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寧波
洗錢罪的認定—司考真題答案解析（2011-2-12）
A.《刑法》第一百九十一條雖未明文規定侵犯財產罪是洗錢罪的上游犯罪，但是，黑社會性質組織實施的侵犯財產罪，依然是洗錢罪的上游犯罪
B.將上游的毒品犯罪所得誤認為是貪污犯罪所得而實施洗錢行為的，不影響洗錢罪的成立
C.上游犯罪事實上可以確認，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事責任的，不影響洗錢罪的認定
D.單位貸款詐騙應以合同詐騙罪論處，合同詐騙罪不是洗錢罪的上游犯罪。為單位貸款詐騙所得實施洗錢行為的，不成立洗錢罪
【正確答案】D
【答案解析】本題考核洗錢罪的認定。洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七種犯罪的所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源與性質，而提供資金賬戶，協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券，通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移，協助將資金匯往境外，或者以其他方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的性質和來源的行為。
選項A說法正確。因為黑社會性質的犯罪就包括黑社會性質組織實施的侵犯財產的犯罪，其實施的侵犯財產罪仍然可以構成洗錢罪的上游犯罪。
選項B說法正確。行為人對上游犯罪的性質認定錯誤并不影響該罪的構成，只要犯罪所得仍然屬于法律規定的七種犯罪，都可以成立洗錢罪。
選項C說法正確。根據《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條第二款的規定，上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，不影響洗錢犯罪的認定。
選項D說法錯誤。可以成為洗錢罪的上游犯罪共有七類：毒品犯罪、黑社會性質犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。此為七類犯罪，而不應該理解為七種罪名。貸款詐騙為金融詐騙中的犯罪，只因單位不能成立貸款詐騙罪的主體，因此，對單位實施貸款詐騙的行為以合同詐騙罪進行處罰。但其本質上仍然是對銀行貸款的詐騙，為其所得實施洗錢行為的，成立洗錢罪。
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