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寧波
如何確定非法集資相關(guān)人員的離職責(zé)任
如何認(rèn)定非法集資相關(guān)人員離開公司的責(zé)任
如果相關(guān)人員離開公司，他們往往會通過內(nèi)部人員和資金流動來追究相關(guān)人員的責(zé)任。詳情如下：
涉嫌非法集資犯罪的單位多為等級制，上級主管、經(jīng)理、主任等人員多在基層工作人員之上，而管理層的核心團(tuán)隊也負(fù)責(zé)制定公司經(jīng)營的大方向。因此，在從單位內(nèi)部人員調(diào)查當(dāng)事人是否應(yīng)對公司行為負(fù)責(zé)時，可以綜合以下兩個因素進(jìn)行分析：一方面從證言中了解單位結(jié)構(gòu)和單位“負(fù)責(zé)人”，單位基層員工的供述和辯解；另一方面，要從管理工作建設(shè)、決策、任用等核心問題上恢復(fù)內(nèi)部人員的權(quán)力分配。從以上兩種情況中，我們可以了解該單位的基本結(jié)構(gòu)和掌握核心權(quán)力的關(guān)鍵問題，從中可以了解當(dāng)事人是否涉案以及涉案程度
非法集資案件涉及各類重復(fù)使用投入資金，如經(jīng)營項目涉及非法存款，或者個人在集資詐騙中揮霍資金的情況。同時，此類案件往往涉及到保障性返租問題，因此，在非法集資案件中，對資金情況的鑒定意見往往成為案件的核心證據(jù)，掌握資金流向是認(rèn)定單位直接主管的關(guān)鍵。首先要考慮涉案收款賬戶的性質(zhì)，即該賬戶是以單位名義開立還是以自然人名義開立；其次，要考慮賬戶的實際使用情況，即該賬戶在承擔(dān)收款業(yè)務(wù)時是否作為公司日常支出的費用賬戶；最后，分析了涉案賬戶之間的資金流動情況，即涉案賬戶是否與本單位其他自然人賬戶有頻繁的資金往來，在實踐中存在著更為復(fù)雜的情況，即雖然涉案賬戶是自然人賬戶，用于機組的日常運行。在這種情況下，對賬戶內(nèi)資金流動的分析就更加復(fù)雜了。一方面要確定資金進(jìn)出的具體性質(zhì)（是否為投資資金），另一方面還要考慮資金的使用性質(zhì)（是否用于單位日常經(jīng)營或回扣）。資金問題的研究是一項長期而復(fù)雜的工作，需要經(jīng)過專業(yè)辯護(hù)律師的介入后進(jìn)行大量的分析，才能得出有利于當(dāng)事人的結(jié)論
在非法集資的情況下，書證可分為兩部分：一是對外投資合同、宣傳單等；第二部門內(nèi)的各類任職文件和工作計劃材料。通過對上述文件證據(jù)的研究，可以發(fā)現(xiàn)外部時間單位的直接監(jiān)督者，如合同中的法定代表人或授權(quán)代表，以及任用文件和工作計劃中負(fù)責(zé)人事和決策的人員。通過這類書證，我們可以識別出在單位中具有相當(dāng)?shù)匚坏娜藛T，但需要注意的是，這類人員不能簡單地等同于非法集資行為的最終決策者。畢竟在具體案例中，單位從合法經(jīng)營演變?yōu)榉缸锘顒拥陌咐芏啵恍┤藛T持有或反對單位的犯罪活動，因此不能一概而論如上所述，當(dāng)事人在投資涉案單位時往往有不同的目的。有的想合法投資，有的想通過詐騙等犯罪手段獲取利益。因此，在確定當(dāng)事人是否為單位負(fù)責(zé)人時，還應(yīng)考慮其身份。在司法實踐中，雖然涉案人員的情況不是法律證據(jù)，但可以作為本案的參考，從中我們可以對本案進(jìn)行綜合評價，綜上所述，我們將梳理非法集資責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容。可見，如果相關(guān)人員離職，他們往往會通過內(nèi)部人員和資金流追究相關(guān)人員的責(zé)任。如果您對此有更多相關(guān)問題，律師事務(wù)所將提供專業(yè)的法律咨詢服務(wù)該內(nèi)容對我有幫助 贊一個
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林立德律師，法學(xué)學(xué)士，執(zhí)業(yè)于海南省大型綜合性律師事務(wù)所---海南東方國信律師事務(wù)所。具有多年豐富的法律實務(wù)經(jīng)驗。始終認(rèn)為律師維護(hù)的不是公平正義，而是當(dāng)事人的切身利益。專注于刑事辯護(hù)、建筑工程、合同糾紛、婚姻家庭、勞動糾紛、債權(quán)債務(wù)糾紛等領(lǐng)域。執(zhí)業(yè)以來成功辦理多起刑事案件、民間借貸糾紛案件、建設(shè)工程合同糾紛案件、非訴案件，兼任海口鑫偉昌貿(mào)易公司、海南省財政廳等公司及政府部門的常年法律顧問。扎實的法律功底、清晰的辦案思路和一絲不茍的辦案態(tài)度為業(yè)內(nèi)和當(dāng)事人一致認(rèn)可。
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