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如何審查項目投融資中外方資本的真實性

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-15 · 298人看過

最近幾年，中國經濟通貨膨脹，供大于求，銀行貸款政策緊縮，導致資本市場資金周轉困難。很多房產開發及建設項目都遭遇“錢荒”。一些人打著國外某投資公司、某基金會的旗號，對項目建設方許諾投資高額資金，不以盈利為目的的旗號，“招搖撞騙”，套取項目方的建設資金或者“空手套白狼”——將項目“吃下之后”再套取他人資金。

合肥律師法律顧問網徐*彬律師專家提示：在審查合作外方的資質時，應從以下幾個方面入手：

一、外方合作單位在中國是否成立了公司機構或者辦事處?有沒有在國家工商局進行備案登記?根據中國法律規定：外方機構在中國投資，必須在中國注冊公司才可以進行相應投資貿易活動。如外方機構在中國沒有相應備案，其資質不具備合法性。

二、如外方單位是以某國基金會或某慈善財團名義，需要到民政局或省外事辦、宗教辦進行相應查詢，核實該社團是否真實存在，能否在中國從事經濟投資活動?

三、聯系省外事辦，通過外事辦向該國駐中國大使館、領事館核實外方單位的真實性、合法性，相應人員是否具有授權，能否以外方機構名義從事有關活動。

四、通過當地公證處、外事辦、中國駐某國大使館、使領館對外方機構的真實性、合法性以及資本的真實性進行核實。

通過以上幾種方式，可以全面地了解外方機構及其人員身份的真實性、合法性，確保項目投資建設方的合法權益。

如何審查項目投融資中外方資本的真實性一文由合肥律師法律顧問網徐*彬律師撰寫。

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