專家稱轉移貪污受賄資金應列入洗錢罪

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-05 · 3409人看過
綜合新華社消息 中國人民銀行4日發布的信息稱,《反洗錢法》起草工作目前已取得重要進展。我國將有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業,特定非金融行業也將盡快被納入反洗錢監管范圍。

  據介紹,反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議2日在北京召開。人民銀行行長周小川說,針對我國現行《刑法》第191條洗錢罪規定存在上游犯罪范圍過窄,洗錢罪犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題,反洗錢法起草工作小組同步開展了修訂《刑法》洗錢罪規定問題的研究。據介紹,制定《反洗錢法》以及修訂我國《刑法》洗錢罪規定,不僅是國內反洗錢工作的客觀需要,也是開展反洗錢國際合作的迫切要求。

  而其他規章制度也在根據當前形勢作出相應修訂。人民銀行正在組織對《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》等三項規章作全面修訂。

  周小川在會議上還說,金融監管部門應認真總結在銀行業反洗錢監管工作中取得的經驗,有步驟地將反洗錢監管領域擴大到證券、保險行業。

  此外,特定非金融行業也將盡快被納入反洗錢監管范圍。周小川說,有關成員單位應抓緊研究在律師、會計師、房地產、拍賣等洗錢高風險行業建立反洗錢監管制度。

  ●專家觀點

  轉移受賄資金應列入洗錢罪

  在9月2日舉行的反洗錢工作部際聯席會議第二次工作會議上,中國人民銀行行長周小川認為:現行《刑法》第191條對洗錢罪的規定存在上游犯罪范圍過窄,洗錢罪的犯罪構成主觀要件規定過于嚴格等問題。

  記者查閱《刑法》獲知,洗錢罪的上游犯罪規定為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪和走私犯罪。對此,中國人民大學金融與證券研究所副所長趙錫軍指出:掩護投機性資本出入境的行為應該列入洗錢罪,因為這些資本會對國家的金融秩序造成嚴重危害。此外,與金融詐騙、挪用公款和貪污受賄等重大犯罪相關的資金轉移行為也應屬洗錢罪。

  對于洗錢罪的犯罪構成主觀要件,《刑法》規定行為人必須“明知”經手的錢是毒品等四項犯罪的違法所得及收益。趙錫軍認為,該規定要求檢察機關拿出證據,這給公訴增加了困難。同時,很多處于洗錢中間環節的人,可能并不知道錢的來路和用途,但確實協助了洗錢,因此存在過失,應該承擔一定的法律責任,但現行《刑法》的規定并不能覆蓋到這些人。(記者 李若愚)

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