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近年來(lái)，由于人們漸漸有了閑錢(qián)，于是對(duì)投資的興趣也越來(lái)越大。在這樣的背景條件下，有很多犯罪分子就看到了詐騙的機(jī)會(huì)。他們會(huì)打著低成本高收益的旗號(hào)來(lái)吸引投資者的注意。這樣條件下產(chǎn)生的私募基金就會(huì)存在違法的可能性。那么私募基金違法案例會(huì)在什么情況下出現(xiàn)呢？律霸為您介紹。

一 、私募基金違法典型案例

據(jù)中國(guó)新聞網(wǎng)2014年11月4日?qǐng)?bào)道，原某某市某銀行工作人員盧某于2011年在深圳市注冊(cè)成立了“某基金管理有限公司”，并于2013年發(fā)行了一個(gè)專門(mén)瞄向高端客戶錢(qián)包的“進(jìn)取九號(hào)私募基金”項(xiàng)目，口頭吹噓該項(xiàng)目有價(jià)值高達(dá)3億元的土地和物業(yè)作為抵押，同時(shí)許諾投資人每投資人民幣100萬(wàn)元以上3至24個(gè)月可對(duì)應(yīng)獲得6.5%至14%的年化收益。該公司將募集的資金貸給某服務(wù)公司使用，收取每年24%的利息及費(fèi)用。該服務(wù)公司于2014年9月垮塌，總計(jì)虧空高達(dá)人民幣3.1億元的投資款，違法行為最終暴露。該案牽涉投資者270余人，涉案金額7億余元，成為廣州市天河區(qū)有史以來(lái)第一單以私募基金為幌子的非法吸收公眾存款案，13名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留。

提醒廣大群眾高度警惕各類以私募基金為名的違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”，對(duì)“承諾高額回報(bào)”、“未經(jīng)批準(zhǔn)向不特定對(duì)象募集”、“以合法形式掩蓋非法目的”的“私募基金”等投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。

二 、私募基金可能會(huì)違法的原因

1、私募在中國(guó)是受嚴(yán)格限制的，因?yàn)樗侥己苋菀壮蔀椤胺欠Y”，兩者的區(qū)別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權(quán)是否發(fā)生轉(zhuǎn)移，如果募集人數(shù)超過(guò)50人，并轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬(wàn)新、美國(guó)麥道夫。

2、目前中國(guó)的私募按投資標(biāo)的分主要有：私募證券投資基金，經(jīng)陽(yáng)光化后又叫做陽(yáng)光私募（投資于股票，如股勝資產(chǎn)管理公司，赤子之心、武當(dāng)資產(chǎn)、星石等資產(chǎn)管理公司），私募房地產(chǎn)投資基金（目前較少，如金誠(chéng)資本、星浩投資），私募股權(quán)投資基金（即PE，投資于非上市公司股權(quán)，以IPO為目的，如鼎輝，弘毅、KKR、高盛、凱雷、漢紅）、私募風(fēng)險(xiǎn)投資基金（即VC，風(fēng)險(xiǎn)大，如聯(lián)想投資、軟銀、IDG）

3、公募基金如大成、嘉實(shí)、華夏等基金公司是證券投資基金，只能投資股票或債券，不能投資非上市公司股權(quán)，不能投資房地產(chǎn)，不能投資有風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，而私募基金可以。

私人股權(quán)投資(又稱私募股權(quán)投資或私募基金，Private Fund)，是一個(gè)很寬泛的概念，用來(lái)指稱對(duì)任何一種不能在股票市場(chǎng)自由交易的股權(quán)資產(chǎn)的投資。被動(dòng)的機(jī)構(gòu)投資者可能會(huì)投資私人股權(quán)投資基金，然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。私人股權(quán)投資可以分為以下種類:杠桿收購(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)投資、成長(zhǎng)資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。私人股權(quán)投資基金一般會(huì)控制所投資公司的管理，而且經(jīng)常會(huì)引進(jìn)新的管理團(tuán)隊(duì)以使公司價(jià)值提升。

私募基金在進(jìn)行管理與發(fā)展的時(shí)候需要專業(yè)的人士進(jìn)行管理，我國(guó)的法律對(duì)其進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定，很容易就會(huì)成為違法基金，而且現(xiàn)在很多違法犯罪分子會(huì)利用承諾高回報(bào)進(jìn)行詐騙，因此需要進(jìn)行冷靜的分析。

什么是私募基金

什么叫私募基金,私募基金有哪些形式

私募基金公司的組織形式有哪些