處理涉非法集資企業(yè)的措施是什么

一，什么是非法集資?

非法集資是指法人、其他組織或個人，未經(jīng)有關部門批準，向社會公眾?(單位和個人)吸收資金的行為。

非法集資的主要特征包括：一是未經(jīng)有關部門依法批準，以合法形式掩蓋非法目的，違規(guī)向社會籌集資金；二是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳；三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報；四是向社會公眾即社會不特定對象籌集資金。

二，處理涉非法集資企業(yè)的措施是什么

1，案件受理

案件受理實行屬地管理，由行業(yè)主(監(jiān))管部門負責具體辦理。行業(yè)主(監(jiān))管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度，確定部門及人員負責案件的受理工作，區(qū)別不同情況進行處理：

(一)對不屬于非法集資活動的，由省級人民政府牽頭作出終結(jié)受理結(jié)論。

(二)對涉嫌非法集資活動的，確定主辦部門和協(xié)辦部門進行調(diào)查處理。

(三)對涉嫌犯罪的案件線索及時移送公安機關。

行業(yè)主(監(jiān))管部門發(fā)現(xiàn)線索或接到舉(通)報后，一般應在三十個工作日內(nèi)完成受理工作。

2，調(diào)查取證

案件調(diào)查取證由省級人民政府組織，行業(yè)主(監(jiān))管部門主辦。省級人民政府應組織、督導各相關部門依據(jù)工作職責和實際需要，及時開展涉嫌非法集資案件調(diào)查取證。

對案情單一、主(監(jiān))管部門職責明確的涉嫌非法集資案件，公安機關、行業(yè)主(監(jiān))管部門應在職權范圍內(nèi)開展調(diào)查工作。

對案情復雜、涉及面廣、調(diào)查難度大的涉嫌非法集資案件，由省級人民政府組織召開有關部門參加的聯(lián)席會議，成立聯(lián)合調(diào)查組，確定牽頭部門和參與部門，開展聯(lián)合調(diào)查取證。

3，立案偵查

立案偵查由公安機關主辦，行業(yè)主(監(jiān))管部門配合。省級人民政府應加強對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領導，提高辦案效率和質(zhì)量。

公安機關根據(jù)舉報、報案或有關部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級人民政府報告。

公安機關立案偵查后，需相關主(監(jiān))管部門配合的，可商有關部門或通過省級人民政府協(xié)調(diào)。

省(自治區(qū)、直轄市)內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機關予以配合的，由上級公安機關負責協(xié)調(diào)；跨省(自治區(qū)、直轄市)的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他省(自治區(qū)、直轄市)公安機關予以配合的，由公安部負責協(xié)調(diào)。

第三十一條?公安機關在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業(yè)務支持的，可直接或通過省級人民政府進行協(xié)商。

4，性質(zhì)認定

性質(zhì)認定由省級人民政府負責，依法進行認定。

對于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無爭議的非法集資案件，公安、司法機關可依職權直接認定和處理。公安、司法機關認為需要行業(yè)主(監(jiān))管部門出具行政認定意見的，相關行業(yè)主(監(jiān))管部門應根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術標準的行政認定意見。

行業(yè)主(監(jiān))管部門可依據(jù)調(diào)查情況和有關規(guī)定，對涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認定。

聯(lián)席會議在相關行業(yè)主(監(jiān))管部門出具行業(yè)技術標準認定意見的基礎上組織認定，有關部門依法出具認定結(jié)論。

5，處置善后

案發(fā)地省級人民政府負責本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護社會穩(wěn)定工作。

對情節(jié)較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導、督促其限期完成集資款的清理和清退。

省級人民政府應組織有關成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。

專案組應制定處置方案。處置方案應包括：組織領導、職責分工、處置原則、紀律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。

一所企業(yè)的健康發(fā)展必須以遵守法律為前提。如今國家對非法集資案件打擊力度加大，企業(yè)管理者與員工切不可存有僥幸心理，參與或者開展非法集資活動。健康的經(jīng)濟環(huán)境需要大家共同維護，希望相關利益者遠離非法集資，進行合法的經(jīng)濟活動。如果您對此仍然存在問題，律霸網(wǎng)也提供律師在線咨詢服務，歡迎您進行法律咨詢。