信息保護的決定》、《外國機構在中國境內提供金融信息服務管理規定》、《規范互聯網信息服務市場秩序若干規定》、《電信和互聯網用戶個人信息保護規定》

(十)資產證券化

證監資產證券化：《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》、《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務信息披露指引》、《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務盡職調查工作指引》、《上海證券交易所資產證券化業務指引》、《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》、《證券公司企業資產證券化業務試點指引》、《證券發行與承銷管理辦法》

銀監資產證券化：《信貸資產證券化試點管理辦法》、《金融機構信貸資產證券化試點監督管理辦法》、《資產支持證券信息披露規則》、《全國銀行間市場債券交易規則》、《關于信貸資產支持證券發行管理有關事宜的公告》、《關于進一步擴大信貸資產證券化試點有關事項的通知》、《財政部國家稅務總局關于信貸資產證券化有關稅收政策問題的通知》、《銀行間債券市場非金融企業資產支持票據指引》、《關于進一步加強信貸資產證券化業務管理工作的通知》、《信貸資產證券化基礎資產池信息披露有關事項公告》、《關于調整銀行間債券市場債券交易流通有關管理政策的公告》、《資產支持證券發行登記與托管結算業務操作規則》、《商業銀行資產證券化風險暴露監管資本計量指引》、《全國銀行間債券市場進行質押式回購交易的有關事項公告》、《銀行業金融機構進入全國銀行間同業拆借市場審核規則》

保監資產證券化：《資產支持計劃業務管理暫行辦法》

(十一)融資租賃

法律：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《中華人民共和國擔保法》

其他規范性文件：《關于審理融資租賃合同糾紛案件適用法律問題的解釋》、《融資租賃企業監督管理辦法》、《關于加快融資租賃業發展的指導意見》、《關于促進金融租賃行業健康發展的指導意見》、《關于從事融資租賃業務有關問題的通知》、《關于加強內資融資租賃試點監管工作的通知》、《關于使用融資租賃登記系統進行融資租賃交易查詢的通知》、《中國人民銀行征信中心融資租賃登記規則》、《金融租賃公司管理辦法》、《金融租賃公司專業子公司管理暫行規定》、《汽車金融公司管理辦法》、《外商投資租賃業管理辦法》

(十二)其他法律法規

《中華人民共和國電子簽名法》、《電子認證服務管理辦法》、《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》、《網絡交易管理辦法》

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